Его компания «Балкар-Трейдинг» была одной из немногих, кому в то время удалось получить специальное разрешение на вывоз десятков миллионов тонн углеводородов «Ноябрьскнефтегаза» за рубеж.
Дата: 23.09.2010
Копия в Google
Без «налаженных контактов» с чиновниками федерального уровня (иными словами — «крыши») ему вряд ли удалось ещё на стадии проектирования многократно завышать стоимость строительства, а полученные из бюджета «шальные» деньги выводить через цепочку подконтрольных ему же компаний на фирмы-«однодневки», отправлять их за рубеж и (с помощью знакомых банкиров) обналичивать в России.
Дата: 20.09.2010
Копия в Google
По данным российского бюро Интерпола, растет количество запросов от иностранных и российских правоохранительных органов с просьбой отследить цепочки увода средств за рубеж и их дальнейшей легализации.
Дата: 08.06.2010
Копия в Google
По данным «Росбалта», все эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, заключенных, граждан, утерявших документы, и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж.
Дата: 26.11.2009
Копия в Google
Долю Бриллинга в «КЧХК» Мазепин выкупит в начале 2004 года после неудачной попытки Бриллинга баллотироваться в губернаторы Кировской области (в это время Бриллинг уже остро нуждался в судебном иммунитете) и его поспешного отъезда за рубеж.
Дата: 05.08.2009
Копия в Google
Несмотря на скромное участие Строгановой в мелких выставочных проектах, она жила, ни в чем не нуждаясь: шикарная квартира на Фурштатской, новый "мерседес", шубы, поездки за рубеж.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
В годы «славной перестройки» горно-обогатительным комбинатам Мурманской области было запрещено продавать свою продукцию иностранным компаниям напрямую, необходим был посредник – организация с лицензией «спецэкспортёра» и правом вывоза товаров за рубеж.
Дата: 19.02.2009
Копия в Google
Напомним: эта компания имеет особый статус - напрямую подчиняется президенту страны, через нее проходят все поставки вооружений за рубеж.
Дата: 02.10.2008
Копия в Google
Из этих денег, обратившись в алюминий, «отмылась» только часть, другая, как считают в МВД, была попросту конвертирована и переведена за рубеж.
Дата: 24.07.2008
Копия в Google
Трудно представить себе более недальновидную политику, когда одновременно в служебную командировку за рубеж направляются практически все руководители, ответственные за организацию производства.
Дата: 10.06.2008
Копия в Google
Для наглядной иллюстрации процитируем выдержки из заказного интервью К. Илюмжинова, которое он дал русскоязычной еврейской газете «Новый рубеж» (№52, сентябрь 2007 г.).
Дата: 12.04.2008
Копия в Google
Есть и второй рубеж обороны - председатель Астраханского областного суда госпожа Василенко, похоже, близкая подруга мэра.
Дата: 01.04.2008
Копия в Google
Авторы уверяют читателя, что Андрей Козлов всегда "работал курьером" или, говоря современным языком "разводилой" в секторе сугубо секретных финансовых операций по выводу огромных нелегальных доходов высших лиц государства за рубеж в некий Фонд.
Дата: 28.02.2008
Копия в Google