Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Грузинская мафия обезглавлена в рекордные сроки.

Двумя миллионами Чхаидзе помог его зять, остальное поступило от некоей офшорной фирмы.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

622. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Но один из бывших сотрудников компании, с которым удалось связаться корреспонденту Forbes, так описывает деятельность фирмы: «Кинэкс» занимался продажами своим дочерним структурам на Западе, где шла перепродажа». По его словам, использовалась схема, популярная среди российских холдингов: экспортная продукция недорого приобретается офшорной компанией, а затем перепродается по рыночной цене реальным покупателям.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

623. Страна на распродаже.

... однако все недоумения исчезли, когда выяснилось, что ранее приобретенные канадской фирмой акции в количестве 26 % от уставного капитала переведены на ОАО "Национальные нефтегазовые технологии", в котором РАН будто бы владеет контрольным пакетом. Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

624. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

По договоренности Миловидова и ее люди планировали передать через Чуйко обращение от одной из офшорных фирм (фактически принадлежащей Миловидовой) к Президенту Якутии, чтобы он своим распоряжением, наделил бы данную фирму "поручением" и "полномочиями" для "разрешения проблемы".
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

625. Арест пакета акций ЮКОСа.

"Решение российского суда нужно будет исполнить на территории иностранных государств, поскольку акции находятся не в физической собственности Ходорковского, а во владении юридических лиц, зарегистрированных на территории офшорных зон, - объяснил ...
В то же время юрист юридической фирмы «Вегас-Лекс» Дмитрий Орахелашвили полагает, что "по логике Генпрокуратуры, следующим шагом может стать арест реестра для исключения возможности проведения каких-либо операций с любыми акциями компании".
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

626. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1997 году, когда ВНК была лишь частично приватизирована (54% было у ЮКОСа), Р. Бурганов без собрания акционеров и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

627. Андрей Мельниченко.

Между тем подконтрольная группе МДМ компания-призрак «Федеральная инвестиционная палата» являлась лишь номинальным держателем 76 процентов переданных ей угольных акций, а на деле же представляла интересы нерезидентов — офшорных фирм, количество которых постоянно меняется.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

628. Дело Левина.

Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

629. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

Офшорная черная дыра, в которой исчезли миллиарды рублей и сотни миллионов долларов, безвозвратно потерянных для России.
Как сообщили «Московские новости»: затребованное Генеральной прокуратурой в 200 году дело об экспорте питерской фирмой «Парадиз» изготовленных в Калмыкии «гидротехнических приборов» (в ходе этой аферы из бюджета было уведено 50 миллионов долларов США ...
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

630. Операция Паутина.

... роль в отмывании крупных сумм денег сыграл Наурский офшорный банк Sinex Bank, фактически принадлежащий Петеру Берлину, который представлял информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York. Их преступная деятельность разворачивалась вплоть до июля-августа 1999 года. Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

631. Не так сели.

... результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных компаний. Обычно именно через такие компании уводятся за границу деньги, выделяемые государством тому или иному предприятию. Клебанов, «Русская авионика» и модернизация «МиГ» В конце 2000 года начальник управления вооружений Минобороны Анатолий Ситнов подписал с фирмой «Русская авионика» контракты на модернизацию истребителей «МиГ-29» и «Су-27» и вертолетов «Ми-24» и «Ми-8 ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

632. Большая стирка.

Как бы там ни было, в 1989 году он основал в Вене компанию Nordex - и это в то время, когда и на родине мало у кого находилось достаточно средств для создания серьезной фирмы без государственной поддержки или участия.
Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его офшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

633. Аудиторы убрали ТНК с рынка.

Гарантом выпуска выступила TNK International Ltd. Офшорная компания TNK International Ltd. образована в конце 2001 года.
Впрочем, от ошибок никто не застрахован, и способность их признать раньше, чем они будут обнаружены другими, говорит не только об осторожности, но и о высокой квалификации аудиторской фирмы, заботящейся о своей репутации не меньше, чем о делах ...
Дата: 23.05.2002 Копия в Google

634. Степашин добрался до Алекперова.

... но и офшорной зоной. Это удобно, потому что Байконур – город в Казахстане, туда с проверками не наездишься. (По соглашению между Россией и Казахстаном об аренде космодрома кандидатура главы администрации представляется Россией (Казахстан лишь утверждает ее). Получается некий анклав – похлеще, чем Калининградская область. Анклав этот практически независим от Казахстана и в экономическом плане, потому что львиная доля налогов, собираемых с зарегистрированных на территории города фирм, идет в ...
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

635. Великие комбинаторы новой России.

Именно с этой целью была создана за океаном фирма «Голден АДА», которая только за огранку и продажу должна была получать 10 процентов от всех сделок.
Реально в Республике Калмыкия существует как бы два бюджета: официальный (очень скудный) и личный — президентский, куда текут доходы от офшорной зоны.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

636. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к "Газпрому", в конце декабря 2001 г. дружественные менеджерам "СИБУРа" фирмы неожиданно начали выкуп акций третьей эмиссии.
Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест ...
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

637. Большая Семья "СИБУРа".

... Таким образом, и в этой на первый взгляд дочерней компании "Сибура" контрольный пакет принадлежит фирмам, близким к Голдовскому, а "Сибур" не имеет в ней даже блокирующего пакета. Если "спуститься" на уровень ниже - до конкретных предприятий - то и там ситуация оказывается весьма плачевной для "Газпрома". Например, в начале 2001 года в числе собственников ОАО "Нижневартовский ГПЗ" мы видим все то же ЗАО "Легис Н", пару офшорных (панамскую и гибралтарскую) и еще три малоизвестные российские фирмы ...
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

638. Когда медь дороже золота.

При этом 78 процентов акций самой УГМК принадлежат фирмам, расположенным в офшорных зонах, и фактически работают на иностранный капитал.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

639. Иногда они возвращаются.

... костюмов, 1700 автозаправочных станций на юго-западе США, 173 мини-марке-та «7-11» в штатах Нью-Мексико и Техас, 33% фирмы Cross Israel Highway, контролирующей первое в Израиле платное шоссе, а также 85% компании «Ваш телеканал», организовавшей в ...
(Namco), компании по офшорной добыче алмазов.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

640. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

... лидер ОПГ, жена Юсипова имеет фирму в Берлине, (Германия, Австрия) 10. Антонов Борис Михайлович, уголовная кличка "Боря-Антон", лидер ОПГ, организовал убийство эмигранта в Австрии, (США, Австрия, Кипр, Франция, Германия) 11. Малевский Антон Викторович, уголовная кличка "Антон", лидер ОПГ, (Израиль, Болгария) 12. Ермилов Сергей Викторович, уголовная кличка "Дед", "авторитет", (Франция, Австрия) 13. Ратько Михаил Юрьевич, лидер ОПГ, является совладельцем офшорной кампании на Кипре, (Германия ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google