Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Некоторые наши коллеги предполагают, что история «Гранда» и «Трех китов» связана не только с контрабандой, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк-оф-Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес и Администрацию Президента.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

682. Скандальные войны Альфа-групп.

Напомним, что «Альфа» давно судится с IPOC из-за блокпакета (25,1%) ОАО «Мегафон».
По данным Wall Street Journal, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших «доказательства» отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

683. В объятиях Газпрома.

Прокуратура обвинила Голдовского в хищениях, отмывании денег и превышении полномочий.
С 1 января 2006 года средняя оптовая цена на газ для населения установлена в размере 897 рублей за 1000 куб. м, а промышленным потребителям — 1180 рублей за 1000 куб. м. При продаже газа за границу ценообразование устроено намного сложнее.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

684. Гнутые спинки.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
1 апреля 2002 года уголовное дело о контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, подделке официальных документов принял к производству руководитель следственной группы Генпрокуратуры Владимир Лоскутов - первый ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

685. Березовский был задержан и в течение 8 часов давал показания по делу об отмывании денег через футбольные клубы.

Бывшего российского олигарха подозревают в причастности к отмыванию денег в Бразилии через футбольные клубы Кирилл Комаров Беглый олигарх Борис Березовский был задержан полицией в аэропорту Кумбика в бразильском городе Сан-Паулу.
По предположению полиции, Борис Березовский должен был присутствовать на матче между «Коринтиансом» и аргентинским «Ривер Плейт», который завершился поражением бразильцев со счетом 1:3 и большой потасовкой на стадионе «Пакаэмбу».
Дата: 06.05.2006 Копия в Google

686. Имиджевые проекты Гайдамака.

С ноября 2005 года Гайдамака шесть раз допрашивали в связи с расследованием по отмыванию капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
... тираж составлял 1,15 млн экземпляров, сейчас, по данным AFP, – 45 000 экземпляров. В 2004 г. контрольный пакет акций France Soir приобрел французский бизнесмен и египетский диссидент Рами Лаках. В октябре 2005 г. газета обанкротилась. 1 февраля 2006 ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

687. Побег Линшица.

После «дела ЮКОСа» Линшиц стал первым бизнесменом высокого уровня, обвиненным в отмывании доходов. Конечно, речь не идет о столь же шумном «деле «Нефтяного» – не тот масштаб. Главный актив концерна, банк «Нефтяной», согласно рейтингу крупнейших российских банков журнала «Ко» на 1 октября прошлого года, занимал 75-ю строчку, его собственный капитал был равен 1725 млн руб. Но определенные аналогии провести можно.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

688. Рейдеры против Бооса.

1 июля Вильнюсский суд наложил арест на имущество Калининградской области на территории Литовской республики.
По делу проходят также генеральный директор компании "ИК "Ортодокс+" П. Волчков, и предприниматель О. Обжигалов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

689. Выемки в "Нефтяном".

Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ).
Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.).
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

690. Сергей Доренко против своей биографии.

Про газеты, симпатизирующие Лужкову, даже говорить нечего: «Политкиллер №1 Сергей Доренко в очередной раз мобилизован БАБом на «мокрые дела» (в смысле помойные)», — писала в 99-м «Вечерняя Москва».
Сожалею, что есть люди, которые рассматривают массмедиа как средство для отмывания или, наоборот, очернения.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

691. Гексоген и пряники.

В международном списке террористических организаций Росфинмониторинга за номером 7 можно обнаружить террористическую организацию AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY, а террорист № 1 находится в списке физических лиц под номером 299 и обозначен как USAMA MUHAMMED ...
[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

692. Равноунесенные ветром.

Его имя упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег в банке «Апоалим».
Тянется дело Гусинского в Страсбургском суде – он требует, чтобы Россия выплатила ему компенсацию (1, 7 миллиона евро) за незаконный арест.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

693. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем. Весной 2005 года оба банка потеряли лицензии и прекратили существование. По словам замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Мирошникова, «АКА-банк за полгода обналичил около 150 млрд рублей (по 1 млрд в день), банк «Родник» отмывает деньги в промышленных масштабах».
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

694. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

[...] Закон “О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства” вступил в силу 1 января 2005 г. Он предусматривает разные меры защиты — от выделения личной круглосуточной охраны до переселения, замены ...
] Напомним, что Антонио Вальдес-Гарсиа на сегодняшний день является одним из главных фигурантов уголовного дела № 18325531-04 о хищении и отмывании руководством и менеджерами «ЮКОСа» около 11 миллиардов долларов через компании, занимавшиеся ...
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

695. Распатроненный город-4.

По первой из них, Потриденного задержали по подозрению в участии в контрабанде оружия и отмывании денег на территории США. Накануне, в апреле 95-го, в Америке на складах «Игл Эксим Инк.» была арестована партия патронов из России в рамках расследования контрабандных схем поставок оружия.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

696. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

Поиск "Олимпии" начался с одной-единственной фотографии агентства ИТАР-ТАСС, сделанной в морпорту города Сочи (см. фото 1).
- Ред.), я слышал разговоры об отмывании денег, откатах и о том, что, по слухам, одна из яхт, купленных Абрамовичем, как-то связана с российским правительством.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

697. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

... Следственным комитетом при МВД России 1 апреля 2005 года. Не смотрите на дату — документы и письма, а главное, объемы полученной контрабанды совсем не шуточные (как минимум 400 вагонов). К тому же китайская сторона утверждает, что поставки происходили по договоренности с правительством РФ. Справка «Новой» В деле «Трех китов» связи контрабандистов, затронув руководство ФСБ, тянулись к прокурорам, в администрацию президента и к Питеру Берлину — главному герою отмывания денег через Бэнк оф Нью-Йорк ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

698. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
Но представители самого щедрого претендента подписывать договор отказались, и в результате акции достались АОЗТ “Волна”, которое заплатило 401,1 млн неденоминированных рублей и обязалось инвестировать в “Апатит” 563,2 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

699. Ответ компании "СПАГ".

1. Прежде всего, необходимо отметить, что Обвинительное заключение прокуратуры Княжества Лихтенштейн, на основании сведений которого и написана статья, полностью опровергнуто вступившим с силу решением Верховного суда Княжества Лихтенштейн еще в ...
Таким образом, все изложенные в статье предположения, которые журналист сделал на основании Обвинительного заключения (в частности: о причастности Евгения фон Хоффена и Рудольфа Риттера к каким-либо операциям по «отмыванию грязных денег», о ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

700. "Прачечная" для иммигрантов.

... были вызваны очевидным нарушением израильского закона об отмывании денег, действующего в стране со 2 августа 2000 года. Согласно последним поправкам к этому закону, принятым в 2003 году, минимальной суммой, об операциях с которой следует подавать отчет в IMPA, является сумма от 10,5 тыс. долларов США. Минимальной суммой, начиная с которой следует предъявлять обосновывающую документацию (отчет о том, каким образом она была получена и от кого), считаются 2,1 тыс. долларов США. В случае с Hapoalim ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google