Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Ильхам Алиев взял трубку.

Эти фирмы — Dilsan Investment SA и Colville Group SA — многое связывает с семьей президента Азербайджана, и прежде всего то, что их регистрировал швейцарский юрист Оливье Местелан.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

682. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Кроме того, по данным следствия, был подделан договор уступки прав требования, согласно которому Kunkel Wagner спустя 16 лет продала право требования задолженности швейцарской компании SGIF.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

683. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Но вдруг нежданно-негаданно сделкой заинтересовались сперва швейцарские бдительные службы по надзору за финансовой деятельностью своих банков, а затем и бельгийские судебно-правовые инстанции.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

684. 200 га Ротенбергов в Италии.

Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

685. Нары делу не помеха.

Прибыль от этих сделок составила 250 миллионов долларов», — цитирует запрос правоохранительных органов Казахстана швейцарский телеканал RTS. Ильяс Храпунов удобен и отчиму, и тестю в качестве свободной фигуры на политическом поле.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

686. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн. швейцарских франков.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

687. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Берн вынужден был заключить соглашения с США Великобританией и Францией, направленные на всяческое содействие властям этих трех (!) стран в раскрытии информации о неуплате налогов их гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

688. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по уголовному делу в отношении одного из ближайших сообщников Березовского гражданина Швейцарии Г.П. Йенни».
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

689. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Это после того, как был арест в швейцарских банках, в лихтенштейнских банках.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

690. Путаные показания "кукловода" Ротшильда не убедили суд.

Путаные показания "кукловода" Ротшильда не убедили суд Банкир поставил под угрозу репутацию своего друга лорда Мандельсона, приглашая его в Россию к Олегу Дерипаске Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 11.02.2012, Ротшильд не доказал суду, что он не "кукловод Дерипаски", Фото: AFP, "Ведомости", ВВС Олег Дерипаска Натаниэль Ротшильд Швейцарский банкир Натаниэль Ротшильд проиграл судебную тяжбу против газеты Daily Mail, которая в 2010 году опубликовала статью о его поездке в Сибирь с ...
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

691. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Он был экстрадирован в Швейцарию и отпущен под залог 5 млн швейцарских франков. В 2002 г. ему присудили штраф в 300 000 швейцарских франков и закрыли дело.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

692. На чем дети чиновников кашу варят.

В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

693. И ничего премьеру за это не было.

На бумаге, однако, эти компании принадлежали не Берлускони, а швейцарским компаниям-инвесторам с неизвестными владельцами. Такая схема считалась незаконной, и в 1979 году финансовая полиция Италии начала расследование. Руководил им Массимо Беррути, также член P2. Как и следовало ожидать, он не нашел доказательств связи Берлускони со швейцарскими инвесторами.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

694. За гранью фола.

Так, рассуждая о биографии молодого профсоюзного босса, близкие к футболу люди почему-то непременно вспоминают текстильную отрасль и швейцарскую фирму Stahel Hardmeyer AG. Эта коммерческая структура, имевшая непосредственное отношение к российскому ООО «Грамматиков и партнёры», 10 лет назад очутилась в центре громкого международного скандала. Как писал в 2001 году "КоммерсантЪ", швейцарская торговая компания была намерена добиться ареста узбекских счетов и имущества за рубежом в счёт погашения ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

695. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Чуть позже на банковский счёт этой фирмы Алексей Захаренко перевёл более 10 миллионов долларов со своего счёта в одном из швейцарских банков.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

696. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Целый ряд банков, включая питерский «Петрокоммерц», казахский БТА, швейцарский Swiss Credit Bank, были готовы дать ему под проект деньги.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

697. "Слишком распускает язык за границей".

— Врезка К.ру] Образование будущий вождь получил в элитной швейцарской международной школе под Берном.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

698. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

После этого акции были перепроданы трем швейцарским фирмам, в совете директоров которых некоторое время заседал старший сын Махлая Андрей.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

699. Часы Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии.

Как выяснил блоггер malishevsky, на руке Лукашенко красуются швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j, которые стоят почти 17 тысяч долларов или 11 тыс. евро.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

700. Москва для двоих.

В их числе поручение швейцарской юридической фирме, подписанное им и Батуриной, неподписанная записка по делу компании Rossini, направленная швейцарскому банку Wegelin, из которой явствует, что Батурина и Чигиринский вступают в совместное владение этой фирмой.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google