Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Наряду со многими причинами, это обусловлено следующими факторами: - в регионе наиболее развиты банковская сфера, средний и малый бизнес; - отмечается концентрация частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и ...
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

522. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

... представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на острове Мэн, на Багамах, и использовались для дачи взяток коррумпированным российским чиновникам ...
В начале 1999 года Norex провела через собрание акционеров "Югранефти" решение о признании недействительной большей части взноса "Черногорнефти" в уставный капитал компании и снизила ее долю с 40% до 1,45%.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

523. Агент всех разведок по имени Майк.

В результате российские производители несли все возрастающие убытки, оставались без оборотного капитала и были не в состоянии даже оплатить счета за электроэнергию и другие услуги.
И еще немаловажный факт: нельзя забывать о том, что, кроме попытки покушения на Тулеева, за Живило числится целый букет тягчайших уголовных дел, в том числе и отмывание грязных денег, полученных незаконным путем, а также мошенничество, угрозы ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

524. Михаил Черной и Гад Зэеви.

... он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения). Кроме того, в документе якобы содержатся пункты, на основании которых можно будет, по мнению следователей, предъявить Черному и Зэеви обвинение в мошенничестве ...
Израильский магнат Гад Зэеви, российский олигарх Михаил Черной (ставший вместе с братом Львом израильским гражданином 7 лет назад) подозреваются в нелегальных операциях, "позволивших, - как здесь пишут, - элементам русской мафии обрести частичный ...
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

525. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... законно, полностью ликвидна, имеет квалифицированный менеджмент и работает с надежными банками... Она подходила по всем параметрам, реорганизовывать финансы надо было срочно, и мы, проведя согласование с Центробанком, утвердили Andava в качестве финансовой компании, обслуживающей валютные потоки "Аэрофлота" за рубежом... Однако авиакомпании необходим был и прямой контроль за Andava. Мы инициировали увеличение уставного капитала фирмы, в этот момент и произошло формальное закрепление за мной 37 ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

526. Усы над Курском.

... его уставной капитал, не понес. "Курскнефтехим" передал свою продукцию в подотчет комитету по перерабатывающей промышленности и оптовой торговли продовольствием. Администрация области оформила кредитный договор с банком "Российский кредит" по ...
Так, в феврале прошлого года курским РУБОП был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах Д.Н. Рапава, обладатель удостоверения № 30 представительства губернатора Курской области при правительстве России.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

527. Генерал Дима.

... расследования по делу о мошенничестве фирмы "Метко Интернешнл" (Мetko International) в г.Торонто (Онтарио, Канада), занимающейся импортом металлов из России и стран СНГ и связанной с "Группой Нордекс". В этом сообщении, а также в приложении к нему на 107 листах, состоящему из копий деловых документов, конфискованных КККП в ряде проходящих по делу канадских компаниях, связанных с "Группой Нордекс", содержится информация компрометирующего характера на следующие российские компании, а также ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

528. Блудный сын Авраама и Анны.

Заклятый друг Коржаков отправлен в отставку, дружба с Татьяной Дьяченко в цветочно-конфетной стадии, деньги "Аэрофлота" беспрепятственно текут на счета "Андавы" в швейцарских банках...
В них он стремится предстать настоящим вероотступником и диссидентом и выражает свое разочарование российскими реалиями...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

529. Голоса в Думе продаются.

Связи с банком «Российский кредит», компанией «РК-Металл», компанией «Тулачермет» (во главе которой до последнего времени стоял сын Зубицкого Евгений).
Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск, первый заместитель командующего Сухопутными ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

530. Ненецкий округ. Продано!

... судим - за мошенничество и браконьерство. Создал кооператив "Буран", который, в свою очередь, положил начало целому ряду фирм. Член Совета Федерации. *** Тайны скважины № 60. Нелегальная добыча нефти: Где? Как? В чьих интересах? Игорь Корольков Слухи о том, что в России процветает "левая" нефтедобыча, ходят давно. По мнению некоторых экспертов, ежегодно из российских недр извлекаются тысячи тонн неучтенного топлива, которое легко превращается в виллы, иномарки, личные счета в зарубежных банках ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

531. Cолнцевская ОПГ (IV).

... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г. Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

532. Кислинская: А министр-то голый.

... делу Бурейченко, который, по их данным, прикарманил из этого банка более 109 миллионов долларов. Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство ...
Но все же ничего подобного фотографиям обнаженного министра Российской Федерации в компании обнаженных барышень еще не было.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

533. Хроника наездов на "Мост"

В итоге он сохранил свои позиции в группе 30 крупнейших российских банков по размеру капитала. Однако конфликт со Службой безопасности президента и критика московского правительства, сделавшего ставку на муниципальный банк, имела для руководства ...
Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

534. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

... и, в целом, неспособная мобилизовать капитал для реальных инвестиций. Несмотря на огромные нефтяные прибыли, чуть ли не 5%-ный годовой экономический рост и почти сбалансированный бюджет, хилые российские банки снова оказываются перед “катастрофой ...
... делу о мошенничестве. Летом этого года бывший сотрудник “СБС-Агро” Алексей Рассказов согласился выступить свидетелем в пользу Европейского банка реконструкции и развития. На слушаниях в лондонском арбитражном суде он поддержал требование ЕБРР к банку ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

535. Арье Л. Гелер.

Мошенничество не наказано до сих пор! Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк ...
Но как стало известно "МК", у российских правоохранительных органов они все-таки есть. Мало того, прокуратура и администрация Алтайского края, откуда были похищены бюджетные деньги, делают все возможное, чтобы вернуть российские капиталы на родину…
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

536. Махмудов. Афера с ММК.

Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике.
Отправной точкой можно считать 30 октября 1997 года, когда руководство ОАО "ММК" подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о предоставлении предприятию кредита в размере 100 миллионов долларов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

537. Личное досье

В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит".
Создание этой организации было связано со стремлением краевой администрации поставить процесс приватизации под свой контроль, и наладить такой механизм преобразования государственной собственности, который был бы основан на соединении капиталов ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

538. Сахатая капуста

... правительства богатейшего российского региона в переписке почтительно именует потом "американской финансово-промышленной компанией", была зарегистрирована её руководителем - Александром Акбрутом в начале 1989 года с уставным капиталом в... тысячу ...
© "Версия" (Москва), 26.02.2002 Сахатая капуста Как украсть семь миллиардов долларов по-якутски Юлия Пелехова Cерое, невыразительное утро, размеренно-скучное, как все финансы в швейцарских банках. Копия в Google

539. Государственные карманники

... себя от мошенничества". Но куда же все-таки исчезли деньги? По разным оценкам, в Коми вернулось от полутора до двух миллионов долларов. А остальные? В конце прошло года один из акционеров "Комилюкса" (фамилию не называю в интересах его безопасности) направил мне письмо, которое раскрывает некоторые имена участников этой мошеннической операции: "...В уставный капитал было перечислено свыше 10 миллионов долларов США. Однако по вине бывших директоров компании (М. Глузмана, бывшего российского ... Копия в Google

540. 4. Лики разврата

В то же время они поощряют коллекционеров и коллекционирование, которое по сути своей не что иное, как выгодное вложение капитала в недвижимость, тот же самый вещизм наизнанку.
Идущие по 147-й статье УК (за мошенничество) куда прижимистее, живут, как правило, не завтрашним днем, а чуть подальше. Копия в Google