Фонду инкриминированы 500 млн руб. недоплаченных налогов Александр Жеглов Уильяма Браудера винят в организации криминальных схем для скупки акций "Газпрома" Как стало известно "Ъ", вчера следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в окончательной редакции управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому.
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных фондов, которые были размещены на депозитах в банке и, видимо, пошли на выкуп у них акций банка, не будут списаны.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike.
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Весьма вероятно, что вся эта схема на самом деле закручена вокруг приватизации Slovensky Plynarensky Priemysel — крупнейшего поставщика российского газа в Словакию и Европу.
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил рапорт в администрацию президента о том, что якобы Довгий намеревается получить взятку.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Время уходит, "воздушные" деньги тают на глазах, "прозрачная" схема бездействует, а Центробанк и не чешется, чтобы помочь БАБу обогатиться и занять достойное место в "дружной" компании российских олигархов.
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Сам он уезжать не хотел - надо было присутствовать при составлении схемы ДТП. Но чьи-то сильные "заботливые" руки подсадили его в машину, хлопнула по закрывшейся дверце ладонь.
Копия в Google
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020
Копия в Google