Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Игры силовиков-разбойников.

... органами в незаконных финансовых операциях и лишены лицензий. Их руководители и директора фирм-однодневок, при содействии которых обналичивались капиталы, были привлечены к ответственности или сбежали. Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

582. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Одно из недавних дел связано с Британскими Виргинскими островами (БВО), где была зарегистрирована компания Boily Systems, приобретшая три инвестиционные компании, ранее украденные у нас. Когда преступники украли эти компании и совершили аферу с ...
другие финансовые показатели не раскрываются.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

583. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

... В конце мая один из лидеров страхового рынка - компания "Страховой дом ВСК", которая считается одной из наиболее закрытых финансовых групп в России, провела свою первую крупную пресс-конференцию для широкого круга журналистов и наблюдателей рынка ...
Первым этапом аферы должно стать появление аудиторского заключения, где будут расписаны плюсы страховщика, завуалированы негативные стороны его деятельности и дана суммарная оценка бизнеса в $700 - 800 млн. И это при том, что в отсутствие отчетности ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

584. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Однако самой крупной и, по всей видимости, наименее удачной аферой «Нового Града» стало «дело Гидроспецстроя».
В то же время уже наготове и очередные «подставные» фирмы, готовые принять на свои счета московские деньги и тут же растворить их в неведомых финансовых потоках, и юристы, заранее готовящиеся к арбитражам и процедурам заказных банкротств.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

585. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Впрочем, эксперты отмечают, что само по себе "Карго-Экспресс" не обладает достаточными административными и финансовыми ресурсами для того, чтобы провести такую атаку на крупное госпредприятие.
Надо обладать недюжинными способностями, чтобы провернуть аферу, способную поставить под угрозу разорения государственное предприятие, работающее на оборонную промышленность!
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

586. Ткачевско-ремезковские.

... Гаражная, 1. Буквально с первых дней губернаторства Ткачева, он и Ремезков через Госторгинспекцию края, используя процедуру финансовых проверок, устроили передел краснодарских рынков, вводя в состав учредителей своих родственников и доверенных лиц ...
Мелкие аферы Были и попытки нажиться на поставках медицинского оборудования за счет денег из федерального бюджета, например, для Краснодарского городского онкодиспансера, «Детской краевой клинической больницы»., сделки по которым готовил Ремезков.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

587. Чудеса банкротства.

... капитал в 10 тысяч рублей и сомнительная вексельная схема, следы которой не удалось найти ни в одной финансовой отчетности предприятия-"должника" за тот период. На сегодняшний день у автора этих строк есть почти стопроцентная уверенность, что ОАО "Смолмясо" и его кредиторы стали жертвами "рейдеров". Только не тех, которые с бейсбольными битами и ломами вламываются на проходные НИИ и заводов, а специалистов по хитрым финансовым и юридическим схемам. Вычислить, кто стоит за этой аферой, несложно ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

588. "Это след чеченских авизо".

Но по каким-то причинам расследование этих афер было заморожено.
Если в результате проверки обнаружится связь банков с криминалитетом, то в отношении этих финансовых учреждений должны быть приняты самые жесткие меры.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

589. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Борис Березовский как зеркало кыргызской революции Почти никто не спорит, БАБ - непревзойденный гений финансовых афер и политических интриг.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

590. "Серый кардинал" под прикрытием.

Им стал Назир Хапсироков, ранее возглавлявший финансовое управление Генеральной прокуратуры. Человек, замешанный в многомиллионных хищениях средств в начале 90-х годов, в аферах с недвижимостью, в политических скандалах. Человек, наделенный такой финансовой властью, что его побаивались непосредственные начальники.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

591. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Тем не менее, даже в Ираке главная ставка была сделана не на военный «кнут», а на финансовые «пряники» для генералов.
Экономическая практика либерализма как-то сама собой связывается с полным провалом миссии МВФ в развивающихся странах, гигантским фондовым пузырем НАСДАК, аферами «Энрона» и «Уолдкома», а теперь и обоснованных сомнениях в устойчивости доллара.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

592. Дерипаска-Касьянов.

... бунтов, пронесшихся в государствах на периферии России, были стихийным выступлением населения, а не хорошо подготовленной операцией специалистов по обработке общественного мнения, опиравшихся на весьма и весьма приличные финансовые вливания ...
Но афера, которую прорабатывал бывший глава администрации президента Волошин, не прошла.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

593. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

В таком случае либо это афера, либо птицефабрика должна писаться с большой буквы.
Исходя из наработанной практики финансовой разведки России, деньги оттуда переводятся на офшоры маленьких, но красивых островов Карибского моря, расположенных между Кубой и Ямайкой.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

594. Бандиты рвутся к власти.

В 1997 году крупная финансовая афера вынуждает Сенченко бежать из страны, спасаясь от закона.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

595. "Министерские" амбиции мальчикового ансамбля.

Участники группы «Премьер-министр» решили, что теперь они вполне самостоятельны и способны сами справиться со всеми финансовыми и творческими проблемами.
Видимо, Матвеев, поняв, что его втягивают в какую-то опасную аферу, просто отказался участвовать в этой игре.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

596. Сказки дядюшки Биткова.

*** Оригинал этого материала © "Газета35", 09.11.2005 Сказки дядюшки Биткова Когда машины молодеют, а сказочники наглеют Светлана Соколова Быть профессиональным аферистом сложно, особенно если вы - фигура публичная и если речь идет о финансовых аферах.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

597. "Персидское досье Адамова.

Как утверждают наши осведомленные источники, “доктор Адамов” (именно так его сразу стали называть в Швейцарии) опасается вовсе не обнародования его финансовых афер в России.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

598. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

По материалам того громкого дела и других обвинений против Могилевича, согласно которым он был замешан в семимиллиардной афере вместе со служащими Bank of New York, конгресс даже провел слушания в 1999 году, посвященные угрозе финансовым системам со стороны российской организованной преступности.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

599. Дешевле посадить, чем заплатить.

"Не беспокойте уважаемых людей!" После двух крупных финансовых кризисов кончина даже не самого крупного российского банка сопровождается громкими скандалами и серьезными разбирательствами.
Для проведения афер, как правило, используются левые фирмы, концов которых не найдешь.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

600. Грязная уголовщина.

Кроме этого, просил поставить вопрос о причастности к афере ФГУПа «ВПК-Инвест», который устраивал торги, и о роли в этой истории Михаила Фридмана и «Альфа-банка», так как Михаил Фридман владеет на сегодняшний день «Сосновкой-3».
"Правительство и финансовые власти потеряли контроль над инфляцией.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google