Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Позолоченная молодежь.

Симпатичное дело оказалось в собственности у сына известного банкира Александра Смоленского Николая. После кризиса 1998 года, похоронившего крупнейшую в России банковскую сеть "СБС-Агро", Александр Смоленский решил удалиться от дел. Полтора года назад создалось впечатление, что Смоленский возвращается -- на обломках СБС он создал новую филиальную сеть "Первое общество взаимного кредита" ("Первое ОВК").
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

642. Вся Администрация Президента.

Окончил кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта по специальности "Экономист" (1984), был секретарем комсомольской организации факультета; менеджерские курсы Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Финансы и банковское дело" (1993).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

643. Пора трясти и собирать.

В сознании оставались только слова «банковский кризис», которые произносили большие люди (а они просто так слова не скажут!). И еще то, что грядущую беду опять отрицает правительство (которое, как известно из опыта предыдущих кризисов, всегда врет накануне беды). Параллельно в дело вступили профессиональные пиарщики, явно ангажированные «питерскими».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

644. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... с финансовыми нарушениями, относятся к подследственности органов внутренних дел. Удивительно, что столь очевидное нарушение не заметили в Генпрокуратуре РФ. Пришлось напомнить государеву оку, «что следователь ФСБ незаконно пошел на возбуждение уголовного дела». Депутаты убеждены, что «атака на банк «Альба Альянс» носит «заказной» характер и «заказчиками» являются лица, которые, во-первых, хотели бы получить сведения, составляющие банковскую тайну, представляющую немалую ценность, и, во-вторых ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

645. Пиар на яйцах.

В итоге в декабре 2002 года ПГБ был лишен лицензии на право осуществлять банковские операции. Обстоятельства внезапного краха финансовой структуры заинтересовали УФСБ по Москве и области, которое возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Вслед за этим ПГБ привлек внимание сотрудников столичного УБЭП. Борцы с экономической преступностью решили разобраться в обстоятельствах сделки уже обанкротившегося банка с векселями на 181 млн. 341 тыс. 518 рублей. Недавно эти дела были ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

646. Арестованы дети главы Parmalat.

... компании Parmalat Калисто Танци перевел на один из банковских счетов в Швейцарии около 100 млн долл., полученных незаконным путем, сообщает итальянская Corriere della Sera. Журналисты издания утверждают, что получили эту информацию из источников, близких к следствию по делу Parmalat. Сам К.Танци, находящийся сейчас в тюрьме итальянского г.Парма, утверждал, что не располагает вкладами в иностранных банках. Представители банковских структур, в свою очередь, подтвердили факт наличия данных ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

647. В США начался суд над Конаныхиным.

... В США начался суд над российским банкиром Конаныхиным Александр Конаныхин с женой Еленой Грачевой В окружном суде города Александрия (штат Вирджиния, США) в среду открылись судебные слушания по делу бывшего российского банкира Александра Конаныхина ...
- Исходя из задач, которые стояли в то время перед банком МЕНАТЕП, я предложил ему поизучать для нас американский банковский рынок, рынок банковских оффшорных зон, существующих на американском континенте».
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

648. Прокисшие финансы Parmalat.

Дело Parmalat вновь привлекло внимание к проблеме офшоров. По данным римской газеты Corriere della Sera, миллионы евро, принадлежащие Parmalat, были переведены с банковского счета на Каймановых островах на счет в Люксембурге, принадлежащий Калисто Танци, накануне его ареста 27 декабря.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

649. Чужие-2003.

Нефть, как и банковское дело – одна из приоритетных специализаций чеченских организованных преступных группировок.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

650. Райков и борьба со взятками.

Так, Ассоциация российских банков учредила фонд для финансирования "законотворческих проектов" – так называемый национальный фонд развития банковской системы.
"Крепкий хозяйственник" черномырдинского призыва, Геннадий Райков, как умел, взялся за дело – начал ощипывать коммунистический электорат. Борьба с коммунистами в нашей стране – дело государственной важности, сулящее неплохие политические и ...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

651. Прощенные грехи — как предвыборный ресурс.

