С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс».
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно вызвало крах).
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию ...
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
Их слияние может стать крупнейшей банковской сделкой в этом году — после объединения банков группы Societe Generale в России.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
Она объяснила, что вся информация указана в декларации о доходах, которую она подала, «корпоративные счета» — это банковская карта с остатками зарплаты по предыдущему месту работы (ее доходы в 2005 г. составили 12,5 млн руб.), в Китай она ездила в гости к подруге и за свой счет, а на строительство небольшого загородного дома им с мужем (Олег Адамов — первый заместитель гендиректора НТВ и советник гендиректора ОАО «Газпром-медиа») хватает.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
... и 'Возрождение-N', теннисный клуб 'Батуми', батумский торгово-курортный комплекс 'Ривьера', Батумский нефтяной терминал (один из ключевых пунктов по транспортировке нефти в бассейне Черного моря - грузооборот составляет около 10 млн. тонн в год), а также земельные участки общей площадью более 200 гектаров, дорогостоящие автомобили (в том числе четыре джипа 'Хаммер'), произведения искусства, банковские счета, автозаправочные станции и даже коллекция антикварного оружия, созданного в средние века ...
Дата: 17.03.2005
Копия в Google
-- В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более 20 млн долл. США поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию ...
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Один из немногих известных примеров — советник председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Лилия Халикова, пресс-секретарь Ассоциации банков России отраслевого объединения банковских организаций, в президиуме которого заседает Аксаков.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
По словам источника в банковских кругах, «Слесарев постоянно болтался между «крышами» чеченцев и ФСБ, пока в 2005 году его не расстреляли на Каширском шоссе вместе с супругой, дочерью и духовником» (преступление не раскрыто).
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
В частности, владельцы пакетов акций Уралприватбанка Татьяна Жигулина и Наталья Тырина имеют общий знаменатель в лице Натальи Кремлёвой, у которой уже есть опыт работы в банковской сфере.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
Именно на ПИКе Жуков отточил свое мастерство по части вывода активов, увода банковских кредитов и виртуозного «прокидывания» вчерашних компаньонов.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
Договор предусматривает, что ПФР обязан ежемесячно не менее чем за три банковских дня до начала периода доставки перечислять на пенсионный счет «Почты России» аванс не менее чем в 25% средств, «необходимых для доставки пенсии в текущем месяце».
Дата: 27.12.2010
Копия в Google
Банковский бизнес Попова во время кризиса тоже расширяется — он договорился об объединении с УРСА Банком Игоря Кима (№93).
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google