Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Подмосковье после Бориса Громова.

Нам сказали, что особо интересует земля не дальше 60 километров от Москвы.
Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство» (в 2012 году лидер «Боевого братства» Дмитрий Барановский осужден за вымогательство на 12 лет. — Прим.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

522. Не в службу, а в траст.

В 70-е они вернулись в столицу, и школу Шувалов окончил уже в Москве.
В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

523. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

В числе же инвестпроектов, которыми я занимался в Москве, оказались и те два, которые так резко изменили мою жизнь в худшую сторону и заставили всерьёз задуматься об отъезде из страны: торгово-офисный центр на Арбатской площади («Новая газета» писала ...
<…> По состоянию на 2004 год Суринов — член совета директоров АКБ «Федеральный промышленный банк» и ЗАО «Лизинговая компания «Москоу Авиэйшн Интернэйшнл».
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

524. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

В крышевании и заказе всей криминальной активности, направленной против Живого журнала, сайтов Коммерсанта, Газеты.Ру, Новой газеты, Эха Москвы и т.п., я обвиняю первого вице-премьера Владислава Юрьевича Суркова.
*** Из переписки Навального (слил politrash_ru, проанализировал sporaw): гринмейл, $50 тыс. от Белковского за 3 заказных поста, $10 тыс. Яшину от Белых за мочилово конкурентов по дем. движению, офшор на Кипре, черный нал в кировской администрации ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

525. Последний бой рейдера.

Это весьма веские основания, чтобы Высший королевский суд Великобритании иск банка полностью удовлетворил. Как только это произойдет, контрольный пакет акций кипрского офшора судя по всему будет продан одной из российских нефтяных копаний.
А уже 12 июля в Межрайонную инспекцию ИФНС №1 Мурманской области и 46?ю налоговую инспекцию по городу Москве той же группой лиц были направлены заявления о назначении на посты генеральных директоров компаний, входящих в группу, одного и того же ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

526. Иски не по-русски.

В прошлом году банк ВТБ подал иск в Высший суд Лондона против Шалвы Чигиринского и компании Gradison Consultants Inc., на которую был оформлен ряд активов, принадлежащих предпринимателю.
Хотя супруги и были расписаны в Москве, для Березовского уводить дело в Россию невозможно, он в таком случае потеряет существенно больше, чем деньги.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

527. Жертвоприношение Лужкова.

... шаги к этому, объединив девелоперские активы в офшор Russian Land. Как и у Исмаилова, недвижимость не была единственным источником дохода Чигиринского: он активно занимался и нефтяным бизнесом. Сначала, в 1996 году, совместно с British Petroleum он создал компанию «Петролкомплекс» для развития в Москве сети автозаправок. Затем, в 1999?м, стал совладельцем нефтяной компании Sibir Energy. Через год совместно со структурами правительства Москвы основал Московскую нефтяную компанию (позднее она была ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

528. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

... является добровольное желание Валерия Ойфа освободить место в Совете Федераций, такое место может освободиться только для одной персоны – для Леонида Полежаева, который, внезапно взяв отпуск, находился в это время в Москве в качестве частного лица ...
Только намного позже стали упоминать Алексея Полежаева, как одного из совладельцев компании, естественно через кипрский офшор.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

529. Отравился в Китае, умер от сердечного приступа в Лондоне.

Юрий Голубев умер в Лондоне, но будет похоронен в Москве [...] Прайм-ТАСС от близких знакомых покойного стали известны некоторые подробности, предшествующие смерти основателя ЮКОСа.
“В ЮКОСе он появился в 1997 г., когда начинался процесс поглощения компании банком “Менатеп”, — вспоминает Андрей Краснов, до 2001 г. возглавлявший пресс-службу нефтяной компании.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

530. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Первое: ни в коем случае не возвращаться в Москву, хотя против меня не было возбуждено никаких уголовных дел. Эти дела могут возникнуть, если я вернусь.
Что делать в случае опасности в: Ходорковский говорил о том, что надо переводить средства из гибралтарского офшора на случай "признания "ЮКОСа" преступной организацией в России или за рубежом".
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

531. Как съесть чужой бизнес.

