Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
Сделка и правда неожиданная: трейдер, поставлявший на венгерский рынок до 3 млрд куб. м в год, достался новому владельцу всего за $1. Но некоторые особенности его работы, о которых «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Emfesz Иштван Гоци, еще более неожиданны: оказывается, Rosukrenergo (RUE, 50% — у «Газпрома», 50% — у Centragas Фирташа) позволяла Emfesz рассчитываться за газ с годовой отсрочкой, да еще фактически деньгами, заработанными RUE. Схема выглядела так (см. рисунок).
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
- В каких еще отраслях активно используются схемы ухода от налогов? - Цветная металлургия и угледобывающий сектор используют эти схемы.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Столь же откровенно они говорят о ситуации в МВД, где поставлен «свой полицейский», которому Невзлин платил, и о новой метле в ФСБ. «Это в сумме в плюс нам сыграет», - рассуждают они. Данная схема сработала и в деле с ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», блокирующий пакет акций которого компания «ФосАгро» продала в 2005 году группе компаний «Агропродмир».
Дата: 04.08.2008
Копия в Google
«Крыша» – это те, кто активно противодействуют закону, в данном случае, прокурору Нерсесяну, разрушить и уничтожить эту криминальную схему.
Дата: 14.08.2007
Копия в Google
Схема развала предприятий как правило предполагала инициирование процесса банкротства путем манипулирования бюджетными задолженностями предприятий.
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
По такой же схеме Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.
Дата: 17.11.2011
Копия в Google
Мы готовы передавать эти сети областным администрациям на баланс, а они смогут рассчитываться в течение нескольких лет. — В 2002 г. новое руководство “Газпрома” вытеснило “Итеру” из схемы поставок среднеазиатского газа, а вы вернули свои позиции в этом бизнесе.
Дата: 27.06.2006
Копия в Google
Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
Завод расположен в Московской области, г. Химки, на Ленинградском шоссе, д.1 и д.4 (приложение №1 - схема расположения завода ).
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за его подписями.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
руб. в год. Так коллегам на днях удалось вскрыть разветвленную коррупционную схему, пронизавшую сразу два министерства — экономразвития и энергетики, а также множество крупных и мелких компаний, плодящихся вокруг этого самого «Совета».
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
«Известия» выяснили, что похожие схемы с небольшими нюансами применялись при Безделове при обустройстве и других пограничных пунктов — в частности, в Оренбургской области.
Дата: 18.04.2014
Копия в Google