Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... делах. Эрнест Магдеев Но продолжим про деньги. Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты. Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

582. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Согласно этому документу 10 июня 2017 года Федор Смолов внес за квартиру оставшиеся 27,6 млн руб. Продавец, в свою очередь, обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять таким образом обременение с квартиры футболиста. Впрочем, это не сделано до сих пор. 7 февраля этого года в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

583. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

В «Мечеле» комментировать ситуацию с новым уголовным делом в отношении Елены Железновой не стали. *** Манипулирование бумагами компании проводились в интересах UFS Investments Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 09.07.2015 ЦБ установил виновника в обрушении акций "Мечела" Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком обыкновенных акций "Мечела" на торгах ММВБ, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

584. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

585. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

586. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

В апреле того же года арбитражный суд Ростовской области признал банк банкротом и назначил конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре, следствием установлено, что фирмы, которым выдали сомнительные кредиты, были аффилированы с подсудимыми Тараевой и Чернявским. В деле фигурируют названия фирм — «Рейсер», «Оникс», «Панорама-Юг».
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

587. Клеймо есть где ставить.

Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк» по просьбе представителей «золотой вертикали» начал «заход» на завод. В результате было возбуждено пять уголовных дел, КАЗ признали банкротом и закрыли.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

588. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Кроме того, в конце сентября на сайте АСВ появилась информация об отборе юристов для оказания агентству услуг по сбору и анализу информации о контролирующих банки лицах и их имуществе за пределами РФ. Очевидно, их услуги потребуются и в деле Алексея Алякина. *** Чем известен Алексей Алякин Личное дело Алексей Александрович Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

589. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Наш собеседник не исключает, что об участии Марии Росляк «нынешние и будущие фигуранты дела еще расскажут». Впрочем, обвиняемые уже кое-что вспоминают (со слов Ионкиной): «Всю неделю после отзыва лицензии руководство банка проводило совещания в ресторане «Итальянский дворик».
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

590. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Как стало известно "Ъ", по ходатайству СКР был арестован Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и хищений ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

591. Константин Малофеев отдал долг родине.

ВТБ согласился на 83-процентный дисконт по кредитам бизнесмену за его "гражданскую позицию" Уголовное дело о хищении кредитных средств ВТБ прекращено за сроком давности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2015, Фото: "Известия" Константин ...
В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

592. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

В 2007 году, как следует из материалов дела, из сербского банка "Баня-Лука" поступили подложные SWIFT-сообщения о том, что на личные счета финансиста в банке ВЕФК поступило 5 млрд руб. В период 2007-2008 годов банкир получил из кассового хранилища банка 2,5 млрд руб. Недостачу компенсировали, по версии следствия, деньги Ленобласти, перечисленные в ВЕФК из Инкасбанка.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

593. Илья Клигман скупился на нал.

По словам собеседника "Росбалта", тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках "вексельного дела" стали приходить в "Трансинвестбанк" с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников. "Клигман даже арендовал офис через дорогу от банка и переехал туда, чтобы избежать постоянного личного общения с полицейскими. Тогда уже представителям банка объявили, что его и вовсе вскоре закроют.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

594. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков". В бане с советником президента На днях СК РФ уже присоединил к этому делу другое — в отношении Дмитрия Пивоварова (выдавал себя за сотрудника администрации президента РФ) и Николая Евсеева (представлялся доверенным лицом советника президента).
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

595. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Кроме того, в 2011 году только по двум направлениям (снятие средств со счетов физических и юридических лиц по строке «на прочие цели») через Орелсоцбанк было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб. — Врезка К.ру] Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете. "С тех пор как возбудили дело, он не появляется на заседаниях.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

596. Андрей Бородин — политический беженец.

«Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс. Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и начнет разбирательство с бывшим менеджером Бородиным в гражданско-правовой плоскости, то убежище ему не поможет.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

597. Силовые рантье.

В середине 1990-х отец и сын приехали в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и занялись привычным делом — открыли цех бытовой химии.
Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

598. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

«Накануне начались арбитражные слушания об урегулировании задолженности по кредиту между Банком Москвы и «Премьер-Эстейт». Участвуя в рассмотрении дела в арбитражном суде и согласившись обсуждать мировое соглашение, Банк Москвы признал, что выдача кредита являлась правомерной гражданско-правовой сделкой, а не мошенничеством», – говорится в заявлении юристов Бородина. Новые эпизоды в рамках одного уголовного дела — дополнительная нагрузка на обвиняемого, говорят юристы.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

599. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Странные смерти в афере с фондом Hermitage Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

600. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи. Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google