Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Итак, получается, что В. Кириллов взял банковский кредит, даже и не намереваясь его возвращать.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

562. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Елена Зубова Банковская лицензия в Прибалатике должна была бы открыть бизнесмену Владимиру Антонову двери на европейские рынки, где он хотел инвестировать в автомобили и спорт.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

563. Рублевский пленник Матвей Урин.

С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

564. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

565. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

566. Андрея Козлова предупреждали.

Отвечая на вопросы прокурора, женщина сообщила, что несколько раз видела на различных банковских конференциях Алексея Френкеля.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

567. Вклад "Детский. Порнографический".

Денежный путь Посреднические услуги между владельцами порносайтов и банком оказывались А.Рубацким посредством усовершенствованной версии программы Payment Gate, которая, имея определенное количество банковских счетов, позволяла биллинговой компании не зависеть от конкретного банка.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

568. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Даже если бы Богданчиков на допросе не назвал своих кредиторов, они непременно нашлись бы. Огромные ассигнования на сделку с ЮНГ должны всплыть в банковской отчетности.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

569. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

Американская жена Ющенко (ей сейчас 43 года) была директором программ "Банковское обучение", специальным помощником ассистента госсекретаря по правам человека, занимала разные должности в офисе общественных связей Белого дома и Министерстве финансов США. Благодаря ей Ющенко получил статус молодого реформатора и "американского зятя".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

570. Связи московского банка с криминальной группировкой.

На потенциальную жертву оформлялся крупный банковский кредит.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

571. Пейзаж после Бородинской битвы.

Он и в самом деле просил произвести выемку документов, относящихся к контрактам с Управлением делами президента РФ, а также разыскать все банковские счета Павла Бородина, который тогда руководил этим управлением, и еще более двух десятков лиц включая самого Паколли, на предмет выявления фактов коррупции и взяток за получение контрактов на реставрацию резиденции президента РФ и ряда других государственных объектов.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

572. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в сентябре прошлого года против бывшего вице-президента BONY Люси Эдвардс (урожденной Людмилы Прицкер), ее мужа Петра Берлина, эмигрировавшего в США в 1991 году, москвича Алексея Волкова и трех компаний -- Benex International Co., Becs International L.L.C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

573. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

В частности, как установил СКР, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

574. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

575. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

576. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

577. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

578. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Собственность и банковские счета в размере 23 миллионов евро объявленного в международный розыск Плахотнюка заморожены. Арестованы 52 объекта, среди которых 11 автомобилей, 11 зданий, 17 квартир и нежилых помещений, четыре банковских счета.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

579. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

580. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

По обвинению в теневых банковских операциях он приговорен к четырем годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Ранее он дал показания на своих покровителей — экс-главу томского УМВД генерал-майора Игоря Митрофанова и бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД полковника Константина Савченко.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google