Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк стал владельцем «золотой акции» в кипрском офшоре Vikay, через который Мазуров контролировал Антипинский НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства ...
... 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

562. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Карьера предпринимателя начала стремительно развиваться: не проработав и года на новом месте, Зарубин стал председателем правления учрежденного Пенсионным фондом Комисоцбанка, а затем уехал в Москву.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

563. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи. Одной из немногих компаний, которые Хотину не удалось оперативно «слить» на подставных собственников, осталось АО «НК «Дулисьма», владеющее лицензией на разработку богатого Дулисьминского нефтяного месторождения в Иркутской области, а также недавно присоединившего лицензии на несколько скважин в Якутии. Учредителем этого АО до сих пор остаётся офшор «Юралс Дулисьма Лимитед» (Кипр), бенефициаром которого ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

564. Андрею Костину насудили зачистку.

... со ссылкой на данные Росреестра говорилось о том, что Аскер-заде владеет апартаментами в 1-м Зачатьевском переулке в Москве. Эти апартаменты в 2012 г. приобрел ВТБ, позднее они были проданы иностранному офшору, а в 2014 г. владелицей стала Аскер-заде ...
Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

565. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов ...
... сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года). Причем заемщики банка столкнулись с проблемой платежей по ипотеке — права требований были переуступлены кипрским офшорам, а сам кредитор ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

566. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
руб., чистая прибыль учредителя в лице кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED составляет 40%. Источники дохода кипрского офшора — бюджет Минобра и родительские карманы.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

567. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty ...
Еще один друг Путина, совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

568. Под золотым замком.

К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

569. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве ...
На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

570. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Первые три недели июня он расслабляется в Пальма-де-Майорка, правда, пару раз отлучаясь на день-два в Москву.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

571. Еще одна галера для Путина.

И что в этих фондах плохого?» Александр Ш., Москва Отвечает Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия»: – Строго говоря, ничего противозаконного в существовании некоммерческих фондов нет. Они, как и офшорные компании, могут использоваться в совершенно легальных целях. Однако это самая непрозрачная институция, которая есть в России. Фонд – это некий прообраз внутреннего офшора, назовем его «оншор».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

572. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Детский офшор В 2013 году дочь Голушко открыла свой бутик Herve Leger в Москве.
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

573. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

... в Москве, на Крымском Валу, 8, до сих пор является конечным бенефициаром компании Julesburg Corp. У Маслова 50 тысяч акций стоимостью по доллару каждая. Из уставных документов также следует, что Julesburg Corp была зарегистрирована в офшоре на ...
Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

574. Соколиная охота.

... ЭКЛЗ составила более 8 млрд рублей в год. Притом что электронные контрольные ленты и так стали золотым дном для бизнеса Соколова, компания «Научные приборы» прибегала к методам занижения налогооблагаемой базы, выводя обналиченные средства в офшоры ...
Только в 2012-2013 гг. на счет в сингапурском банке OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation поступило около 8 млн долларов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

575. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2016, Миллиардер из МВД: у ...
... являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам «Нота-банка», в частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

576. Гололобов показал на Ходорковского.

... государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и целенаправленных усилиях топ-менеджеров по сокрытию «старых грехов» (нарушениях закона в 1995–1996 ...
«Гололобов же хочет закрыть дело в Москве и получить работу у White & Case.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

577. "Траст" оказался пирамидой.

— Врезка К.ру] Некоторые офшоры платят по долгам. Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста ...
Лондонский суд признал банк жертвой масштабного мошенничества акционеров во главе с Ильей Юровым Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Фото: "Коммерсант" "Траст" оказался пирамидой Татьяна Воронова, Татьяна Бочкарева Илья Юров Высокий ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

578. Короли строительного шантажа.

За ее плечами руины в Сочи и Краснодаре, проваленные проекты в Москве и Петербурге, миллиарды испарившихся бюджетных рублей, уголовные дела и криминальные разборки.
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

579. Вице-премьер по роскоши.

«Шувалов сам не москвич, приехал поступать в МГУ с Чукотки (согласно официальной биографии, Шувалов родился на Чукотке, но окончил школу уже в Москве — прим.
«Шувалов работал юристом в „АЛМ“, занимался продажей офшоров и особыми поручениями — другими словами, возил кэш», — рассказывает близкий к Мамуту собеседник «Медузы».
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

580. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция.
— В Москве был открыт первый бутик D&G, который стал самым большим в мире. На его открытие приехали Доминико Дольче и Стефано Габбана. Сколько платило государство В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google