Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

[…] В судебных документах, опубликованных в канадских СМИ, указывалось, что визовые службы опирались на данные «о связи Виталия Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ангольскими бриллиантами», а также о его «акционерном владении компанией, через которую по имевшимся сведениям могли быть незаконно получены средства по сделкам о списании долга Анголы».
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

662. Все идет по клану.

Теперь же начинается перераспределение собственности через «новый этап приватизации», который позволит передачу собственности по наследству, борьба за легализацию новых капиталов в России и за рубежом.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

663. Глава "Кавказ-Центра" получил срок.

«Антифашистский комитет Финляндии», принимавший активное участие в разбирательстве дела Сторшо, утверждает, что помощь ему в легализации мигрантов оказывала экс-депутат Европарламента, а ныне министр национального развития Хейди Хаутала.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

664. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Бурлакову с Эткиной были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег, а суд выдал санкцию на их арест.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

665. Ответ Юрия Бочкарева.

Размещённая на вашем ресурсе информация вызвана попыткой позиционировать А.Веймана, ставшего топ-менеджером ЗАО «Самара-Нафта» и рвущегося во власть с целью лоббирования и легализации «бизнеса» ОПФ «Индейцы», как видного общественного и партийного деятеля.
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

666. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

«Была создана схема по уклонению от уплаты налогов с целью хищения и легализации денег», — ссылается Лашкевич на вступившие в силу судебные акты: «Криогенмаш» пытался оспорить доначисление налогов.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

667. Сексуальные девиации в Саратовской облдуме.

Александр Ландо Так, несколько лет назад, еще в должности областного уполномоченного по правам человека, Александр Ландо подготовил региональный законопроект о легализации проституции в Саратовской области, открытии легальных публичных домов и даже проведении первого Всероссийского съезда жриц любви.
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

668. Расхищение атома.

На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, уклонении от уплаты налогов с организаций, подделке и использовании заведомо ложных документов.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

669. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

Он пытался купить голландскую компанию по производству фосфатов на деньги, полученные с нарушением закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, сообщают израильские СМИ. Переговоры о покупке вел его партнер Нахум Гальмор, поскольку Гайдамаку было запрещено проводить торговые сделки на территории Европы из-за причастности к другому уголовному делу.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

670. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

Согласно оперативным сведениям, Маслов является близкой связью "вора в законе" Аксенова Сергея Михайловича, 1966 года рождения, уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем".
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

671. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

672. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

Сугробов известен мне как человек низких моральных устоев, работая в ЦРУБОП МВД России и ГУ МВД России по ЦФО он неоднократно занимался вымогательством взяток с бизнесменов, в ГУ МВД России по ЦФО он работал начальником отдела по выявлению преступлений в кредитно-финансовой сфере, фактически он крышевал все банки, которые занимались «обналичиванием» и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, за неоднокраные факты коррупции он был выгнан Николаем Ауловым, в 2008 году ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

673. Не на того сослался.

Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы регистрировала офшоры и получала деньги на счета в Цюрихе.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

674. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

В нем говорится, что Владимиру Тюрину инкриминируются организация преступного сообщества (ОПС) и руководство им, а также множественные случаи легализации капиталов, нажитых преступным путем.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

675. Банк, погрязший в погонах.

Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

676. Росрыболовство получило судебную квоту.

По данным следствия, именно он был «финансовым директором» Бакулина, отвечая в том числе за прием денег у рыбопромышленников и их легализацию.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

677. Александру Мохову помогли материально.

— Дорогие подарки — один из способов легализации взятки, — сказала «Известиям» директор центра Transparency International Елена Панфилова.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

678. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

679. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

Дроков повинился в легализации похищенного имущества, Цыганок признался в мошенничестве — по его словам, он подбирал людей, на которых оформлялись захваченные предприятия, переносил документы.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

680. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

Россия экстрадировала соучредителя "испанской прачечной" "русской мафии" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2011, Фото: "Коммерсант" Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию Александр Жеглов Леонид Каплан (Леон Ланн) Вчера стало известно, что из России в Испанию был экстрадирован 65-летний бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан (Леон Ланн), которого Мадрид обвиняет в легализации денежных средств и участии в преступной группе вора в законе Захария Калашова (Шакро ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google