Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Однажды в "Газпроме".

Второй («Наша Версия» № 43 (718) от 11.11.2019) раскрывал схемы прогона средств программы импортозамещения «Газпрома».
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

522. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

523. Большая пайка Егора Борисова,

Но схема предельно проста.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

524. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Схема поставки советского оружия третьим странам Елена Павлова Виктор Бут Срок содержания под стражей российского предпринимателя, “оружейного барона” Виктора Бута продлил еще на 12 дней суд Таиланда.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

525. Серый путь "Шарпа".

Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

526. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Налоговая схема, использовавшаяся в ЮКОСе, строилась на том, что центры прибыли находились в зонах со льготным налогообложением",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов. По его словам, целью схемы, вероятно, было стремление вывести активы из России с целью их защиты. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский согласен, что "Русснефть" строила схему защиты активов: "Эта схема была ориентирована на уменьшение налогов у ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

527. Жилищные аферы в столице Украины.

Как видим – помогла СХЕМА №2. Строители, время от времени для показухи активизирующиеся на объектах «Серебряного Бриза» за спиной начальства говорят – строить будут еще не меньше трех лет. Их начальство чуть раньше гордо заявляет о начале этого года.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

528. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

529. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

530. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

531. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

532. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Схема взаимосвязей "семейного" бизнеса начинает расползаться буквально на глазах.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

533. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

534. Золотой человек.

Схема по покупке собственных долгов с огромным дисконтом, которая до боли знакома по ситуации с «Аган-Бурением».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

535. Аул, где сбываются мечты.

«По итогам выявления схемы Сечин пошел к Путину и в красках доложил ситуацию с этим воровством и его виновниками, после чего Путин лично распорядился убрать Арашукова полностью из структуры «Газпрома», — утверждает собеседник РБК. Информацию о вмешательстве руководства страны в ситуацию подтверждает и действующий сотрудник «Газпрома».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

536. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Как работала схема Сайты вроде Business Wire — это своего рода справочный центр корпоративной информации, в котором хранятся пресс-релизы, объявления регуляторов и другая важная для рынка информация — она никогда не должна раскрываться до официальной публикации.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

537. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Видимо, к таким схемам приложил руку и Грабар, поскольку его карьера на предприятии развивалась стремительно.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

538. Банкформирование Владимира Романова.

Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности «добросовестного приобретателя».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

539. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Юрий Желябовский разработал несколько нехитрых, но весьма эффективных схем по выкачиванию денег из энергосбытовой отрасли.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

540. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google