Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Бизнес, на котором поставлен крест.

Не исключено, что деньги, зарабатываемые одноименным предприятием, и сформировали капитал кредитного учреждения. Другои? околоцерковныи? банк — АКБ «Пересвет». Различные религиозные организации владеют 3,29% его акции?, ровно столько же у другого крупнейшего собственника — ЗАО «Экспоцентр».
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

682. Вкладчики АМТ против АСВ.

При принятии решения о ликвидации кредитной организации ЦБ фактически сам на себя подает в суд и выбирает ту форму, которая кажется ему удобной.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

683. Команда Грефа недооценила суд.

В своем иске истец требует вернуть из незаконного владения 36,37% акций предприятия, незаконно списанных со счетов организации на счета Сбербанка Капитала 22 июня 2011 года.
Кредитную ставку нам предложили снизить до 14,75% при том, что ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена с 12% в 2008 году до 7,8% в 2010 году.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

684. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь ...
По данным оперативников, Руслан Торшхоев и Виктор Звагельский купили проблемный АКБ «Агротехпромбанк», а и.о. председателя правления этого кредитного учреждения поставили Дмитрия Дьячкова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

685. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка.
Затем, словно пешки на шахматной доске, Михаил Васильевич расставил в своих банкротящихся компаниях подконтрольных арбитражных управляющих, часть из которых были из «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

686. Силовые рантье.

«Мы первым делом просили проект, разрешение и ордер на строительство, — вспоминает генеральный директор одной из подрядных организаций, ООО «Стройинвест» Михаил Гавриков.
Кредит — проблема банка Любой девелоперский бизнес, даже такой специфический, как у Хотиных, требует больших кредитных ресурсов.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

687. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

Файлообменник — часть международной преступной организации, члены которой занимались отмыванием денег и нарушали авторские права, уверены в ФБР. Один из ее лидеров — Ким Шмитц, известный как Дотком, — арестован.
[…] До того как стать предпринимателем, он получил известность как компьютерный преступник, осужденный за мошенничество с кредитными картами, взлом и хищения.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

688. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Продажа отеля является структурной сделкой по предупреждению кредитного дефолта, который мог наступить еще в прошлом году, уверен глава крупной девелоперской компании.
Однако фирма находится под пристальным вниманием голландской антикоррупционной организации.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

689. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Осужден 13.09.2007 года по ч 1 ст 312 «Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест».
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

690. Приключения "черного нала".

Вот в ходе того разбирательства вдруг и всплыла догадка, как Салаевы легализуют «черный нал», в том числе через кредитные организации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

691. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В 2005 году Банк России и Минфин потребовали от бюджетных организаций выбирать себе в партнеры банки только на конкурсной основе, и Бородину пришлось часть своих денежных потоков уступить конкурентам.
В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и "Банк Москвы" (Белград, Сербия).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

692. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Задержанные, по мнению полиции, не только могли иметь отношение к организации исчезновения господина Захаренко, но также подделали ряд документов с целью присвоения принадлежащего бизнесмену ценного имущества.
Николай Шаповалов утверждает, что столь сложная схема потребовалась в связи с тем, что сам по себе ТЭБ не удовлетворял соответствующим требованиям кредитного комитета банка, а «Конвент» давно занимался внешне-экономической деятельностью и имел ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

693. Рублевский пленник Матвей Урин.

У Уралфинпромбанка пропорция иная: кредитный портфель усох на 503 млн руб. (13%), а вклады выросли всего на 340 млн руб. (10%).
На сайте ФСФР эта организация была указана как лицензированный депозитарий».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

694. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Что любопытно, такая схема использовалась не только в собственном банке: компании, подконтрольные Мартынову, умудрялись брать и не возвращать кредиты и в сторонних организациях.
В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

695. Скорых дело делается.

Господин Калифицкий рассказал, что в 2009 году Юлия Тимошенко без проведения конкурса организовала закупку автомобилей Opel Combo, предназначенных для скорой помощи, за кредитные средства, выданные под гарантии правительства.
"В этом случае Тимошенко незаконно использовала полномочия премьер-министра для организации своей предвыборной агитации как кандидата в президенты",— сказал господин Калифицкий.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

696. От воров поворот.

Скованные одной цепью Один из самых ярких примеров — скандал вокруг Индустриального кредитного банка, который тянется уже два года.
В статье 210 УК («Организация преступных сообществ») появилась новая, четвертая, часть с наказанием от 15 до 20 лет или пожизненным сроком для «лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии». Заводить на них дела можно за организацию и ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

697. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

... что дает возможность накладывать обременения на активы физических лиц, участвовавших в рейдерстве, так и организаций, возможно и их уголовное преследование в Европе. — Вы обратились в соответствующие инстанции, или собираетесь обращаться? — Я активно защищаю свою позицию в российских судах и планирую обратиться к правоохранительным органам и в суды европейских стран. — Как точно звучат формулировки экспертных заключений по проверке подлинности ваших подписей под кредитными документами с банком ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

698. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций.
... был обнаружен «целый ряд договоров за 2006-2007 годы, по которым деньги списывались и оформлялись как дебиторская задолженность на непонятные структуры, взыскать с которых задолженность оказалось невозможно — эти организации больше не существуют ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

699. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

За этот период, судя по данным «Интерфакс-ЦЭА», кредитный портфель Связь-банка вырос больше, чем за три предшествующих квартала, вместе взятых.
Организация бизнеса предыдущим менеджментом Связь-банка (Г. Мещерякова) через офшорные и российские технические компании не позволила менеджменту А. Алешкиной в середине 2008 г. оперативно контролировать и управлять позициями.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

700. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google