Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Под колпаком.

Сегодня в большинстве стран (в том числе и в России, ставшей недавно полноправным членом ФАТФ) существуют законодательные акты, касающиеся борьбы с отмыванием грязных денег. В нашей стране успешно работает собственная - подчеркнем, отечественная - финансовая разведка, качество надзора, осуществляемого Центробанком, давно уже не вызывает нареканий самых пристрастных зарубежных экспертов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

562. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

... 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре ...
При этом он напомнил, что "Нефтяной" недавно прошел проверку Центробанка, после чего он был принят в число банков–участников программы страхования вкладов.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

563. САМ топит "длинный рубль".

Но бизнесмен из Шурыгина не вышел: банк "Лефортовский", где Михаил Шурыгин был председателем совета директоров, лишился лицензии Центробанка в 1997 году, а "Соцкомбанк" (Шурыгину принадлежала доля уставного капитала банка) постигла та же участь в ...
В начале девяностых годов Токаренко был заметным бизнесменом, членом совета директоров Московской международной фондовой биржи, советником совета директоров Московской нефтяной биржи, Экономического совета при правительстве России и Фонда ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

564. Кто оплатил "Юганск".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.06.2005 Кто оплатил "Юганск" Банк России ищет источник новой утечки базы данных о межбанковских платежах, заявил вчера председатель ЦБ Сергей Игнатьев.
Однако платежи, укладывающиеся в картину финансирования сделки, обнаружились в базе, выдаваемой за данные о банковских проводках через расчетно-кассовые центры Центробанка за IV квартал 2004 г. Если верить данным этой базы, в день, когда была ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

565. Повесть о "любвеобильном" человеке.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Естественно, принося России в качестве налогов жалкие гроши.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

566. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

... интриги Банка России и правительства. Одной из целей этой весенне-летней кампании было слегка прополоть поле частных банков, оставить на нем только самых лояльных власти игроков, ну и, натурально, немножко поменять собственников. Альфа-банк с огромнейшим трудом выбрался из-под ножа культиватора, но, судя по дальнейшему поведению его хозяев, тот испуг не прошел бесследно. Теоретически «Альфа» должна была подавать в суд на тех высокопоставленных деятелей правительства, Центробанка и кремлевской ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

567. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... государства, членов правительства РФ, председателя Центробанка, глав всех силовых структур, руководителя Совета Федерации, руководителей Госдумы и думских фракций, первых лиц Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, главы ЦИК и Счетной палаты, у высших должностных лиц субъектов Федерации, полпредов президента в округах. Спецсигнал также оставили председателю правления ОАО 'Газпром' Алексею Миллеру, председателю правления РАО 'ЕЭС России» Анатолию Чубайсу, президенту ОАО 'Российские ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

568. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России, «МДМ-банк», «Лефко-банк» и «Эргобанк», собираются обратиться в Генпрокуратуру по поводу деятельности г-на Петренко, заключающейся в незаконном ...
... фирмы, аффилированной с «Эргобанком»; банковская гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

569. Томское дело.

Однако, как выяснилось, этот вексель оказался пустышкой: к моменту совершения сделки «Менатеп» был признан неплатежеспособным, о чем клиенты этого банка, как и полагается, были уведомлены через «Вестник Банка России».
Одновременно банк принял от "Томскнефти" платежное поручение оплатить с ее счета налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1,0499 млрд руб. Однако МЕНАТЕП не успел обработать платежку: в тот же день Центробанк отозвал у него лицензию.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

570. А почем, допустим, Починок?

Однако очевидцы, если их можно так назвать, говорят, что в коллекции Починка попадаются монеты, которые выпускаются ограниченным тиражом и купить их можно только напрямую у Центробанка.
... территориальных органов службы занятости населения Минтруда России». И деньги перетекают уже в Конгресс муниципальных образований России. И уже через две недели подписывается акт о выполнении работ: исследование по всем регионам России проведено ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

571. Закончено дело о чеченских авизовках.

Даже Джохар Дудаев тогда стал насмехаться над банковской системой России. В одном из интервью на вопрос, откуда ему поступают деньги, президент Ичкерии сказал: «Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег». По оценкам экспертов, в общей сложности преступники успели заработать на авизовках -- пока власти не отменили эту систему -- от нескольких сот миллионов до 2--3 млрд долларов. В основном это были деньги Центробанка, который до сих пор безуспешно ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

572. Романцеву грозят 7 лет.

... футболиста на зарубежные счета «Спартака» были перечислены средства на общую сумму 7 миллионов долларов США. При это после завершения сделки руководство команды не перечислило в уполномоченный банк России налогов на сумму полтора миллиона долларов ...
... именно Есауленко подписывал в Риме документ о переходе Аленичева в «Рому», а позже по заданию Романцева летал в Швейцарию, где открыл счета в нескольких местных банках, причем сделал он это без обязательного в таких случаях разрешения Центробанка ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

573. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

В 1992 году возглавил Совет директоров Международного промышленного банка...» Так начинаются многочисленные досье скромного банковского служащего, в течение нескольких лет ставшего одним из самых влиятельных в России банкиров.
Такая форма собственности практикуется только мелкими сомнительными компаниями и в корне противоречит нормативным требованиям Центробанка ко всем кредитным учреждениям.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

574. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

На заседании кабинета министров 20 сентября президент Ниязов обвинил в халатности своих силовиков, и в первую очередь - нового руководителя Центробанка Имамдурды Кандымова.
Однако, по данным наших коллег из России и Туркмении, пока в распоряжении СМИ отсутствуют какие-либо сведения о прибалтийских банках и некоем российском банкире.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

575. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Глава Центробанка Дубинин целый год не давал лицензию на эти операции, ему выкручивали руки, а схема уже действовала без всякого разрешения.
Она породила в России дочернюю структуру — «Финансовую объединенную корпорацию» (ФОК).
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

576. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

Специалисты Центробанка не раз сетовали на то, что кредитные организации "рисуют" себе балансы, увеличивая с помощью различных схем собственный капитал. По мнению аналитиков, легче перечислить кредитные организации, которые не занимаются увеличением капитала. Вчера первый зампред Банка России Андрей Козлов заявил о том, что ЦБ будет проводить проверки с целью выяснения реальной капитализации банков.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

577. "Аэрофлот" теряет экипаж в полете.

Кроме того, без лицензии Центробанка на счета Andava и Forus "не по целевому назначению были перечислены соответственно $252,4 млн и $117,3 млн, поступившие от иностранных авиакомпаний за пролет над Россией".
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

578. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

В прессе вовсю печатались "прослушки" его переговоров с Дубининым, в которых Борис Абрамович настаивал на выдаче "Аэрофлоту" лицензии Центробанка на перевод капиталов за рубеж.
... Forbes": "Осенью 1995 года Березовский обратился к нескольким высокопоставленным чиновникам, включая первого заместителя премьер–министра и министра транспорта, с просьбой предоставить ему контроль над "Аэрофлотом", крупнейшей авиакомпанией в России ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

579. Тринадцать способов украсть у государства.

В Россию, например, ввозят добротный товар под видом битой плитки, ластика (на десятки миллионов долларов), дорогая шерсть значится на бумаге технической синтетикой и т. п. Шесть компьютеров в документах выдаются за один, который (таковы, мол ...
9. Кредиты В случае с кредитами государственных Центробанка и Сбербанка главное — личные связи.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

580. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

... этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований США и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год — миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений. А они были: совсем недавно он перевел миллиарды на счета, указанные представителями русских чиновников из Минфина и Центробанка ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google