Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. За всех.

Чистые пруды, самый центр Москвы, жилой дом на улице Чаплыгина.
За выдачу зарплаты сотрудникам отвечала Татьяна (Тата) Халевина, которую несколько человек из штаба назвали помощницей и бухгалтером Кудрявцева — в распоряжении «Проекта» есть копия ее переписки с сотрудниками по финансовым вопросам.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

522. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

... и учредил компанию «Галерея 21» — галерею современного искусства в центре Москвы. «В какой-то момент мне захотелось креатива и больше жизни в жизни. И я пришел к идее заняться арт-бизнесом», — объяснял финансовому порталу Finparty сам Станислав Уйба ...
Это расследование «Важные истории» публикуют вместе с «7x7».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

523. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

Удовлетворив ходатайства второго управления по расследованию особо важных дел (преступлений против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР, суд арестовал до 11 октября этого года Андрея Новожилова и Вячеслава Хвана, ограничившись более мягкой мерой пресечения — домашним арестом — для сотрудника финансовой службы МАИ Игоря Титова.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

524. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основанием для расследования стала история с кредитом, который несколько лет назад в калининградском офисе кредитного учреждения получило подконтрольное литовскому бизнесмену местное предприятие по производству удобрений «Арви НПК». Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

525. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

В большинстве случаев у героев нашего расследования есть участки в самых разных регионах (мы суммировали их площадь) и оформлены они по-разному. Площадь и местоположение хозяйств мы узнавали из Схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъектов РФ — такие документы региональные правительства по поручению федерального центра разрабатывают с 2015 года.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

526. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Теперь мы должны следить за деятельностью прокуратуры и прокурора, в частности связанной с расследованием банковской кражи», — заявил исполнительный директор центра Expert-Grup Адриан Лупушор.
... судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете. При этом обращено внимание на то, что в указанный период высокопоставленные чиновники получали «сообщения Национального антикоррупционного центра и Службы информации и ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

527. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
Расследованием сначала занимался Роман Мухачев, следователь по делу экс-губернатора Никиты Белых.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

528. "Прачечная" благотворительность.

Уголовные дела в отношении клиентов ABLV открываются по каким-то косвенным признакам, анонимным кляузам, «подозрительным» фото и сообщениям в соцсетях и т.д. При этом, как замечает Delfi, при расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями ...
Коммерческую недвижимость в Риге, принадлежащую компании A Deglavnieks — офисные и торговые центры, — сложно описать столь же романтично, однако доход она приносила такой, что хватило бы на содержание не одного замка.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

529. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

И, что не менее важно, Сергунина в течение месяца после нашего первого расследования про нее и ее миллиарды так и не нашла времени ответить на наши обвинения.
Заброшенное поле придумали превратить в изысканный ландшафтный парк, на месте пустыря построить невероятной красоты музей авиации и космонавтики, там же должна была быть школа, жилье и выставочный центр.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

530. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием ...
Как уточняет собеседник, знакомый с ходом расследования, последняя деталь в ходе исследования видеозаписей не подтвердилась, однако участники ограбления демонстрировали удостоверения сотрудников ФСБ и постановление о проведении оперативно-разыскных ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

531. Белгородские энергетики сели без ОПС.

... были задержаны четыре года назад в рамках совместной операции Службы экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ и СКР. Само же расследование началось за два года до этого, после обращения в правоохранительные органы руководства «МРСК Центра ...
В Белгороде она охватила несколько регионов, в ней [компании] собрали лучших специалистов по IT, бухучёту, это был переход на международную систему финансового учёта.
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

532. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Недовольный результатами работы Захарченко звонил эксперту из Национального центра безопасности продуктов водного промысла и аквакультуры и требовал от него заключение, что в ресторанах сети La Maree есть опасная для потребителей продукция.
В их числе оказалась квартира финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

533. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Когда-то «ТМ-Дефенс» заключило контракт с «МРСК Центр» для оказания юридических услуг в рамках этого дела белгородских энергетиков. В сети информации об Олеге Жукове и «ТМ Дефенс» немного, но она интересная. Например, Олег Жуков является постоянным консультантом правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере экономики. Олег Жуков принимал активное участие в расследовании громких дел в энергетической сфере.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

534. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

... свою долю партнеру по этому активу — ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения», созданному при Госкомитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана. По мнению экспертов, продажа актива была связана с расследованием ...
«Финансовые показатели МТС достаточно стабильны, что характеризуется не только наличием достаточных свободных средств, но и минимальной долговой нагрузкой», — отметил он. При этом компания могла бы попытаться оспорить претензии Минюста США в суде, но ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

535. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Несмотря на то что расследование мошенничеств не входит в компетенцию СБУ, Печерский суд Киева арестовал адвоката до 30 ноября с возможностью выйти под залог в сумме, соответствующей €500 тыс. Позже Киевский горсуд оставил меру пресечения в силе ...
«Мы считаем обвинения в адрес наших коллег необоснованными и будем оказывать им всю возможную юридическую поддержку»,— сказал “Ъ” глава московского юридического центра Гасан Мирзоев.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

536. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

«Гранатомет, снаряженная взрывчатка, пули со смещенным центром тяжести — трудно себе представить, что случилось бы, если бы террористам ИГ удалось реализовать в нашем городе свои коварные планы»,— сообщалось в одном из изданий. В СМИ, благодаря стараниям Сергея Соколова, даже появились «подозреваемые» из числа топ-менеджеров ТоАза, однако полиция, а затем и взявшая расследование под контроль ФСБ на подсказки СМИ не повелись — подозреваемых в деле не было, а оба бизнесмена, против которых была ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

537. Арестованные киллеры заявили о "заказе" Рауфом Арашуковым политиков КЧР:

Это следует из протокола его допроса, который есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
С его слов, Арашуков был готов выделить на поиск и организацию преступления 1 млн руб. Аджиев вызвался сам совершить убийство и отказался от «гонорара», учитывая тяжелое финансовое положение заказчика, но попросил купить ему автомобиль для выполнения ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

538. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Учитывая, что в финале расследования среди обвиняемых появились сотрудники ФСО, на рассмотрение дело, вероятно, будет передано в военный суд. А там следствие могут ждать проблемы.
«Повышенные коэффициенты были утверждены Минстроем и Федеральным центром ценооборазования.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

539. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский ...
Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

540. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Хищения оттуда стали эпизодом первого расследования в отношении господ Пирумова и Колесникова, за которое они избежали реальных сроков.
... фасадом, в котором должна была разместиться публичная библиотека Эрмитажа, куда планировалось перевезти около 1 млн хранящихся в нем книг, за исключением редких изданий и справочно-рабочих фондов, а также коллекцию костюмов и центр исследования моды ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google