Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Он красноречиво убеждал, что, в первую очередь, сам лично понесет возможную ответственность за незаконный вывод активов, но готов пойти на это ради благой цели расчистки баланса банка. И сотрудники поверили. Сергей Леонтьев Схема приглянулась владельцам банка, и спустя несколько лет они решили видоизменить её и использовать по гораздо более приятному назначению — забирать деньги из банка себе лично.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

522. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бизнесмена подозревают в незаконном выводе денег из страны.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

523. Золотые яйца Арктики.

Затем, в начале 2016 года, КР продала птицефабрику с маржой в 300 млн рублей, а деньги, выданные «дочкам» так и не вернулись в казну. Логично предположить, что покупалось непрофильное предприятие изначально с целью вывода средств из корпорации под видом кредита.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

524. Дан приказ ему сливаться.

Как так?»?— «Не нужны мне больше, Сергей, твои деньги!»?— отвечал Миронов.
Сегодня социального заказа на проект «Справедливая Россия» от власти нет. Делайте выводы». Какие выводы нам делать?
Дата: 04.10.2016 Копия в Google

525. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

О роли каждого из членов «команды Романова» в выводе денег вкладчиков Сберкредбанка и Ринвестбанка можно написать отдельную брошюру, раскрыв и связь этих персон с Романовым.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

526. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их Антон Вержбицкий Артисты и звезды шоу-бизнеса, политики и чиновники — вкладчики с миллионами в ...
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

527. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

И вот при просмотре сделал вдруг весьма очевидный вывод, которого никто не заметил. Смотрите сами. Сначала берут Умярову с миллионом рублей. И только потом уже "крутят" Бегуна, находящегося вообще в другом месте, а именно возле "Мега-Сити" с некоей суммой в машине. По-моему, чуть больше стольника. Это получается как? Выходит, Умярова под присмотром оперативников едет к Бегуну, отдает ему деньги, после чего его "ластают".
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

528. Как намывался гранит.

Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка. Так что перекидывать деньги российского происхождения между кипрскими участниками в системе Промсвязьбанка по договоренности с Ананьевыми значительно проще, нежели обращаться к щепетильным и въедливым иностранцам.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

529. Лялин попал в девятку.

... из информации о доходах Лялина, «единственный вывод — имущество приобретено на взятку от Швирикасова». По приговору квартиры и BMW отойдут в собственность государства. Суд счел доказанным, что недвижимость приобретена на деньги, добытые преступным путем, и принял решение о конфискации. Земельный участок и дом останутся в собственности супруги осужденного. По закону конфискация возможна, если лицо, на чье имя было приобретено имущество, было осведомлено о преступном происхождении денег на покупку ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

530. Обмануть робота — 1 млн руб.

«Продвижение тезисов с помощью петиций уже около года активно предлагают пиар-агентства», — говорит второй собеседник РБК. Кампания с выводом в топ «ЖЖ» без СМИ, по его словам, обходится в 0,65–1,5 млн руб. «На всю схему — с момента создания петиции до вывода в топ новостей — уходит несколько сотен тысяч рублей, небольшие деньги», — говорит другой источник в пиар-компании. По его словам, исполнителям денег перепадает ма?ло: основной объем средств от заказчика получает тот, кто непосредственно ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

531. Как "употребить" национальное достояние.

Замгендиректора "Газпром межрегионгаза" Наталья Коноваленко в схемах "отъема" денег у "дочек" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.04.2015, Фото: mrg.gazprom.ru Как "употребить" национальное достояние Антон Долгов Наталья ...
... должность и курирующей направление госзакупок, наносит существенный вред всему «Газпрому», а с ним и Российской Федерации, страдающей от недополучения налогов и вывода средств в офшоры, – речь идет о «потерях» в сотни миллионов рублей ежегодно ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

532. Пират Карибского моря.

... делали вывод, что вся компания не могла стоить сильно больше 1 млрд долл. и сегодня считают, что сверхприбылям за два года взяться будет неоткуда. Правильно считают — ведь сделка тогда так и не состоялась. Российские эксперты прекрасно осведомлены об управленческих «способностях» Дмитрия Костыгина, в отличие от малознакомых с подвигами коммерсанта китайских инвесторов. Им, по некоторой информации, Костыгин с Мейером хотят продать «Юлмарт», предварительно выкачав из компании побольше денег ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

533. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения….
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

534. "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны.

Помимо Лялина и Швирикасова, их подписывал и Николай Панков, причем его подпись является ключевой в вопросе выделении денег.
А это позволяет сделать вывод о том, что он не просто «лишился должности», а был изгнан.
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

535. Обнальная команда Шандаловых.

... опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей. В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

536. Украл, Ницца, в тюрьму.

... дни, когда президент России совершая свой триумфальный визит в Германию и приглашал потомков славных ганзейцев вкладывать деньги в российскую экономику, именно у немецкого бизнесмена Герта Гаудера, наши "законники" самым откровенным способом отнимали ...
Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

537. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Платежку о перечислении денег сотрудники ФСБ обнаружили в кармане пиджака господина Похлебина. Он, а также Павел Коник получили по 3,5 года каждый. Тем временем бравшие кредиты фирмы, а также залогодатели начали активно банкротиться, предварительно организовав вывод ликвидных активов.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

538. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Так, страховые выплаты получили около 1800 человек — и масштаб нарушений вроде бы сошел на нет. Однако 200 граждан — клиентов банка не смогли получить собственные деньги: их не оказалось даже в «черной» бухгалтерии банка, где содержались сведения о ...
Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

539. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Да просто Коломойский, никогда не забывающий как о прибыльности, так и об осторожности, уже приступил к выводу средств за рубеж. О том, что деньги со счетов «ПриватБанка» массово уходят в Европу и Америку, блогеры сообщили еще в середине апреля. Поскольку с тех пор стабильности и порядка на Украине не прибавилось, нет никаких сомнений, что процесс вывода активов продолжается ускоренными темпами.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

540. Кыргызстанская мафия:

А меньше всего денег, по данным АДС, вымогают в местных органах власти.
Выводы просты.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google