Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

— Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 24.05.2011, "Директор управления экономической безопасности ПСКБ оказался под следствием": Алексей Гудым, директор управления экономической безопасности Петербургского социального коммерческого банка, оказался под следствием по делу о даче взятки.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

522. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Эта «дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, среди которых ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов. — Врезка К.ру]
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

523. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Один из них отмечал, что на 1 ноября «Роснефть» держала в банке около 10 млрд рублей, «Роснефтегаз» — 6 млрд рублей, «Транснефть» и ее структуры — 14 млрд рублей. Как стало известно Forbes, крупнейшая подведомственная структура российского МИД — ГлавУПДК — держала во Внешпромбанке более 6 млрд рублей и, как и другие компании, может теперь испытать сложности с их получением. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 25.12.2015, "Провал дипломатии: у структур МИДа были деньги во Внешпромбанке": Как стало ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

524. Схема краха Анатолия Мотылева.

«Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку России. — Врезка К.ру] ["Газета РБК", 03.08.2015, "Вклад "Неприкасаемый": Известный музыкант, бывший лидер группы «Неприкасаемые» Игорь Сукачев оказался среди пострадавших вкладчиков банка «Российский кредит», у которого ЦБ отозвал лицензию на прошлой неделе. В проблемном банке Сукачев хранил €1,7 млн. ?О том, что Игорь Сукачев имел крупный вклад в «Российском кредите», РБК рассказал источник ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

525. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Более того, гораздо больший интерес в том, чтобы деньги остались в перешедших под твой контроль банках. Это даст возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке. Ясности в случившемся и (об) истинных виновниках кражи (краж) и реальных получателей украденного нет", — сказал Муравский. — Врезка К.ру] Илан Шор причастность к махинациям отрицал с самого начала.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

526. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

527. "Траст", который увели.

— Врезка К.ру] Бывший главный управляющий директор банка «Траст» Валерий Новиков (ушел 5 декабря) сообщил, что к нему представители ЦБ и правоохранительных органов не обращались.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

528. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь Экс-владелец Межпромбанка в суде Лондона оспаривает ограничение в расходах в ?10 тыс. в неделю и заморозку своих активов в $2 млрд Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.11.2014, Пугачева ...
Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

529. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

По мнению Юрченко, Хорошавин нарушил ФЗ «О банках и банковской деятельности», когда без санкции суда запрашивал информацию о движении денежных средств по счетам его самого и членов семьи, рассказал адвокат.
— Врезка К.ру] Президент России Владимир Путин отправил Юрченко в отставку 18 марта 2014 г. «в связи с утратой доверия».
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

530. Фридман не открестился от блога.

["Яблоко", 26.08.2014, "Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в иске ОАО "Альфа-банк" и Михаила Фридмана к лидеру партии "ЯБЛОКО" Сергею Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на избирательную кампанию Навального во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

531. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

... попытку, Фото: via snob-ru-x-files Владислав Трифонов Елена Котова Условным пятилетним приговором завершился вчера в Симоновском суде Москвы процесс по громкому делу бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елены Котовой ...
— Врезка К.ру] ["Деньги", 21.01.2013, "Елена Котова: ЕБРР — организация, несвободная от определенных коррупционных тенденций": О том, за что бывшего директора ЕБРР от России преследуют на родине и за границей, она рассказала корреспонденту "Денег ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

532. Путаны поднимут ВВП.

— Врезка К.ру] [VestiFinance.ru, 23.05.2014, "Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии": В 2008 г., по оценкам Банка Италии, доля теневого сектора в итальянской экономике составила 10,9% от ВВП Италии.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

533. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... иска следует, что Snoras размещал деньги и ценные бумаги в других банках, а потом они переводились на счета других лиц либо те получали под залог этих денег и бумаг кредиты. По отчетам Snoras, деньги и бумаги числились за банком, а реально ему уже не принадлежали. [...] Snoras также предполагает, что часть выведенных из банка денег Антонов мог потратить на шато в Нормандии, девелоперские проекты, производителя дорогих спорткаров Spyker Cars и британский футбольный клуб Portsmouth. — Врезка К.ру ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

534. Регент "вяло хлопал".

Регент "вяло хлопал" Дядю северокорейского лидера Ким Чен Ына изобличили в измене, вырезали из кинохроники и расстреляли из пулемета Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 13.12.2013, Дядю Ким Чен Ына казнили за преступления против партии и ...
... не только перед Родманом, но и перед Ким Чен Ыном стояли банки с кока-колой. Перед тем как стали работать телекамеры, Чан Сон Тхэк встал, подошел к столу Ким Чен Ына и убрал банку с империалистическим напитком (Родману, однако, кока-колу оставили ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

535. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Кроме того, в 2011 году только по двум направлениям (снятие средств со счетов физических и юридических лиц по строке «на прочие цели») через Орелсоцбанк было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб. — Врезка К.ру] Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

536. Беглого экс-владелеца БТА-банка прикрывал брат бывшего президента Бакиева.

Эта же печать использовалась при отправке реестра заказа на изготовление паспортов, где тоже были подделаны подписи начальника отдела и исполнителя", — уточнили там. — Врезка К.ру] [Tengrinews.kz, 02.07.2013, "Идентичность фото на поддельном паспорте Аблязова подтверждена": Спецслужбы Казахстана подтвердили идентичность фотографии на поддельном паспорте, выданном Аламединским паспортным столом в Кыргызстане, с внешностью экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

537. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

— Врезка К.ру] По ходатайству Шалабаевой местом проживания был определен город Алматы, территорию которого она не вправе покидать без разрешения следователя.
... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

538. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

— Врезка К.ру] В этой связи у граждан России, в том числе работающих в СКР, возник риторический вопрос: а сколь долго удержится в своем кресле член кабинета Е.И.В., если он, пребывая с частным визитом в Москве, публично осудит Скотленд-Ярд за ...
Отметим, что, после того как господин Вексельберг возглавил инновационный проект, расчетные счета многих структур "Сколково" были открыты в том же Меткомбанке, а зарплату сотрудникам фонда стали переводить на пластиковые карточки этого же банка.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

539. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

— Врезка К.ру] *** МВД: Котова заявила о наличии у нее психического заболевания Оригинал этого материала © МВД РФ, 29.03.2013, Бывший директор ЕБРР Елена Котова направлена на обследование в психиатрический стационар В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями о принудительном помещении бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от России, Белоруссии и Таджикистана Елены Котовой в психиатрическую клинику Следственный департамент МВД России считает ...
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

540. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

Получить комментарии представителей банка «Пушкино» и Юникорбанка не удалось. Алякин говорит, что за те полтора месяца, которые он де-юре был в компании (он был назначен гендиректором управляющей компании УК «Поток 8» в январе 2013 г.), ни одного проекта он не продал. А даже если бы захотел продать, не смог бы: таких полномочий у него не было, утверждает Алякин. «Если я что-то продал, пусть покажут документы с моей подписью», — заявил Алякин «Ведомостям». — Врезка К.ру] ["РБК daily", 19.03.2013 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google