Олигарху, который находится под домашним арестом по делу о хищении и легализации акций компании «Башнефть», по решению суда и разрешению следователя разрешено посещать офис АФК «Система» для исполнения обязанностей.
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
— Наличие бизнеса у Кацыва в США и связь Браудера с Барановским, жаждущим отмщения, явилось способом для так необходимой Браудеру судебной легализации его версии событий хищения 5,4 млрд рублей в 2007 году в нашей стране.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Москва в ответ обнародовала свой список из 18 граждан США, причастных, по мнению российских властей, к легализации и применению пыток в американской спецтюрьме в Гуантанамо, а также к нарушениям прав и свобод россиян за рубежом.
Дата: 15.08.2014
Копия в Google
Сын президента, бывший зампред Государственного комитета национальной безопасности Марат Бакиев осужден на десять лет колонии строгого режима за легализацию и отмывание денежных средств, самовольное оставление места службы.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Дата: 17.07.2014
Копия в Google
В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014
Копия в Google
Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег.
Дата: 06.03.2014
Копия в Google
По данным надзорного органа, эти лица "регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны".
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
За фальсификацию доказательств его приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Михаила Чернова и Михаила Балакирева в сентябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества.
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
16 января французские власти согласились экстрадировать Кузнецова в Россию, где его заочно обвинили в 150 эпизодах мошенничества, растрате и легализации денег, полученных преступным путем.
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013
Копия в Google
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Обнаружены и изъяты документы коммерческих организаций,участвующих в легализации похищенных бюджетных средств, а также другие предметы, имеющие значение для дела.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
В документе должны быть усилены требования к проверке злоупотреблений в сфере легализации денежных средств и налогообложения.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
Тем временем в августе 2010 года уже в Литве Хардикову предъявили обвинения в легализации средств, полученных в России преступным путем.
Дата: 22.01.2013
Копия в Google
По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании.
Дата: 23.10.2012
Копия в Google
Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые махинации.
Дата: 15.10.2012
Копия в Google
Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google