Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Глухо, как в банке.

* * * Право распоряжаться валютными средствами федерального бюджета, полученное Вавиловым в силу занимаемого кресла, сделалo его фигурой чрезвычайно привлекательной для руководителей кредитных организаций.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

602. В ожидании отставки.

Напомним также, что еще в 1991 оду волошинское АО «АК&М» сместно с ассоциацией «XXI век» и банком развития «XXI век», входившими в орбиту небезызвестного Ота-ри Квантришвили, приняло участие В учреждении внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль» (московская региональная организация «Союз-Чернобыль»).
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

603. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... впоследствии была бы перечислена 4 российским и международным благотворительным организациям, включая школы и больницы. Это можно было сделать лишь при наличии полного согласия всех доверительных управляющих и на дату досрочного погашения, 27 марта 1992 г. В настоящее время эти организации предоставляют нам подтверждение по фактическому характеру данного платежа. 9.2. Евробанк согласился подписать Соглашение об отказе от Кредитных обязательств и полностью выкупил акционерный капитал ФИМАКО у ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

604. Хроника наездов на "Мост"

В конце 1993 года "МОСТ-банк" предложил финансовую "помощь" радиостанции "Эхо Москвы" на условиях: "открытая кредитная линия в обмен на 51% акций радиостанций".
При этом на расчетно-кассовое обслуживание банка были переданы счета по исполнению бюджета г. Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций: - Департамент финансов правительства Москвы ( основной текущий счет по ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

605. Глобализация российских ОПГ

... рынок, шантаж и т.п. Преступность выжила при сталинском режиме, существовала при Хрущеве, а при Брежневе расцвела, поскольку компартия нуждалась в ней для организации и управления черным рынком, ибо плановая экономика не могла без него обойтись ...
Банку было разрешено открывать счета, принимать вклады и ордеры на кредитные карты, а также пересылать деньги по всему миру круглые сутки. Копия в Google

606. "Новые русские" захватили ТВ

Вероятно, для содержания своего автопарка и недвижимости Михаил Юрьевич имеет в «Мост-банке» личный счет, который использует при расчете по кредитным карточкам, выданным на него и его дочь Екатерину.
Кроме вышеперечисленных организаций, Михаил Лесин имеет самое прямое отношение к фирмам, зарегистрированным по его предыдущему адресу: ул. Юных Ленинцев, 102. Это: ООО «Интермедсервис», ЗАО «Инвестиционная компания «Партнер», издательство «Инфо-Медиа ... Копия в Google

607. И один в поле воин!

Весь этот скандал оброс подробностями взяток, использованием сыном Сосковца кредитных золотых карточек для крупных покупок и приобретения драгоценностей в Швейцарии.
После прихода Путина в Кремль Олег Сосковец занимался работой во многих организациях, созданных им в бытность первым вице-премьером. Копия в Google

608. 5. На что жил Нагульнов?

В госпредприятие толпами шли комиссии – народный контроль, КРУ и ОБХСС, представители министерств и ведомств, составлялись пудовые годовые отчеты для ЦСУ, вышестоящих организаций, выводились миллиарды цифр по миллионам показателей.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «МЕНАТЕП решил управлять своими банками централизованно В МФО МЕНАТЕП создан центр по управлению банками, задачей которого станет координация кредитной политики коммерческих банков, входящих в систему МЕНАТЕП, и объединение их ... Копия в Google

609. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Он был создан путем слияния трех банков, которым грозило банкротство, и вскоре стал крупнейшей частной кредитной организацией во Вьетнаме по размеру активов.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

610. Те же яйца.

В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация “Жилье для молодежи“.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

611. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

«Если клуб скрывал такие расходы, как зарплата или амортизация трансферов, выплачивая эти суммы через другие организации, вполне возможно, что он нарушал правила FFP, — сказал OCCRP Сэмюэл Катберт, адвокат по спортивному праву из лондонской Outer ...
Согласно кредитным соглашениям, деньги предназначались для покупки недвижимости, а в одном соглашении было указано: «на любые цели».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

612. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

613. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным banki.ru, чистый убыток кредитной организации на июль 2020 года — более 18 млн рублей. Название банка «Уралфинанс» звучало в связи с делом «Бухты Квинс», обвиняемым по которому идет бывший соратник барда Александра Новикова, экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. «16 декабря 2012 года строительные работы на объекте были прекращены. Не позднее ноября у Шилиманова, осведомленного, что часть строительных работ уже выполнена [силами подрядных организаций ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

614. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Компаниям в ЕС или США не разрешается работать с лицами или организациями, попавшими под санкции. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении Малофеева, однако на протяжении двух с лишним лет олигарх совершал финансовые операции благодаря соглашению о доверительном управлении с MeritServus. В числе прочего он оформлял новые кредитные соглашения и перераспределял существующие кредиты между десятками своих компаний и их «дочек».
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

615. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Зная о законодательных ограничениях и запретах, он уволился с занимаемых должностей в коммерческих организациях, однако, как считает надзор, лишь создал «ложную видимость сложения с себя полномочий руководителей этих обществ».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

616. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

617. Дутый Трамп.

Кредитные и налоговые документы показывают, что действительный доход Трампа от здания в том году после обслуживания долга составлял примерно $1 млн. «Вы все еще выплачиваете $160 млн ипотеки?» — спросил журналист.
«Обвинение в адрес Trump Organization, вероятно, положит конец ее существованию как полноценной организации, — написал в Twitter бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Ричард Синьорелли в июне 2021 года.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

618. Новый русский Ян Марсалек.

Сам Вайс, по-видимому, не хотел пачкать руки, поэтому поручил организацию побега бывшему депутату австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы (FPO) Томасу Шелленбахеру.
По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

619. Золотой человек.

В новгородской полиции была сформирована целая оперативно-следственная группа под руководством старшего следователя Елены Артемьевой, которая не поленилась устроить обыск в офисе кредитной организации в Петербурге.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

620. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd. На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, брокерских и иных операций.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google