ЗАО «Мостранссклад» - 13 участков по всей Москве.
Они погорели как раз на фальшивом договоре купли-продажи и попали под суд, а здание «Гипромеза», уже проданное вирджинскому офшору, вернулось к прежним собственникам.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

532. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Тем, которым легче было работать в Москве, нежели при новом губернаторе.
Именно, когда в поле зрения следствия попала информация о том, что через счета предприятия перекачиваются на счета сомнительных фирм и в конце концов в банк США огромные суммы, тогда и было принято решение приостановить расследование.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

533. Чем обязан мурманский губернатор Евдокимов сенатору Гурьеву,

... Брудно и другими мошенническим образом завладел акциями предприятия, занимался уводом средств от продажи апатитового концентрата в офшоры, нажил на этом немалое состояние.) Письмо получило огласку в средствах массовой информации, некоторых из его ...
Журналистам об этом было прямо сказано, что Гурьев «достаточно эффективно лоббирует интересы региона в Москве».
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

534. Вице-премьер Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo.

... счетом в банке. Трубу по-прежнему будут «пилить» Янина Васьковская, Киев [...] Украина «газовую войну» не закончила, а перевела из формата внешней в гражданскую. Сегодня только Ющенко и его окружение считают подписанные в Москве соглашения победой ...
Ее акционерами (50% на 50%) стали дочерние предприятия «Газпромбанка» (ARosgas Holding AG) и офшор Raiffeiseninvest AG. «Росукрэнерго» занималось поставками в Украину туркменского газа в 2005-м, получая за свои услуги 37,5% от общего объема этого ...
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

535. Кто замешан в плове Касьянова.

Они перевели деньги в Уникомбанк, украли их через офшоры и обанкротили банк.
Депутат Госдумы, член правящей фракции, авторитетный бизнесмен, контролирующий элитную часть московского гостиничного комплекса и офисные и торговые центры в Москве и на Рублевке.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

536. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Российские власти долгое время требовали у американцев экстрадировать Конаныхина в Россию, где его ждал суд по обвинению в похищении 8,1 млн. долларов у основанного им Всероссийского биржевого банка. Но Вашингтон отказывал в этом Москве на основании ...
... фирмы Benex и BONY перекачивались именно в офшоры. Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

537. Елена, роковая женщина.

Алексей - хваткий предприниматель, основатель вместе с близким другом, нефтяным олигархом Михаилом Ходорковским банка "Менатеп". Затем Голубович становится финансовым директором "Юкоса", далее руководителем биржевой компании, которая управляет акциями этого нефтяного короля. Елена занимает место его доверенного лица в Европе. "Работать с ним было престижно, - вспоминает Елена. - Сначала мне поручили создать две-три компании. Потом я стала самостоятельной управляющей большого офшора".
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

538. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Можно предположить, что эти иски, которые, по данным FT, появятся в ближайшее время, будут поданы в суды острова Мэн и Кипра от имени офшоров Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd., формальных собственников бумаг, арестованных Генпрокуратурой.
*** Оригинал этого материала © "Интерфакс", 04.11.2003 Семен Кукес номинирован председателем правления НК "ЮКОССибнефть" Москва.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

539. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

... глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре. Наряду с любимчиками у первого заместителя банка России были и банки-пасынки ...
Какой уж у него был разговор с Козловым, неизвестно, но последнему из банка пришлось уйти. Тогда несостоявшийся банкир решил податься в туристический бизнес. Но стать преуспевающим туроператором Москвы у Козлова тоже не вышло.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

540. Пищевая промышленность-2001.

Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
ДЗК была создана Владимиром Довганем и владельцем банка «Актив» 1ерманом Лиллевяли.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google