Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Атомный гарем Адамова.

И у нее были свои банковские счета в Пенсильвании, в Арабском банке во Франции, в CMB - банке Монако.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

442. Воздушные миллиарды

Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему усмотрению..." ( см. полный текст обвинительного заключения). Копия в Google

443. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

444. Путешествие Назарбаева.

В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

445. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

* главы крупнейших банковских и предпринимательских структур: Родионов (Империал), Авен (Альфа-банк), Виноградов "Инкомбанк).
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

446. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии Оригинал этого материала © RTVI, 04.12.2022, В США экс-депутата Рады обвинили в отмывании денег, Фото: Focus.ua Даниил Адамов Андрей Деркач В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

447. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

448. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

449. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил Глава холдинга "Новаэм" арестован по обвинению в махинациях с кредитами на 828 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.11.2019, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: РИА "Новости" Елена Морозова Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

450. Суд принял меры на 289 млрд руб.

Рубен Аганбегян Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

451. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

452. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Три чекиста и "Дарт Вейдер" Как полковники во главе с Дмитрием Фроловым отхватили долю в инвесткомпании Гляделкина, жертвы вымогательства вице-мэра Рябинина, на 490 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.04.2019, "Дарт Вейдер" и три полковника: за что арестовали кураторов банков из ФСБ, Фото: ИА "РБК" Максим Солопов, Дмитрий Серков Дмитрий Фролов В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

453. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

454. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

455. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

По версии следствия, господин Митрофанов якобы закрывал глаза на теневой банковский бизнес, развернувшийся в Томске, за что родственники генерала получили скидку в 1,8 млн руб. на покупку четырех автомобилей премиум-класса.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

456. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья Борисяк Национальный банк Чехии в понедельник отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ЕРБ).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

457. Дело "Мастера" боится.

По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства».
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

458. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд руб. Эти средства, считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

459. По делу Золостбанка приговорили всех.

Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

460. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Чикагский суд уже закрыл один из банковских счетов Ваулина и заморозил семь доменных имен трекера KAT: kickasstorrents.com, kat.ph, kickass.to, kastatic.com, kickass.so, thekat.tv и kat.cr. В список не вошли зеркала сайта kickassto.co, kickass.ag, kickass.cs, katproxy.is, thekat.se, katproxy.cc, lovekat.org, которые продолжают работу.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google