Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Зачем банкроту Потанину НЛМК

перед «Сургутнефтегазом» оказался у фирмы, в которой все имущество — пара старых компьютеров и кресло.
Иногда кусочки этих денег мелькают в официальной информации как кредиты, выданные офшорным компаниям. Копия в Google

642. Крылья мафии

К тому времени сын ташкентского прокурора Алишер Усманов уже успел окончить МГИМО и возглавить ряд фирм, в том числе "Ассоциацию 8-й день», которая организовывала для богатых иностранцев охоту на редких животных Памира.
Год назад в прессе появились сообщения о том, что «общак» северокавказского клана, находившийся в МАПО-банке почти уже четыре года, был выведен и переправлен в одну из офшорных зон. Это и предопределило падение МАПО-банка. Копия в Google

643. Полномочный представитель

Все акционеры — частные лица, офшорные компании и номинальные держатели.
Одновременно с этим Екатерина Ильинична является гендиректором ООО «Вирибус» — фирмы, которая в 2005 году вошла в число владельцев ОАО «ЛОМО», получив право распоряжаться 21,5 процента голосующих акций предприятия, т.е. позволяющих влиять на ключевые ... Копия в Google

644. Американский кузен Дмитрия Медведева.

В том же году на Кипре была создана офшорная компания «Оптимайзд Стретеджис Фанд Лимитед», московское представительство которой возглавил он же — Шапошников Артем Владимирович. Правда, офис был скорее виртуальным. Зарегистрирована эта (по документам — рекламная) фирма была в жилой многоэтажке на окраине Москвы, телефон ее сейчас не обслуживается.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

645. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В частности, он владел компанией «Рост», имеющей лицензию на вещание радиостанции Love radio в Башкирии, интерес в медиа был и у бывшей супруги Ольги, выступавшей учредительницей фирмы «Радио Булгар» с лицензией на вещание станции «Наше радио» (до ...
— Также удалось обнаружить виллу на озере Комо в Италии, выведенную на бывшую жену, а потом — на 18-летнюю дочь, и 23-метровую морскую моторную яхту в Хорватии, записанную на офшорную компанию на Карибах, которая зарегистрирована на 80-летнего отца ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

646. Изгнание из "царского села".

Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Как уже писал «Проект», эта фирма — личный «кошелек» президента.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

647. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру. Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании. Обязанность платить налоги возникает только у их участников. Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

648. Испанский стыд Диего Санчеса.

Он нанял Eliminalia через своего партнера, фирму по управлению репутацией ReputationUp, согласно данным.
... что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее 229000 евро — после найма одного из своих партнеров, ReputationUp — для снятия контента, связывающего его с офшорными компаниями и обвинениями в отмывании денег ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

649. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Один из этих бизнесменов и его сын также одолжили Luxaviation почти 100 миллионов евро, что способствовало ее быстрому расширению из небольшой европейской фирмы в компанию частных самолетов с глобальным охватом.
Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

650. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

«С точки зрения закона заключение под стражу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возможно»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
... по отсрочке сроков поставок нефтепродуктов до конца 2018 года, в итоге коммерческое предприятие их так и не поставило, а выплаченным авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и перечислили средства на счета офшорных компаний ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

651. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

В 2021 году Азаттык в своем расследовании рассказывал, что, по данным люксембургского реестра LBR, Кайрат Сатыбалды является единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A. В 2016 году Сатыбалды через свою компанию Alatau Capital Invest приобрел менее 4 процентов акций «Казахтелекома», следует из информации в открытых источниках.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

652. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Игорь Котвицкий не отрицает Как известно, Антикоррупционное бюро расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя служебным положением должностные лица НБУ вместе с менеджментом ряда предприятий создали условия для перечисления Игорем Котвицким 40 млн долларов фирме Kingston Group S. А. (Панама).
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

653. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии «Суха Балка», а также еще в одной фирме. К 2008 году право собственности на «Суха Балку» консолидировали под управлением офшорной Palmrose Ltd., которую контролировали Коломойский и Боголюбов.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

654. Интернет по расписанию и отключения вручную:

Как писало «Радио Азаттык» со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей «Казахтелекомом», оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

655. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

656. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

657. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

658. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
Этим кипрским юрлицом, а также еще тремя офшорными компаниями руководит гражданин Латвии Igors SUHAREVSKIS.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

659. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Внешне речь шла о ничем не примечательной, дежурной сделке: трое местных предпринимателей продали свои доли в неизвестной питерской фирме "Рирус".
Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

660. Самая богатая балерина России.

Отношения были оформлены через сложную цепочку фирм на Британских Виргинских Островах. [...] Владелец виллы несколько раз менялся — вероятно, в связи с изменениями, внесенными в российские законы о недвижимости за границей. Несколько офшорных корпораций упростили смену собственника: сначала вилла перешла к жене Шувалова, а потом — по очереди — к дочери и сыну.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google