Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. КБ "Собинбанк"

1,6 миллионов долларов в депозитарной ячейке Стоит отметить, что 13 сентября 1999 года в рамках расследования московской прокуратурой в уголовного дела по "Фламинго-банку" (это дело было возбуждено Генеральной прокуратурой в связи с проверкой информации об утечке российских капиталов за границу через Bank of New York) в здании "Собинбанка" была произведена выемка документов сотрудниками УБЭП ГУВД Москвы. Копия в Google

42. Миллер положил телевидение в банк.

По-видимому, речь идет о кредитных ресурсах, полученных в западных банках под залог депозитов, размещенных в Bank of New York. В среду на официальном сайте Ассоциации защиты инвестиционных прав инвесторов появилась информация, что "банк 'Еврофинанс' разместил межбанковский кредит на $98 млн в Bank of New York".
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

43. У иностранцев 27% Газпрома

... акций «Газпрома» стал печально известный Bank of New York, в котором были размещены «американские депозитарные расписки на обыкновенные акции» по «закрытой программе размещения среди неамериканских инвесторов и квалифицированных институциональных покупателей США» — так до сих пор говорится в официальном отчёте «Газпрома». При этом в том же отчёте сказано, что в то время для такого заграничного размещения не надо было получать разрешения Федеральной комиссии, а права Bank of New York на эти 4,42 ... Копия в Google

44. Теневые гранды "Трех китов".

Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров, приносили в Генпрокуратуру.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

45. Приключения Кукуры.

... бывшего работника ГТК. Расчет был верен: семья пленника в милицию обращаться не стала, а перевела затребованные $145 тыс. с частного счета в Bank of New York в Армению, где участники ОПГ обналичили и поделили деньги. Следующим известным следствию эпизодом было похищение предпринимателя из подмосковного Кратова в 2001 году. Его бандиты забрали в "налоговую полицию". Домой коммерсант должен был вернуться только после того, как его жена через тот же Bank of New York переведет $500 тыс. в Прибалтику ...
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

46. Непуганый Пугачев.

26 ноября 2001 в "Новой газете" была опубликована статья Олега Лурье, в котором из информации о совместном бизнесе вице-президента Межпромбанка Э.Раздорской и владельца фирмы "Benex" Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", а фирма, созданная совместно с ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

47. Главный корреспондент Вьетнама.

... раз Dresdner Bank Германия 2538.7 3833.3 3749.3 3.0 Bank for Foreign Trade of Vietnam Въетнам 1211.6 8.7 7.9 0.0 Morgan Guaranty Trust Company Бельгия 442.3 16319.5 15924.3 72.9 Bank of New York США 187.4 398435.9 398423.0 4 252.3 Donau Bank Австрия 116.5 325.3 330.2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial Bank Швейцария 54.5 997.1 944.2 35.6 Standard Bank Великобритания 54.2 1.5 6.5 0.1 Midland Bank Великобритания 34.6 ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

48. Экономическая преступность.

Из сообщения информационно-аналитического агентства “Мнение” стало известно, что в Bank of New York среди прочих обнаружен счет на имя… Сергея Степановича Локтионова, в то время как американские правоохранительные органы установили, что через Bank of New York российская мафия благополучно “отмыла” более 15 миллиардов долларов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

49. Российское жульничество

Представители Bank of New York и Republic National Bank отказались комментировать последние утверждения. Копия в Google

50. Теневой бизнес Аушева.

По утверждениям российских правоохранительных органов, часть этих средств банк переводил на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic National Bank of New York и Inter Maritime Bank, которые западные спецслужбы проверяют сейчас в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

51. Волков без овечьей шкуры.

+ CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за своей подписью направил в бельгийский "Кредитбанк" факсом банковское поручение с просьбой перевести на счет одной фирмы в Bank of New York остатки своих валютных средств - $2.530.000, которые были на счетах его оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

52. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

53. Технология денежной стирки.

"Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на счета все того же Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

54. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

«Погром» начали с известного Bank of New York.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

55. Новые разоблачения преступной деятельности президента Украины и его окружения.

Третий участник пресс-конференции, вдова убитого в прошлом году оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе (Georgiy Gongadze) Мирослава, сообщила, что в Bank of New York американские власти обнаружили счета людей из ближайшего окружения президента Украины -- Александра Волкова (Oleksander Volkov) и Виктора Пинчука (Viktor Pinchuk).
Дата: 16.08.2001 Копия в Google

56. Похороны банка "Восток-Запад"

5 марта 1998 года банк разместил депозит в 375 тысяч долларов на корреспондентском счете Сбербанка России в печально известном Bank of New York. Копия в Google

57. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

58. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

59. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем доме в Монако в 1999 году.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

60. Ответ Григория Лучанского.

Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы; — что Григорий Лучанский пользовался связями, в том числе, и в криминальной среде.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google