Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Как "стирает" "Вятка-банк".

Авторы заявления, по их словам, нашли адреса, по которым зарегистрированы российские фирмы (по несколько штук на один многоквартирный дом), установили их связь с «Вятка-банком» и собрали множество фактов, наводящих на мысль о том, что «перспективные ...
В 2014 году «дочка» Norvik Banka за 14 млн 256 тыс. евро приобрела офшорную компанию Soleanna Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

542. Выводят из себя.

Тем не менее получилось как всегда — деньги оказались на недосягаемых для России счетах офшорных компаний, зарегистрированных в красивой средиземноморской стране, милой сердцу не только простых россиян, но и множеству российских чиновников и бизнесменов.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

543. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Планировалось, что основной объем заказов верфи обеспечат танкеры большого водоизмещения, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, буровые платформы и другая офшорная техника.
Проектами занимались фирмы, подконтрольные Борботу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

544. Паленая связь Гульнары Каримовой.

[occrp.org, 21.03.2015, "По следам денег Каримовой": По данным OCCRP, в ноябре 2007 года, всего через несколько дней после получения платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в качестве трансфертного агента и распорядителя средств для офшорных и альтернативных инвестиций. Фирма Takilant вложила ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

545. Мировая столица отмывания денег.

[NEWSru.com, 04.03.2015, "Уютная скрытность: более 36 000 зданий и квартир в Лондоне находятся в собственности офшорных анонимов": Авторы исследования установили, что в Лондоне в настоящий момент 36 342 зданий и квартир общей площадью 5,8 кв. км находятся в собственности компаний, зарегистрированных на анонимных владельцев в офшорных зонах. [...] По данным, приведенным в докладе, в центральном лондонском районе Вестминстер 9,3% недвижимости зарегистрировано на офшорные фирмы, в престижном районе ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

546. Не трубой единой.

Так, подольская НПК «Ойлгазмаш», принадлежавшая бывшему члену правления «Газпрома» Богдану Будзуляку и фирме Антона Шайхутдинова, сына замначальника департамента «Газпрома» Александра Шайхутдинова, поставила «Газпрому» оборудование для компрессорных ...
Все зависит от того, насколько интересы государства соответствуют интересам компаний, пользующихся офшорными схемами», — размышляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

547. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Компания принадлежит трем офшорным фирмам с Британских Виргинских островов и фирме из Швейцарии.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

548. Стржалковские идут на абордаж.

... via "Город звезд" Константин Шмелёв Владимир Стржалковский Проиграв судебный процесс об отчуждении у него доли в фирме, арендующей землю под яхт-клуб на Крестовском острове, один из основателей яхт-клуба Владимир Логинов пришел к неожиданному выводу ...
Кроме того, в адресованном правоохранительным органам заявлении бизнесмены добавляют: странным образом офшорный Soryam Finance Corp.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

549. Идентификация ликвидированного Бора.

... сотни миллионов долларов, осевших в итоге на офшорных счетах. Тем временем сын Тимохи от первого брака, Дмитрий Терешонок, вовсю «бомбил» нью-йоркских ювелиров и, в конце концов, надолго оказался на американских нарах. Чуть позже Тимоха вместе с итальянскими мафиози учредил десятки фирм-однодневок, якобы специализировавшихся на строительстве полей для гольфа. Специально нанятые итальянцами биржевые брокеры искусственно вздували цены на акции этих фирм, а когда стоимость бумаг достигала высших ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

550. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

551. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

"Правильный бизнес" гуманитария Крутикова Как приближенные экс-главы Одинцовского района Гладышева осваивали бюджет через "офшорный" вуз Оригинал этого материала © "НГ", 27.03.2014, Одинцовский бизнес по понятиям, Фото: via odintsovo.info Сергей ...
А в свое время под здание ОГИ, детища Гладышева, фирма Тузанова вырубила 23 га дубов рядом с Подушкинским шоссе, поблизости от элитного поселка.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

552. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ. Вскоре после этого бывшие сотрудники компаний Курченко опубликовали документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях ...
Обе эти фирмы фигурируют в прошлогоднем запросе народного депутата от Свободы Юрия Сиротюка в Генеральную прокуратуру и СБУ как фирмы, подозреваемых в использовании фиктивных схем экспорта.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

553. "Архангельское" пошло лесом.

... проигнорировали закон и мнение 30 тыс. человек, поставивших подписи под обращениями к президенту о передаче этих земель музею, в интересах фирм-арендаторов, учрежденных двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах ...
А если это коммерческие фирмы, зарегистрированные в офшорах, то что же здесь прозрачного?» — задается вопросом Соседов.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

554. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Впрочем, в то время по рынку ходила и другая версия отказа от партнерства с «Синтезом»: не слишком положительная репутация Леонида Лебедева, вступать в партнерство с фирмой которого иностранцы попросту побоялись, не желая нанести ущерб собственному ...
В апреле ТГК-2 осуществила перевод долга на полную сумму от Kardicor к компании ТЕ-ТО АД Скопье, зарегистрированной в Македонии (80% бумаг акций принадлежит офшорной компании Bitar Holding Limited с острова Джерси, которая в свою очередь является ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

555. Империя Павла Федулева.

На вторую позицию с результатом 450,7 миллиона рублей вышла зарегистрированная в далеком офшорном Белизе компания Fenelis Services Corp. Зарубежная фирма обслуживает торговое направление бизнеса семьи рейдера. Через ООО «Проминвест» она владеет 249,8 миллионами рублей в «уставнике» ООО «ТЦ «Екатеринбургский» и 200,9 миллионами рублей в капитале ООО «Объединенные универсамы». Откуда, в каком количестве появляются и с какой скоростью уходят через иностранную фирму деньги, неизвестно.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

556. Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно.

Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно Александр Перепеличный перед смертью задолжал фирме Дмитрия Ковтуна и передал Уильяму Браудеру компромат на российских чиновников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2013, Российский ...
Ведь если бы она знала о наличии, например, офшорных компаний или счетов, то могла бы через адвокатов и полицию получить контроль над деньгами после смерти мужа.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

557. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье Александр Захаров о захвате "Росинки" кипрскими номиналами Оригинал этого материала © "Компания", 13.05.2013, Кипрская болезнь в Подмосковье Василий Львов Предприниматель Александр Захаров, владелец ...
Примерно в это же время контрольный пакет общества перешел к нашей семье, и поселок в середине 1990-х стал семейной фирмой.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

558. Скрыбыкинские миллионы.

Анна Скрыбыкина, хоть и прекратила заниматься индивидуальным предпринимательством, остается учредителем четырех фирм, три из которых занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом.
... Скрыбыкин через какое-то время после получения очередного «Боинга» пересекал госграницу Российской Федерации — выезжал в страны с офшорными зонами, преимущественно в Кипр, Ирландию (там тоже имеется офшор, Ирландия находится рядом с Исландией, а ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

559. Банковский бизнес по-русски.

[mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн ...
... согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

560. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Ценные бумаги «Газпрома» официально покупал не фонд, а офшорные фирмы в Калмыкии (ООО «Дальняя степь», ООО «Сатурн Инвестментс»), созданные юристом Браудера Магнитским еще в 1996 году.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google