Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Один залог на два десятка банков.

В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

682. Правительство доходнее Кремля.

Но тенденция в декларациях подмечена верно, считает он, кремлевские и в жизни беднее белодомовских, у которых возможностей для заработка больше, а легализация в 80% случаев проходит именно через жен. ["Ведомости", 12.04.2011, "Честный туман": Дмитрий Медведев в переводе на европейскую валюту заработал за год 85 000 евро, Владимир Путин — 125 000. Для сравнения: французский президент Николя Саркози получал 300 000 евро в год (в 2007 г. он задекларировал доход в 2 млн евро), Барак Обама — около ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

683. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

[Газета.Ру, 18.03.2011, ""Ъ": брат Путина вернулся в руководство Мастер-банка на фоне скандала с легализацией миллиардов рублей": Спустя несколько дней после ухода Путина из Мастер-банка в декабре в банке были проведены обыски.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

684. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

685. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Так, согласно оперативным данным предполагается, что в 2000 г. он участвовал в легализации средств, полученных мошенническим путем в ОАО «Разрез Тулунский».
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

686. "Кидок" как смысл жизни.

Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

687. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Полиция этой страны предъявила Смагину обвинения в хищении денежных средств, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 6 млн. долл.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

688. Киллера пересаживают на отечественные нары.

Его обвиняли в легализации доходов, полученных незаконным путем, незаконном хранении оружия, причастности к убийству и нарушении правил операций с драгоценными металлами.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

689. Брат экс-главы Киргизии Курманбека Бакиева лишился свободы за 33 тыс. рублей.

Строительство было и ещё одним каналом легализации доходов, полученных преступным путем, — от поборов, взяток.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

690. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

691. "Лужков из Вентспилса".

Правоохранительные органы обвиняют Лембергса в многократном получении взяток в период с 1993 по 1995 годы, а также превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных денежных средств.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

692. Сын экс-президента Киргизии объявлен в розыск через Интерпол.

ЦАРИИ, которое возглавлял Бакиев-мл., в последний год перед переворотом фактически взяло под контроль основные государственные финансовые потоки, в частности, распоряжалось траншем российского кредита в $400 млн. В отношении Максима Бакиева и его соратников, в том числе банкира Евгения Гуревича, генпрокуратура Киргизии возбудила в общей сложности 23 уголовных дела по фактам мошенничества, коррупции, легализации преступных доходов и рейдерских захватов чужого имущества.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

693. Авторское право на откат.

С другой стороны, получается экономия: если одни и те же люди занимаются легализацией разворованных из бюджета денег и сокрытием откатов в нормативах, то нет необходимости платить за все эти операции третьим лицам.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

694. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Обвинение в легализации вообще ни на чем не основано.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

695. Некуда бежать.

Что касается самой Измайловской группировки, которую долгое время возглавлял погибший при странных обстоятельствах Антон Малевский, бывший, по утверждению Михаила Черного, близким другом Олега Дерипаски, то она, как предполагает испанское следствие, «использовала различные компании, зарегистрированные в Испании, для легализации денежных средств, полученных преступным путем, благодаря отмыванию этих денежных средств».
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

696. 30 миллионов в пустоту.

Мысль о том, что директор режимного взрывоопасного объекта занимается легализацией ворованного топлива, способна бросить в пот не только главу атомного концерна Сергея Кириенко.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

697. Неприкасаемые полковники.

Группа получала «откаты» за выделение бюджетных средств от глав районов Подмосковья и подрядных организаций, завышала сметы на строительные работы, размещала облигации под гарантии подмосковного Правительства с целью хищения и легализации значительных средств, брала взятки за изменение разрешенного вида использования (РВИ) земель сельхозназначения и т.д. Словом, подбирала всё, на чем можно поживиться – от активов предприятий до угодий.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

698. Русская мафия проникла в Следственный комитет.

Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

699. Уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Орловской области Кочуева дошло до суда.

По результатам следствия Виталий Кочуев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении и легализации незаконно полученного имущества.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

700. Сомнительный "Лидер".

А в начале 2006 года замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков прямо заявил , что «у Интерус-банка отозвана лицензия за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов».
Дата: 27.05.2009 Копия в Google