Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

Суд признал его виновным в хищении у ННГ около $40 млн, отмывании более $8 млн из них и приговорил к семи годам лишения свободы, взяв под стражу сразу после оглашения приговора.
Суд также постановил, что осужденный должен компенсировать потерпевшему ННГ причиненный ущерб на сумму более 1 млрд 20 млн руб. Во время оглашения вводной части приговора в зале заседаний незаметно появились трое милиционеров, один из которых в форме ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

662. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

На судебном процессе, который начинается 16 октября, речь пойдет об отмывании денег.
Кроме того, 46-летний обвиняемый получил около 1 миллиона евро, на который он помимо прочего для себя, своей разведенной жены и 38-летнего обвиняемого приобрел земельный участок в Штуттгарте и финансировал роскошный образ жизни.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

663. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

... на днях поступило представление замгенпрокурора Виктора Гриня о даче заключения о наличии признаков контрабанды, мошенничества, отмывания криминальных денег и фальсификации доказательств в действиях руководителя местного адвокатского бюро "36 часов ...
Только в 2004-2006 годах ими через таможенную границу РФ было перемещено контрабандным путем 9118 тонн товаров на 1,41 млрд руб. При этом государству было недоплачено не менее 618 млн руб. таможенных платежей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

664. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.

По запросу казахстанских правоохранительных органов и Интерпола в начале июня господин Алиев был задержан австрийской полицией, но потом выпущен под залог в €1 млн и подписку о невыезде. От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

665. Кому закон не писан.

Более того, сложившееся в обществе отношение к незаконному предпринимательству и отмыванию преступно добытых средств порождает системность этого вида преступлений и чувство безнаказанности у преступников.
Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

666. Черной, требует вернуть долги:

В 1997 году против Черного была развернута кампания, целью которой было скомпрометировать его. "На меня нигде не заведено никакого дела, однако появлялись статьи о том, что я замешан в незаконном наркобизнесе, похищениях, убийствах, отмывании денег.
Черной рассказывает: "Дерипаска запаниковал, узнав в 2001 году, что я собираюсь продать мою долю в "Русал" MDM Банку за 1 миллиард долларов.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

667. Ошибка нерезидента.

Член совета Московской международной валютной ассоциации Андрей Черепанов говорит: "Российские компании на Западе всегда подозревались в отмывании, а здесь у властей появился шанс показать, что не одни мы такие грязные".
... период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

668. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Котировки акций российских компаний вчера снизились незначительно – в среднем на 1%. Еще одним крупным риском является возможное появление информации о том, какие именно российские компании и физические лица были причастны к отмыванию в 1996-1999 годах денег через BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

669. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая ...
Только через один «Родник», например, в день «прокачивались» суммы от 800 млн до 1 млрд руб., и это тоже нужно было доказать.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

670. Березовский "финансирует дворцовый переворот".

... находятся за пределами РФ и уклоняются от явки в суд, принято решение выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении Бориса Березовского в части хищения им $50 млн акционерного общества 'Аэрофлот' и их частичного последующего отмывания ...
"Я убежден, что он (Путин.– Ъ) не дотянет до 2004 года – конца своего президентского срока, так как он утратил поддержку со стороны элиты" (1 февраля 2002 года в интервью газете Die Welt).
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

671. Смертельный наркоз от "Софэкс".

... веществ в целях сбыта) и 171 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РФ. Также их обвинили в легализации и отмывании денежных средств, вырученных преступным путем – через фирму с 1999 года по 2004 год прошло порядка 14 миллионов рублей ...
Также продолжает действовать и так называемый «список №1», содержащий перечень лекарственных веществ, относящихся к сильнодействующим, оборот которых в России без специального разрешения запрещен.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

672. Водочные войны.

... жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение в отмывании денег ...
1 сентября 2006 г. заместитель прокурора Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации недостоверно задекларированной алкогольной продукции ОАО «Талвис» (входит в S.P.I. Group).
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

673. Что делать с "особенным человеком"?

Явным и недвусмысленным намеком на их существование стала небрежная фраза Путина на пресс-конференции 1 февраля: «Никаких преемников не будет, будут просто кандидаты».
В обмен на услуги Митволь на днях приступил к почетным обязанностям по отмыванию мэра Москвы от обвинений в экологических прегрешениях, хотя по должности должен был наоборот – изобличить и погрозить пальцем.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

674. Миллиард за год.

Он не исключает, что Генпрокуратура сочтет выплату ЮКОСом дивидендов своему крупнейшему акционеру — GML одним из этапов отмывания. Представители Генпрокуратуры это не обсуждают. Согласно отчетности ЮКОСа за 1999-2003 гг. компания начислила акционерам дивиденды на 108,9 млрд руб. ($4,1 млрд), из которых на долю GML и подконтрольного ей фонда Veteran приходится $2,5 млрд.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

675. "Три кита": попытка перемирия.

МВД подозревает организаторов этого канала в отмывании миллионов за рубежом, в связях с чеченскими группировками...
1. ГТК получила оперативную информацию о махинациях на Наро-Фоминском посту Одинцовской таможни.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

676. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти.
“Моя семья пережила уже два покушения на нашу жизнь, в последнем из которых пострадала моя жена и дети, а я чудом этого избежал”, — рассказывал Голубович “Московскому Комсомольцу” в интервью, опубликованном 1 декабря 2005 г. По его словам, оба ...
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

677. Россия и Швейцария против СУ-802.

... которые в один голос утверждали, что Хоменко обвинялся в хищении средств при строительстве кольцевой дороги, и отмывании похищенных денег в Швейцарии (ничего этого в уголовном деле не было), гендиректору строительной организации инкриминировали три ...
Суд признал виновными основных обвиняемых – Олега Хоменко, генерального директора ОАО «СУ-802», Сергея Поповича, его заместителя, и Михаила Карасева, генерального директора ООО «СБЦ «Реутово» - и назначил наказание: Хоменко – 1 год и 1,5 месяц ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

678. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

В Мадриде и Малаге по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов задержаны девять человек.
... отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений», -- заявили в НПИ. -- Полиция наложила арест на банковские счета, принадлежащие группировке, на общую сумму 1 млн евро и 900 тыс. долл ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

679. Гость с "Сатурна".

Все это создает прекрасную почву для отмывания весьма и весьма солидных сумм, особенно если футболисты толпами проходят через подконтрольный вам клуб.
Теперь "Сатурн" может попасть в еврокубки Последний раз "Спартак" выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2002/03, установив тогда ее "вечный" рекорд - шесть поражений подряд с общей разницей в счете 1: 18. В этом году "красно-белые" начали с 0: 4 от ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

680. Бизнес на "обналичке".

Опрос участников рынка показал, что в 2004 г. банки продавали наличные за 1%, в прошлом году — за 2,5-3%, а в этом — за 4,5-5%.
Совладельцу банка Игорю Линшицу заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем; он объявлен в международный розыск.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google