Но когда Кох был гендиректором «Газпром-Медиа», московское Управление федеральной службы налоговой полиции на всякий случай возбудило дело № 107 235 по факту уклонения от уплаты налогов.
Возможно, показали и внутреннее банковское письмо: «…1 сентября 1997 г. для финансирования расходов г-на Коха А. Р. мною было открыто разрешение на расходы на сумму $ 6 550 000. В 1997 году было израсходовано $ 176 714. Таким образом, переходящая ...
Дата: 26.08.2003 Копия в Google

652. Список 120 уголовных дел.

... 159; 160; 286) Подлежало направлению в суд (данных об исходе дела нет) 58. 1998 Контр-адмирал ОСЛИКОВСКИЙ С. Н., руководитель отдела "Оборонэкспорт", Москва Уклонение от уплаты налогов организацией. Занизил налогооблагаемую прибыль на общую сумму свыше 146 млрд. рублей (ст. 199) Прекращено по амнистии 59. 1998 Генерал-лейтенант ВАРАНУТА В. И., начуправления (войска связи), Москва Мошенничество. Путем погашения банковских векселей совершил хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

653. По Пугачевским местам.

Одновременно Прокуратурой Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело № 3010028 о хищении путем мошенничества в крупных размерах.
Дескать, на них не стоит «живая» подпись, а факсимиле ( на банковских векселях факсимиле недопустимо).
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

654. От стрельбы до кокаина.

... самом деле вовсе не чеченские, а московские. Поскольку госбанки, из которых изымалась наличность, были как раз московскими. Однако, этот, с позволения сказать, бизнес был быстро поставлен под контроль именно чеченцами, в частности, Умаром Джабраиловым. Конечно же Умар Алиевич такие вещи ныне публично отрицает. Еще в 1997г. в интервью газете «Аргументы и Факты» (интервью брал журналист с характерной фамилией Батуев) он говорил: — Авизо создали не чеченцы, а те, кто находился в верхушке банковской ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

655. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

В деле Линшица некоторым видится политическая подоплека, но большинство считают, что банк “Нефтяной” стал очередной жертвой антиотмывочных законов.
Неофициальную информацию, что Линшиц объявлен в федеральный розыск, Генпрокуратура подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

656. Шпионаж: За идею или за деньги?

Времена рыцарей «плаща и кинжала» закончились, наступила эпоха коммерсантов от шпионажа Алексей Макаркин Шумные шпионские процессы последнего времени (дела Хансена и Трофимоффа в США, Поупа в России и др.) привлекли внимание к такой специфической ...
Именно такую сумму должны были положить на его банковский счет, как утверждают авторы книги "Шпион, который спас мир" Джеральд Шектер и Петр Дерябин.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

657. Смоленский подряд.

Именно под это благое дело в декабре 1988 - феврале 1990 годов была последовательно создана так называемая «банковская линия», в которую вошли «Автобанк» (6 декабря 1988 г., начальный уставный капитал — 250 млн. рублей), АКБ «Аэрофлот» (27 декабря 1988 г., 100 млн. рублей), «Нефтехимбанк» (28 декабря 1988 г., 200 млн. рублей), «Молодежный КБ «Фининбанк» (5 января 1989 г., 250 млн. рублей), Химбанк (18 января 1989 г., 60 млн. рублей), КБ «Кредобанк» (2 марта 1990 г., 50 млн. рублей), «Столичный ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

658. Великий Дуче.

Не его это дело, да и качество таких банковских активов - вопрос спорный.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

659. Волков без овечьей шкуры.

Дело было так. В поездке по Бельгии ее сопровождал Александр Волков, который оплатил по карточке презент даме: бриллиантовое колье стоимость в 400 тысяч долларов. В таможенной декларации Франчук-Кучма указала стоимость украшения - 1000 долларов, что удивило местных таможенников, знающих толк в бриллиантах. Конфликт замяли, однако после этого бельгийские сыскари заинтересовались банковскими счетами Волкова, что в дальнейшем и привело к громкому скандалу и возбуждению бельгийскими властями ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

660. Несколько справок в отношении Потанина.

... уйти в отставку, оставив дело в надежных руках" Потанина. По заявлению бывшего министра финансов Бориса Федорова, Владимир Потанин входит в "ельцинскую группу банкиров". По словам экс-министра, эти банкиры "достаточно реально" поддержали президента на выборах и желали поэтому иметь в правительстве собственного представителя "хотя бы и для того, чтобы никто не смог отменить залоговые аукционы". Федоров дал Потанину следующую характеристику: "Это один из самых талантливых людей в банковском кругу ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google