Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Звезды контрабанды.

Главный вывод, который вы, прочитав текст, сможете сделать вместе с нами: ни увольнения, ни посадки никоим образом не затрагивают схему, которая позволяет обворовывать федеральный бюджет на сотни миллиардов рублей.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

622. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

623. Трутни с большой дороги.

... и охраны окружающей среды (ДПиООС) Антон Кульбачевский, руководство УЗПМ и дилеры УЗПМ, а также чиновники Минприроды входят в сложившуюся группу лиц, организовавших коррупционную схему закупки за счет бюджета Москвы ПГМ уральского производства... УЗПМ опровергает обвинения О коррупционной схеме с участием семейства Трутневых, московских чиновников и сотрудников Минприроды в СМИ рассказывалось не раз, например, в статье «Как Трутнев нахимичил с тендерами». Эта схема приведена на рисунке ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

624. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур". Эта схема, как не раз рассказывал "Ъ", стала причиной для уголовного преследования главы фонда Уильяма Браудера, который ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

625. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

626. Спорткомплекс, "бунгало" и винодельня при "дворце Путина".

*** Уточненная схема "дачи Путина" на мысе Идокопас Нажмите мышкой на изображение для увеличения *** Схема виноградников "Проекта Юг" возле села Дивноморское Нажмите мышкой на изображение для увеличения *** Сергей Колесников рассказывает о "дворце Путина"
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

627. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

Прослеживается единая схема: необоснованные претензии, последующая травля в СМИ, скупка долгов и попытки вызвать банкротство.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

628. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

629. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

630. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

650-700 у.е. Сдан 30.11.05г. г. Москва, Академика Варги (П-55) 800-900у.е. 1200-1300у.е. Сдан г. Москва, Северное Бутово (серия куб) 600-700у.е. 1000-1100у.е. Сдан г. Москва, Марьинский парк (П-44) 420-440у.е. 600-700у.е. Сдан Несмотря на все нынешние проблемы вкладчиков, мы утверждаем, что сполна проделали всю необходимую работу по экспертизе документов этого дома и нашей вины в том, что дом так и остался на бумаге, нет. Схема строительства Главный тезис, который тиражируется в приближенных к ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

631. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

632. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк»).
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

633. Бандитский "спецназ".

Схема простая: два человека из России подтверждали, что один из твоих родителей был греком.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

634. Битва за мирный атом.

Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

635. Агропромышленный разбой.

Схожая схема вывода активов приведена в действие на ОАО «Сахарный завод Тихорецкий» (в Краснодарском крае).
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

636. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Схема 1. Эстафета При непосредственном участии Объединенной финансовой группы Б. Федорова были учреждены три фирмы: «Вертикаль», «У.Ф.А. Транспорт» и «Антен».
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

637. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Потому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие наши консервативные православные лидеры, переполненные скрепами и семейными ценностями: и Лавров, и Шойгу, и Путин.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

638. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

639. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

640. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google