Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Долг платежом не вышел.

... Ру, 06.08.2021 Долг платежом не вышел Анна Перова Следствие приняло решение о задержании бывшего председателя Октябрьского райсуда Краснодара Геннадия Байрака, который обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество и в превышении полномочий ...
... сослуживец и его мать в девяностые годы неоднократно помогали ему, а когда у семьи сослуживца возникли проблемы (болезни, смерть родственников), господин Байрак, чувствуя себя обязанным, несколько раз одалживал своим знакомым крупные суммы денег ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

542. Сергей Шатило сбыл некондицию на 3 года условно.

Бизнесмен вместе с партнерами, а также бывшим заместителем министра здравоохранения Самарской области Альбертом Навасардяном обвинялись в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. В итоге в июле 2019 года Сергей Шатило был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, обвиняемому еще и в превышении должностных полномочий, назначили три года в ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

543. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

... земли на сумму около 200 млн руб., часть средств в сумме 92 млн руб. были списаны со счета госпожи Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге деньги были похищены. В настоящее время СКР продолжает расследование дела о хищении 92 млн руб., одним из организаторов незаконной схемы следствие считает экс-судью Светлану Мартынову. Кроме того, СКР расследуется уголовное дело в отношении руководителей и юристов «Покровского», которые обвиняются в вымогательстве и ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

544. Кадровые "решения" Раджаба Абдулатипова оценили в 12 лет.

Он и его подчиненные обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой), ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование дела в отношении других участников сообщества продолжается, а на имущество Махачева наложен арест на сумму более 20 млн рублей.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

545. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

546. Лидера тамбовских курдов приговорили по удаленке.

Уголовное дело, по которому предприниматель проходил обвиняемым вместе с братом Орди Шамояном, поступило на рассмотрение в апреле 2018 года.
... причинен ущерб на сумму более чем 69 млн руб. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск местной обладминистрации о взыскании с Джамала Шамояна причиненного ущерба. Как пояснили “Ъ” в прокуратуре Тамбовской области, речь идет о сумме 69 млн руб ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

547. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе ...
Напомним, что, как сообщал “Ъ”, в январе этого года он был задержан в рамках дела о мошенничестве, но на значительно большую сумму.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

548. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... должен Олегу Коноплеву и банку «Кольцо Урала» «значительную сумму денег». «Кольцо Урала» ранее заявляло, что банк не участвовал «в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки». URA.ru, 24.09.2020, "Банкир раскрыл свою роль в деле экс-начальника УМВД Екатеринбурга": В Ленинском суде Екатеринбурга бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, обвиняемый в даче взятки, заявил о своей невиновности ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

549. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

... уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка, Фото: via glagolurfo.com, via Life.Ru Маргарита Алехина Филипп и Юрий (справа) Глоцеры Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате ...
В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд руб., полагают в СКР. «БФГ-кредит» признан банкротом.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

550. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма ущерба, причиненного Сбербанку, составила 59 млн руб. В июне этого года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого совладельца компании Сергея Пузанова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

551. Арашуковых выселяют из отеля.

Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск. При этом в целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов, на общую сумму более 830 млн руб. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.07.2020, Фото: ТАСС Дать казне на чай Евгений Кузнецов Рауф Арашуков [...] Сегодня бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков официально гол как сокол.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

552. Андрей Шамин грабил полицейских.

... сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере либо не выдавали вовсе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. Дмитрий Кокотеев Разницу в выплатах обвиняемые присваивали. Всего за время деятельности группы были похищены бюджетные средства на сумму не менее 27 миллионов рублей ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

553. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Генподрядчики крупных оборонных предприятий, таких как ПАО «Туполев», ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"», АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» и ряда других обвиняются в хищении около 3 млрд руб. при реализации ...
О государственных контрактах По открытым данным, ООО Строительная компания «Строй Групп» было исполнителем как минимум по 26 госконтрактам на общую сумму свыше 15,154 млрд рублей. При этом в 2017 году у компании было пять контрактов на сумму 2,8 млрд ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

554. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

Как указывается в деле, в 2014 году топ-менеджер не перечислил в бюджет удержанный с работников «Мостовика» подоходный налог сумме около 415,4 млн руб. «Денежные средства обвиняемый направлял на погашение кредитных обязательств "Мостовика", по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами»,— установили следователи, опираясь на выводы двух судебно-бухгалтерских экспертиз.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

555. Максим Вайнберг в международном розыске.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

556. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Бизнесмен уже отбывает 12-летний срок по делу о взяточничестве, а на этот раз его обвиняют в вымогательстве у своих давних знакомых трех нефтегазовых компаний стоимостью 9,2 млрд руб. и неуплате налогов на сумму 537,1 млн руб. Причем, по материалам дела, бизнесмен, угрожая уголовным преследованием, вынудил владельца — Жануко Рафаилова отдать принадлежащие ему компании за бесценок: две из них достались господину Манаширову за 30 тыс. руб. По данным источников “Ъ”, новое уголовное дело в отношении ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

557. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 ...
В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. У господина Мазанова этой суммы не было, поэтому он через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением, так ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

558. В семье Рамазана Абдулатипова наступил особый порядок.

В результате его незаконных действий бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 25 млн руб. Вместе с ним в превышении должностных полномочий обвинялись бывший руководитель администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев и бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

559. Константина Жарова вернули в СИЗО.

Заседание проходило в закрытом режиме — на этом настояли следователь и прокурор, а защита обвиняемого их в этом поддержала.
В итоге добыча преступников составила 1 кг золота в слитках и крупную сумму валюты.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

560. Белгородские энергетики сели без ОПС.

При этом суд удовлетворил иск «МРСК Центра» к обвиняемым на сумму 241 млн руб. «Мы довольны приговором, так как, с одной стороны, он носит обвинительный характер, а с другой, суд удовлетворил наше исковое ходатайство»,— сказал “Ъ” партнер юридического бюро TM Defence Олег Жуков, представлявший в суде потерпевшую сторону.
Дата: 19.07.2019 Копия в Google