Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В правоохранительных органах "Ъ" вчера лишь удалось узнать, что фабула уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), основывается на нарушениях, допущенных при выдаче кредита. ["Русский Forbes", 04.03.2012, "Главный по инвестициям плохо приземлился": На рынке считают, что поводом для задержания стало старое дело — санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка «Глобэкс». В 2009 году ВЭБ купил 99% акций банка у прежних ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

422. Юрия Лужкова послали за женой.

— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

423. Ловушка для инвестора.

А это в свою очередь чревато для них новыми уголовными делами и банкротством компаний-однодневок, через которые выводились денежные средства. 70% голосов на собраниях кредиторов «Лидер-Норда» контролирует теперь банк «Париба», пострадавший от действий владельцев «Кайроса», и он наверняка не упустит возможности расквитаться со своими обидчиками. И банк уже пошел на них в активную атаку.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

424. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. Недавно Пресненский суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. — Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

425. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Заемщик просто не может направить деньги не по назначению, находясь под строгим контролем со стороны банка за расходованием выделенных средств. — Кредиторы говорят, что вы приобрели дорогостоящую недвижимость во Франции как раз во время, когда ваши компании перестали обслуживать кредиты… Уголовное дело в отношении Вас также возбуждено по заявлению Морского банка, посчитавшего, что кредит в 56,5 миллионов рублей в этом банке был получен незаконно и использован не по назначению.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

426. Отцы наши крестные. Из МВД.

... Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Темуром Якобашвили (грузинский еврей, вице-премьер Грузии), Кахой Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). Интересен тот факт, что Иракли Манагадзе тесно связан с президентом EBRD Жаком Лемьером. Бадри Патаркацишвили Александр Воловник Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

427. Фантастическая история успеха.

Волошин говорил мне впоследствии, что рассматривал эту затею как весьма благородное дело, но друзья распорядились этими деньгами столь же бестолково, сколь через несколько лет миллионами «Чары», которые они отчасти просто пропили в «Русском самоваре». Центр не состоялся. Ситибанк забрал себе залог, Инкомбанк встал на дыбы и решил судиться. В то время в банке не знали ни одного американского адвоката и откомандировали в Нью-Йорк на поиски своего главного юриста Владимира Петрова.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

428. Кредит "Безвозвратный".

В какую прокуратуру подавал заявление Чернов, не известно, но сотрудник Сбербанка и его знакомый говорят, что в возбуждении дела ему было отказано. Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос «Ведомостей». «Позиция Сбербанка довольно простая — эти кредиты [Сиверсу и др.] были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка. — Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

429. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Компания "Базовый элемент" Олега Дерипаски полностью выиграла в суде дело о претензиях на 100 млн руб., связанных с вексельными операциями.
Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

430. Вексельторг здесь неуместен.

Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

431. Кто копается рядом с президентом.

И еще одно имя — Львов Юрий Иванович, известный питерский банкир, в свое время входивший в совет директоров банка «Россия». После перемен в Кремле он тоже перебрался в Москву и стал работать заместителем министра финансов. Но, видимо, живое банковское дело влекло больше, и Львов перешел сначала в «Газпромбанк», а оттуда в набирающий силу «Международный банк Санкт-Петербурга».
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

432. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле. Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все оборудование предприятий СЗЛК, каменногорские акции и ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

433. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Если он на них сможет ответить, то придется передавать дело в суд. * Возглавлял следственную бригаду по "делу "ЮКОСа". ** Банку было предложено оценить стоимость активов, выставленных на аукцион. После того как правительство, ссылаясь на экспертов этого банка, объявило цену, Дрезднербанк был вынужден пойти на беспрецедентный шаг - раскрыть свои документы, чтобы продемонстрировать свою объективность и субъективность правительства РФ. Случился крупнейший мировой банковский скандал.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

434. Узбекская вендетта Усманова.

А дело было так – получив гарантии от «Универсального банка» (все документы были подписаны 28 декабря), неизвестный Сорокин подал на то самое ООО «Терра-софт» в суд и потребовал ни много, ни мало – отдать ему 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», которые он якобы у этой компании купил. А пока суд да дело, Сорокин получил в суде постановление об аресте этих самых акций, находящихся в депозитарии банка «ИНГ Евразия» и в начале января 2005 года его исполнил.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

435. Приватизация загранбанков.

Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС) «признал целесообразным проведение переговоров с надзорными органами стран нахождения росзагранбанков об условиях передачи контроля над ними Внешторгбанку». И уже вторую неделю подряд первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев и президент ВТБ Андрей Костин проводят в консультациях с британскими, французскими и немецкими банковскими регуляторами.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

436. Коммерсанты против "Коммерсанта".

После того, как Касьянова «ушли», а на его место назначили нового премьера Михаила Фрадкова, пошедшие было в гору дела «Альфы» начали медленно, но верно скатываться вниз. Новый премьер заявил, что к делу надо подойти боле внимательно и учесть мнение компании «Аэрофлот», которая тоже участвовала в конкурсе. На стол новому председателю правительства легло предложение главы «Аэрофлота» Валерия Окулова и совладельца Национального резервного банка, в собственности которого находятся около 30% акций ...
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

437. Дедушкины яйца.

И здесь все средства хороши: и сгон на манифестации обиженных рядовых вкладчиков, не подозревающих, кто на самом деле лишил их средств, и утопическое требование выдать в счет погашения долга коллекцию яиц Фаберже, якобы купленную Вексельбергом именно на средства разоренного Первого городского банка. Очевидно, инициаторы скандала надеются на то, что громкая шумиха отвлечет внимание от истинных виновников банкротства банка, и им удастся выйти сухими из воды.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

438. Кирсановщина.

В середине 90-х Генпрокуратура довела до конца расследование уголовного дела в отношении генерального директора «Калмнефти» В.Басангова. Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

439. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Все материалы и документы, подтверждающие выдвинутые обвинения, кредиторы ПГБ передали Генеральному прокурору РФ вместе с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Кредиторы располагают информацией, что похищенные из ПГБ деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф. компаний. Оплата коллекции ювелирных яиц работы Фаберже, приобретенных Вексельбергом В.Ф., также производилась со счетов компаний, открытых в швейцарских банках.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

440. Закончено дело о чеченских авизовках.

Вскоре после этого погибли руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо. Первый арестованный чеченец -- Хусейн Чекуев -- появился в деле в 1995 году. Его схватили в Москве и отправили в Свердловск, где расследовалось дело о хищении почти 1 млрд рублей.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google