Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Продавая акции, Буш знал о предстоящих убытках.

Еще одно доказательство того, что Буш знал о проблемах своей компании, содержится в протоколах аудиторского собрания Harken, на котором обсуждалось "значительное сокращение объемов торговли".
В 1991 г. сотрудники комиссии по ценным бумагам и биржам проверяли, не заключал ли Буш инсайдерских сделок, но никаких нарушений не обнаружили.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

42. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

SlavicSac.com, 25.06.2021, "Соучастники схемы Корчевского выплатят $352 млн за кражу коммерческих секретов": Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил двух участников международной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Федеральной комиссии по надзору за торговлей ценными бумагами.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

43. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Впоследствии ответчик якобы передавал полученные сведения группе трейдеров, которые, в свою очередь, получали прибыль от торговли, основанной на закрытой информации. Общая сумма незаконного дохода, по оценке SEC, варьируется в районе 100 миллионов долларов. Рассмотрев ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам, суд в Нью-Джерси удовлетворил его, постановив, что Турчинов должен понести ответственность в виде штрафа в размере 318 987 117 долларов.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

44. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

45. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

... торговле с использованием хакерских методов. В иске регулятора SEC — 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Во вторник правоохранительные органы США (прокуратуры Нью-Джерси и Нью-Йорка, Министерство внутренней безопасности, ФБР и др.) объявили о предъявлении обвинений интернациональной преступной группе, состоящей из хакеров и трейдеров. За пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более $100 млн, как следует из иска Комиссии по ценным бумагам и ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

46. Мошенничество по алгоритму.

Шляпочник считается российским гуру алгоритмической биржевой торговли. Он автор нескольких экономических трудов и виртуозных стратегий торговли всевозможными производными ценных бумаг, изобретатель нескольких популярных биржевых торговых роботов и видный теоретик.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

47. "Ликующая гопота" в гостях у "Коммерсанта".

[...] Идея печатать тексты на туалетной бумаге не оригинальна. Отметим, в 2008 году рулон туалетной бумаги "отмечает" юбилей - бумаге исполняется 80 лет. "Наполнение содержанием" туалетной бумаги в последнее время весьма популярно. В частности, существует американская фирма, которая продает туалетную бумагу с портретами Усамы бен Ладена. Цена рулона иллюстрированной бумаги - 4,95 доллара. Торговля ведется под лозунгом "Соединенные Штаты атакуют терроризм рулонами туалетной бумаги".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

48. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

За эти бумаги «Альфа» заплатила $3,3 млрд—крупнейшая сделка, когда-либо проводившаяся российской частной фирмой.
Игорю Зюзину, начинавшему карьеру с торговли углем, этот бизнес понятнее.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

49. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь ...
В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

50. Ненатуральные числа.

... на совещаниях такую идею — публиковать всю срочную информацию о происходящем в стране (данные по инфляции, безработице, промышленности, внешней торговле, задолженности по зарплатам и др.) как можно реже, то есть раз в неделю — в основном в среду, в ...
Не Минздрав должен что-то делать, чтобы ее реально уменьшить, а, видимо, орган статистики на бумаге.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

51. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Роман Вишневский преуспел в "сводничестве" Оригинал этого материала © The Bell, 26.08.2018, Фото: Reuters $100 млн на краже пресс-релизов: как хакеры и трейдеры из Украины и России создали сеть для инсайдерской торговли The Bell публикует краткий ...
В расследовании также участвовали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

52. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

... РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден заплатить штраф, после того как американский регулятор уличил его структуры в манипулировании на рынке ценных бумаг ...
Для сравнения: финансирование американского регулятора SEC — 2 млрд долл., а ФСФР — лишь 1 млрд руб. Ротенберги и манипулирование иеной Крупные компании не попадаются на нарушениях в России, зато Комиссия по фьючерсной торговле товарами в США (CFTC ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

53. Задержан ответчик по иску Батуриной.

*** Чем отличился Хардиков в Москве Самоуправство, незаконное строительство, торговля городской землей, хищения бюджетных средств недобросовестными подрядчиками, неоплаченный "корпоратив" в спа-отеле Оригинал этого материала © Slon.Ru, 21.05.2010 ...
Сейчас у меня на контроле бумаги за 2008 и 2007 годы.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

54. В лабиринте денег "Газпрома".

Штаб-квартира без стеллажей для деловых бумаг Этот газ поставляла "дочка" "Газпрома" ZMB Schweiz, прежде всего, на Кавказ и Украину.
"Мы оплачиваем наши счета совершенно нормальным образом" Однако в такой перекрестной торговле Gazprom Germania не видит ни коррупции, ни, соответственно, опасности прокурорского расследования.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

55. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... зарплату и никогда не проигрывает иски в судах; сворачивает социальные программы, закрывает социально ориентированные объекты торговли, осуществляет агрессивную застройку как прямое надругательство над правами москвичей; а для того, чтобы увеличить ...
Существование многих некоммерческих организаций поставлено под вопрос, так как у них нет средств для содержания дополнительных сотрудников, которые занимались бы заполнением сложных бумаг по отчетности.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

56. Газпром и сицилийская мафия.

Вот что сообщил нам профессор Джанни Лапис, руководитель итальянской фирмы "Сирко", в офисе которого, собственно, и прошел обыск: - Действительно, я подписал контракт с "Ревне" от имени Fingas/Sirco о торговле метаном (объемом до 6 млрд кубических ...
Подделаны, как, допустим, и визитка его высокопоставленного менеджера, которая вскоре отправится в итальянский суд вместе с другими бумагами уголовного дела.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

57. Почему до сих пор правоохранительные органы не прикроют деятельность теневиков на вещевом рынке в Лужниках?

10.10.2005 Темна "Лужа" Игорь Манский, Наталья Нестерова Активная торговля на вещевом рынке в Лужниках Как-то я поинтересовался у одного из районных милицейских чиновников – «Все отлично знают, что на рынке в Лужниках крутятся миллионы нелегальных ...
Этот клочок бумаги, по мнению продавцов на «Луже», и есть официальное подтверждение приобретения товара.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

58. Газпром: долгая дорога к рынку.

... новостей", 15.09.2004 Долгая дорога к рынку Алексей Гривач, Андрей Денисов Российский фондовый рынок, потерявший за последний год одну из самых ярких «голубых фишек» -- акции ЮКОСа, с нетерпением ждал либерализации условий торговли акциями «Газпрома ...
... вложения в эти бумаги. Впрочем, бывший член правления и руководитель департамента ценных бумаг «Газпрома» Александр Семеняка считает, что это пошло скорее на пользу: «Газпром" фактически выступал маркетмейкером своих бумаг в отсутствие адекватного по ...
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

59. Полпред Ее Величества.

Закон несколько раз ужесточался: сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство ...
... розничной торговлей. Сайт магазина сейчас недоступен и находится на реконструкции, но в кеше Гугла сохранилась его старая версия — там можно найти дизайнерскую одежду, которую продавал магазин дочери Комарова. Судя по финансовой отчетности, торговля ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

60. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... месяца, Федосов и его «АРПО» организовали агрессивную рассылку писем постоянным покупателям, дистрибьютерам и контрагентам «Щелково Агрохим» с угрозами огромных штрафов за якобы незаконную торговлю и использование изображений товарных знаков компании ...
... оплаты на неё ещё 20% ценных бумаг «Щелково Агрохим». Согласно внутренним договорённостям, топ-менеджеры из «первого круга» приближенных к гендиректору и основателю «Щелково Агрохим» были формальными держателями ценных бумаг, которые они обязаны были ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google