Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам. Дело об убийстве Козлова Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

522. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение ...
Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

523. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

«Кампания за допуск Алексея Навального к выборам президента России в 2018 году идёт только на ваши пожертвования.
Так что мы, не поленились, пересчитали каждую из приходных транзакций по реальному курсу доллара за 1 биткоин для каждого конкретного дня и по реальному курсу рубля к доллару Центробанка.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

524. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

525. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Вскоре после этого господин Парамонов стал фигурантом уголовного дела, которое было выделено Следственным комитетом России (СКР) из «большого» дела о хищениях в банке, основным фигурантом которого является Анатолий Мотылев. Кстати, сам господин Парамонов, по данным “Ъ”, и на следствии, и в суде утверждал, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» он направлял в Центробанк по указанию господина Мотылева.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

526. На ЦБ шапка горит.

Шли недели и уже казалось, что вскоре ажиотаж сойдёт на нет, не дождавшись реакции виновника торжества – Банка России.
То есть, как можно понять, Центробанк впервые за историю существования применил меры по зачистке информационного поля.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

527. Доходы ректоров российских вузов в 2017 г.

На третьем месте — глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, супруга ректора Высшей школы экономики и депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

528. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

529. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Причиной сокращения участия в банке стало предписание от Центробанка о принудительном снижении подконтрольной Вдовину доли до уровня менее 10%. Предписание, в свою очередь, было выдано после того, как Банк России лишил лицензии 100-процентную «дочку» АТБ — М2М Прайвет Банк.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

530. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

531. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России.
По его словам, за год судебных разбирательств защита предоставила "с избытком" доказательств невиновности господина Амунца, причем как содержащиеся в материалах расследования, так и полученные из Центробанка и налоговой службы.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

532. Миллиарды спустил Пушкин.

Или все же бенефициаров «оздоровления Инвестторгбанка» стоит искать в России? Ведь сейчас председатель правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая (у нее 21,8% акций этой организации) также является председателем совета директоров Инвестторгбанка и управляет процессами, происходящими в этих банках. Ольга Грядовая Однозначного ответа на все эти вопросы пока нет. Но невнимание к ним и к самому процессу санации контрольных ведомств и Центробанка, еще недавно так настойчиво торопившегося отдать ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

533. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

В Следственном комитете России (СКР) не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сам факт подобного расследования.
— Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

534. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт. Он поддерживает деловые контакты и с другими швейцарскими фирмами. (Речь об Умаре Джабраилове. — Прим. пер.) — С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

535. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке ...
... с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России» директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

536. Шило выход найдет.

Сейчас коммерсант проходит интенсивный курс лечения в США и категорически отказывается возвращаться в Россию (судебные заседания проходили без его участия).
В свое время господин Кигас возглавлял советы директоров печально известных «Содбизнесбанка» и «Кредиттраста», впоследствии лишившихся банковских лицензий по требованию Центробанка.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

537. Взлом почты замминфина Андрея Иванова.

... устройств компании Apple господина Иванова :) [...] ["Известия", 17.06.2014, "Хакеры атаковали госорганы, прикрываясь Минфином": Минфин России обратился во все правительственные органы с предостережением: от имени ведомства хакеры стали рассылать спам с вредоносным кодом. Соответствующее письмо (копия есть у «Известий») за подписью замминистра финансов Татьяны Нестеренко было разослано во все федеральные органы государственной власти, администрации субъектов РФ, а также Центробанк России ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

538. Акционерная афера Вадима Киселева.

... Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору крупнейшего в истории России мошенничества на рынке ценных бумаг — бывшему фактическому руководителю депозитарной компании «Смарт кэпитал» и владельцу брокера «Таск Квадро Секьюритиз» Вадиму Киселёву. А предполагаемый инициатор аферы — экс-менеджер одиозного холдинга «Энергострим» Юрий Симонов — давно уже прячется за границей. Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

539. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
«60-65 млрд руб. — похоже на масштаб кредитных схем, применявшихся в банке в последние года три», — говорит один из них, добавляя, что «эти деньги вряд ли удастся вернуть — активы уже не в России».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

540. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... кредитов, которые Центробанк выделил этому банку. Это дело основано на тех материалах, которые следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР собирали в течение двух лет. Однако потом заочный арест был из-за ошибок следствия отменен, и господина Пугачева с розыска сняли. Заново санкцию на арест суд выдал лишь летом этого года. Причем тогда сообщалось, что, согласно рапорту оперативных сотрудников ФСБ, господин Пугачев еще в 2011 году вылетел в Ниццу и с тех пор в России не появлялся ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google