Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Как сообщается в исследовании, содействие в переводе средств в офшорные зоны оказывают в основном не неизвестные местные банки, а лидеры банковского сектора.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

402. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

403. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... Если бы Центробанк полноценно применил нормативы по кредитованию одного заемщика, целый ряд крупных банков пришлось бы закрыть в один день Оригинал этого материала © Slon.ru, 08.10.2010 "Паршивые овцы" в стаде банкиров Елена Зубова Регуляторы наперебой пугают планами провести чистку банковских рядов. Неделю назад директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский заявил о намерении очистить банковское стадо от 200 паршивых овец, кредитующих бизнес своего владельца ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

404. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Ибо банковский бизнес в России сейчас плохо продается.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

405. Горбатая карьера Васи Горбаля.

То, что банковский бизнес идет не так как надо, Горбаль понял давно, да и роль «криминального бухгалтера» ему поднадоела.
Дата: 09.10.2008 Копия в Google

406. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Он категорически потребовал закрыть несколько счетов, в случае невыполнения его требования пригрозив «сильно подпортить имидж якобы цивилизованной банковской системы Эстонии».
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

407. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Из приговора Пресненского районного суда города Москвы: “...Захарова Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской деятельностью в течение трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

408. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

*** © "Коммерсант", 22.06.2006, на правах рекламы Открытое письмо к вкладчикам «Альфа-банка», пострадавшим в результате банковского кризиса 2004 года Банковский кризис прошлого года среди ряда прочих банков нанес серьезный удар и по вам, уважаемые вкладчики «Альфа-банка».
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

409. Охота на питерских "пауков".

Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

410. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... и особо доверенных лиц. Согласно данной информации, вышеупомянутый кредит МВФ был распределен следующим образом: 2 млрд 350 млн долларов США 14 августа 1998 года были направлены в Бэнк оф Сидней (Австралия), где, согласно имеющимся документам, часть финансовых средств в сумме 235 млн долларов США была зачислена на банковский счет австралийской компании, где Татьяна Дьяченко, через своего полномочного люксембургского представителя, имеет 25% акций (преобладающий пакет с правом решающего голоса ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

411. "Онэксим-банк".

Подбор сотрудников проводится очень тщательно в банковских и коммерческих структурах, с учетом опыта работы по требуемому профилю и в основном, по рекомендациям.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

412. В ожидании КУЧМАгейта.

И упоминается "Славянский" едва ли не чаще чем главная банковская база Лазаренко на Антигуа - Europeаn Federal Credit Bank.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

413. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Однако это показало, насколько ненадежен мир российского банковского бизнеса, работающего по принципу “было и нету”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

414. "Черный нал" в кабинете 2-17

... Десять банковских упаковок долларов США достоинством по 100 долларов, скрепленные между собой двумя резинками. 4. Десять банковских упаковок долларов США купюрами достоинством по 100 долларов, скрепленные между собой двумя резинками. 5. Десять банковских упаковок долларов США купюрами достоинством по 100 долларов, скрепленные между собой двумя резинками. Пачки и упаковки не вскрывались, и количество купюр в каждой упаковке не пересчитывалось. Всего обнаружено 50 (пятьдесят) банковских упаковок ... Копия в Google

415. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов клиентов, искажали принятые суммы, существенно уменьшая их, или вовсе не зачисляли вклады.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

416. Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами.

Кроме того, следователи считают, что на тот момент на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону не требовался. Кредиты, фигурирующие в уголовном деле, были взяты в 2018 году. По информации Министерства финансов РФ, объем заимствований в бюджет Астраханской области в том году заметно сократился. По данным на 1 января 2018 года, банковский долг региона составлял 12,5 млрд руб., бюджетный — 15,2 млрд руб. По данным на февраль нынешнего года ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

417. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

В разговоре с “Ъ” госпожа Касперская также добавила, что всегда была далека от банковского сектора, а приобретение Нэклис-банка было скорее случайным. «Это был такой, к сожалению, неудачный опыт. Я попала вообще в банковский бизнес не по своей воле.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

418. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... МАЦЕЛЕВИЧ с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере с помощью помощника и юриста Евгения ЛУЗИНСКОГО, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава ЭЙСНЕРА и ещё 12 лиц — бухгалтеров, экспедиторов и других, в течение 2007–2014 гг на территории Омска и других регионов, используя не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства «клиентов ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

419. Италия выдала России Андрея Смышляева.

При этом, говорится в материалах дела, притворившийся неплатежеспособным предприниматель под видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет 328 млн руб. Как было установлено в ходе расследования, деньги были конвертированы в валюту и потрачены на приобретение в Италии виллы и 23-метровой яхты.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

420. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google