Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

562. Генрих Падва не шибко балует молодую жену Оксану.

• Добился снятия обвинения с бывшего управляющего делами администрации президента Павла Бородина, обвиненного швейцарской прокуратурой в отмывании денег и участии в преступной организации.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

563. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Суд признал его виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" и отмывании денег.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

564. Неотмытые побратимы.

По неподтвержденной пока информации, ФБР собрало обширное досье на главу "Днепровагонремстроя", из которого следует, что Бойко содействовал отмыванию наркоденег. Эти данные стали составной частью общего досье, которое ФБР передало в штаб-квартиру ФАТФ. Именно наличие этого досье, по мнению экспертов, и послужило одной из веских причин того, что до сих пор ФАТФ не исключила Украину из черного списка стран, содействующих отмыванию криминальных денег.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

565. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

С другой стороны, в делах об отмывании денег в современном праве презумпция невиновности перевернута, и в случае возникновения сомнений именно подозреваемые должны доказывать, что не совершили никаких незаконных операций.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

566. Григорий Лернер еще посидит.

В этот проект Лернер якобы вложил деньги, похищенные в России. Но и этого израильская полиция доказать не могла. Арестовали Лернера в мае 1997 года в израильском аэропорту Бен-Гурион, когда он собирался вылететь в Нью-Йорк. Местная полиция посчитала, что 'русский мафиози' собирается скрыться. Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

567. Дело СИБУРа поменяли на безделье.

По остальным пунктам обвинения (хищение вверенного имущества, отмывание денег и использование заведомо подложного документа) господин Голдовский был оправдан. А господин Кощиц признан невиновным в соучастии в совершении хищения и отмывании денег.
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

568. Кремлевский "Пылесос".

© "Московский комсомолец", 15.07.2002, Фото: "Время новостей" Кремлевский "Пылесос" Сергей Пугачев должен вернуть деньги Дмитрий Власов Из газеты "Le Monde" (18 июня 2002 г.): "Французские власти приступают к тщательному рассмотрению дела об инвестициях на Лазурном берегу, в рамках которых могло произойти отмывание денег...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

569. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

В декабре избирательная комиссия отвергла кандидатуру ультраправого политика Владимира Жириновского из-за того, что вторым номером в его партийном списке значился Анатолий Быков – один из наиболее активно разыскиваемых мафиози, которого обвиняют в отмывании денег».
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

570. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

571. Волков без овечьей шкуры.

... Временной следственной комиссии Верховного Совета Украины и судебные органы Королевства Бельгия, в частности, установили, что бывший помощник Президента Украины (ныне - его советник), народный депутат Украины Волков А. М., используя свое служебное положение на протяжении 1994-1997 годов, как сам лично, так и вместе со своей женой и другими гражданами Украины (Юрий Назаренко, Виктор Ластовицкий) занимался за пределами Украины незаконной финансово-коммерческой деятельностью и "отмыванием" денег ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

572. Все нити ведут к Касьянову.

Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

573. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии).
... но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась вице-президентом ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

574. Деньги для Басаева.

Всем вменялось мошенничество, совершённое организованной группой, отмывание денег и незаконное предпринимательство, также совершённое группой (статьи № 159 ч. 3; № 174 ч. 2 и № 171 ч. 2 УК РФ).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

575. Лернер: жизнь и тюрьма

То есть в самые популярные среди аферистов всех стран оффшорные зоны – туда, где можно без проблем и под любым именем зарегистрировать фирмы под самые сумасшедшие уставные цели (или вообще без всяких уставных целей) и где нет серьезного законодательства по борьбе с отмыванием “грязных” денег. Копия в Google

576. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

577. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана Оригинал этого материала © dossier.center, 30.11.2023, "Крыша" криптоледи, Фото: ИА "РБК", ТАСС, via ...
Жданову обвиняют в том, что она помогала российским олигархам выводить деньги, обходя санкции — как правило, с помощью криптовалюты.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

578. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

579. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

На данной встречи Анатолий Чубайс по причине нежелания цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

580. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google