Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

622. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Бизнесмен, хотя и находится в международном розыске, инициированном американским ФБР, жил в Москве, почти не скрываясь, часто посещал кафе в Центре международной торговли и вдруг был арестован при помощи спецназа.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

623. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.

Как утверждает пресса, Селеби попадал под следствие со стороны подразделения Scorpions (аналог американского ФБР).
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

624. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Глава ФБР сказал еще до создания ЯХБАЛя, в 1996 году, что организованная преступность из стран бывшего СССР представляет собой угрозу стабильности американского режима.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

625. Жертва педофила.

В Штатах уже давно обросла бородой шутка (а вернее, истина) о том, что самая страшная аббревиатура в этой стране – вовсе не ФБР, не ЦРУ и даже не КГБ, а IRS (так называется ведомство, отвечающее за сбор налогов).
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

626. Радзиховский написал, что уголовную репутацию "борцов за правду" Березовского и Невзлина считает вполне заслуженной,

И это, конечно, дает большой простор для самых смелых фантазий на тему моих связей с различными спецслужбами: ЦРУ, ФБР, я уж не говорю про Массад и Шин Бет. Если читать только российскую прессу, то в самом деле может возникнуть ощущение, что я всеми этими спецслужбами непосредственно управляю.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

627. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

По другой версии, Георгий Сафиев, хорошо знакомый с делами российской мафии и криминальными дельцами, заинтересовал ФБР. Он попал под программу защиты свидетелей, и теперь его где-то прячут.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

628. Шагающие технологии.

Эксперты говорят, такие атаки чуть не каждый день устраивают на сайты ЦРУ и ФБР, но у них другая техника, она это выдерживает».
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

629. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

“Я просто не перепроверил по наивности” — В 2000 г. “Итера” предложила вам совместно заниматься программой “продовольствие в обмен на газ”, и вы стали работать через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

630. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

В 2002 году она стала объектом расследования ФБР, о чем сообщалось в статье в журнале Barron's, издаваемом компанией Dow Jones & Co., которая является также издателем Wall Street Journal.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

631. Даже не белыми нитками.

Дважды, потому что Гордеев переспросил: «Кавказец?» — «Нет, русский!» Кстати, в версию заказа Нухаева не верит ФБР, судя по письму, имеющемуся в распоряжении адвокатов.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

632. Торжество в законе.

В январе 93-го МВД России сообщило ФБР, что Иваньков въехал в страну для того, чтобы координировать русскую организованную преступность в США. По мнению экспертов, Вячеслав Иваньков сосредоточил в своих руках практически все российские "дела", связанные с героином и кокаином.
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

633. Вербицкий о "саспендах" в Livejournal.com.

Какие-то безумцы в ответ создали пользователя 0___pedophiles, требовавшего ареста всех русских, поскольку они педофилы, и составлявшего списки заведомых педофилов, для сообщения в ФБР и по месту работы.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

634. Российского экс-министра ждут американские нары.

Четыре часа российский сенатор давал следователям ФБР показания по делу экс-премьера Украины Павла Лазаренко, после чего был отпущен.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

635. Террор и власть.

В США преступники, которые в «разумных пределах» распространяют наркотики, являются осведомителями для полиции и ФБР, помогая им пресекать преступления, выходящие за сформировавшиеся рамки.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

636. Где деньги, Рома?

Американское ФБР, взявшееся было за дело с размахом, быстро ушло со сцены.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

637. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 3 млрд минимум 2003 г. и по сей день ФБР изымает документацию фирм «Омека».
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

638. Концы в "Озеро Джерби".

Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные органы из разных стран в связи с подозрениями в его участии в многочисленных случаях отмывания денег.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

639. "Рай" для террористов.

Действий ФБР и американского Агентства по борьбе с наркотиками - ДЕА (кстати, имеющего представительство в Москве) предсказать не беремся.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

640. Черного кобеля отмыть добела.

Несвоевременное представление информации, отрицание факта уничтожения финансовых документов клиента и через несколько дней его признание, настойчивые попытки отрицать свою вину, когда ФБР не только уже собрало все улики, но часть из них обнародовало, нанесли такой удар по репутации Anderson, что от него стали уходить клиенты.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google