Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Скрыбыкинские миллионы.

В местной прессе в 2011 году писали, что Скрыбыкин, вероятно, причастен к выводу 32 судов Янского речного пароходства, из них 28 судов стоимостью 170,6 млн. руб. были реализованы всего за 9,6 млн. руб., 3 судна стоимостью 5,5 млн. руб. были ...
Совсем недавно в суд ушло дело замминистра жилищно-коммунального хозяйства Вадима Ракитина, который вымогал у городских структур откаты за выделение федеральных денег и был пойман с поличным при получении взятки.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

542. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
Коль скоро по законам Франции это предприятие не считается коммерческим, то «не позволяет делать вывод о том, что деятельность депутата нарушает закон», рассуждает юрист.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

543. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

По версии следствия, бизнесмен взял 1,5 млн руб от Валерия Булгакова, бывшего руководителя одного из отделов орловского УВД. Как утверждают в СКР, в обмен на эти деньги господин Куреев обещал не публиковать в учрежденной им газете "Губернские будни ...
А, как можно сделать вывод из его собственных публикаций и модерируемых им же комментариев на ЖЖ Станислава Рыбакова, он — фигура одиозная и беспринципная, которая, как можно полагать, сделала шантаж и фабрикацию грязных слухов и компромата своей ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

544. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... и Коровенко, — была установлена сама схема хищения денег «Росагролизинга». — Схема афер была такой, — объясняет Игорь Осадчий. — Оформлялся лизинг на сельхозтехнику и оборудование, после чего их передавали в сублизинг подконтрольным компаниям. После этого техника продавалась третьим фирмам, которые специально для этого брали кредит. При этом в качестве залога выставлялась все та же техника. К примеру, «технологию» вывода бюджетных денег, выделенных на запуск завода по производству рапсового ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

545. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

... денег «по различным экономически не обоснованным договорам оказания консалтинговых услуг». Новый менеджмент остановил еще ряд сомнительных сделок, возможный ущерб от заключения которых мог составить более 550 млн руб., сообщает «Тулаэнергосбыт». «По итогам аудита материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия решений о наличии признаков преступной деятельности», -сообщил представитель «Тулаэнергосбыта». Ранее СК уже сообщал о возбуждении нескольких уголовных дел по фактам вывода ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

546. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

Вывод средств из компании следствие квалифицировало по ст. 159 УК (мошенничество). А уже разбираясь в происхождении этих денег, полицейские заподозрили, что они могли быть получены путем "шантажа и вымогательства" у различных чиновников и коммерсантов.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

547. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

И проявляет творческую инициативу : прекрасно справляется с выводом активов и хищением бюджетных денег.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

548. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Благоустройство тоже стоило денег.
Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" — ЗАО "Золотая миля".
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

549. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

"В понедельник представитель компании, сообщив, что проблем с погашением нет, пригласил Виктора Николаевича для получения денег, и он был задержан",— рассказала она "Ъ". Следствие утверждает, что "из показаний обвиняемого можно сделать вывод, что он был осведомлен о подложности ценной бумаги", предъявленной к погашению.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

550. "Уходя с аэродрома, сп...ди что-нибудь для дома".

Например, в планах МО вывод из Москвы военных учреждений и вузов, имущество которых впоследствии продадут. Военные уверяют, что деньги от приватизации недвижимости и земли пойдут на решение жилищных проблем военнослужащих и обустройство гарнизонов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

551. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

... оперирует такими понятиями как опыт, рыночная репутация и пр. Кто больше денег дал, тот и выиграл. Так что победа «Бульварного кольца» заплатившего в 7,5 раз больше, чем предыдущий оператор этого рынка, если и вызывала вопросы, то только у рекламистов. Да и вопрос-то был один. Как сможет заработать новичок 2,2 миллиарда за пять лет там, где профессионалы собирали в разы меньше? Но, похоже, в истории с московским правительством слово профессионалы произносить, пока не следует. Откуда такой вывод ...
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

552. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

553. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

"Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто" Глава Сбербанка Греф грозит "мошенникам" из Группы СОК Юрия Качмазова — собственникам "ИжАвто" Оригинал этого материала © BFM.ru, 17.09.2010, Греф назвал вывод активов СОК мошенническим ...
ВАЗу же эти активы в перспективе ну совсем не нужны, ему нужна независимость от них. И денег жалко.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

554. Как банки рисуют отчетность.

Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги. Например, компании выдается кредит, деньги поступают на ее расчетный счет в том же банке. Если потом эти деньги конкретно куда-то ушли, например, взяты из кассы, это можно увидеть.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

555. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Рассказывая журналистам о вопиющей коррупции в судебной системе, Дмитрий Анатольевич поделился воспоминаниями о том, как приехав из Петербурга в Москву в 1995 году, он открыл для себя, что при каждом суде есть «каморка», в которую заносят деньги для ...
Делать предположения и выводы только на основании имеющихся у меня в руках документов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

556. Миллиардные выводы "Миракса".

Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет совершать необдуманные поступки даже самых осторожных бизнесменов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

557. "Пирамида" "Фаэтона".

Владелец «Фаэтона», отставной военный Сергей Снопок, подумывал о расширении холдинга, а потому, с легкостью занимал деньги в банках.
Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

558. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

Я убежден, что изложенные им факты - это лживые постулаты, и убежден, что выиграю суд. Деньги Немцова по традиции будут направлены в школу в деревне Романово.
- Тенденциозное представление Немцовым проектов и сделок "Интеко" как результата полученных от правительства Москвы преференций, искажение фактов, очевидно ложные выводы не позволяют отнести это сочинение ни к разряду экспертных, ни тем более ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

559. Между словом и делом.

Подобное поведение вполне оправданно, даже если и не имеет отношения к реальности - практически на каждом российском олигархе висят многомиллиардные кредиты, поэтому необходимо всеми силами демонстрировать кредиторам, что их деньги находятся в ...
А может, имеет место банальный вывод активов из страны?
Дата: 19.06.2009 Копия в Google

560. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Однако это строительство, во-первых, стоит денег, а во-вторых, требует поставок природного газа.
... страны, узаконивается отмена обязательности государственной экологической экспертизы, принудительное изъятие земель под олимпийское строительство без возможности оспорить его в суде, вывод особо ценных природных территорий из-под охраняемого статуса ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google