Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов. Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

562. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

Это, например, Нариман Гаджиев — проживающий в Швейцарии тезка и однофамилец экс-министра печати и информации Республики Дагестан (источники Forbes называют его родственником Керимова), и Александр Штудхальтер — швейцарский финансист и собственник виллы Hier в Ницце, из-за которой в прошлом году французские полицейские задержали Керимова.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

563. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

564. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

565. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

По документам всеми перечисленными виллами владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

566. Принц Эндрю — один процент.

Две фирмы — греческая и швейцарская — образовали консорциум, который решил заняться в Алматы и Астане строительством водопроводов и канализации.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

567. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

По первоначальной версии заявительницы, для того чтобы собрать для Айрапетяна столь крупную сумму, она ездила в Швейцарию, где хранит деньги ее сын. Однако, как выяснилось в ходе расследования, швейцарский банк выдать женщине деньги отказался.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

568. Идентификация Бидзины.

Ни швейцарский адвокат, занимающийся иском Иванишвили к Credit Suisse, ни его финансовые представители не ответили, почему была создана компания Lynden Management, каким бизнесом она занимается и почему потребовалось столько времени на представление копии паспорта.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

569. Михаил Касьянов на "ярмарке тщеславия".

Михаил Касьянов на "ярмарке тщеславия" Каникулы оппозиционера в Санкт-Морице: шале за 5 млн руб. в неделю, жена в соболях, гурманство и шоппинг Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 12.01.2016, Михаил Касьянов с размахом отметил Рождество на курорте в Санкт-Морице, Фото, видео: LifeNews.Ru То, что мир пережил сложнейший по всем экономическим показателям год, едва ли ощущается в Санкт-Морице — швейцарской «ярмарке тщеславия».
Дата: 13.01.2016 Копия в Google

570. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Наследник бывшего партнера Алексея Мордашова не указал в налоговых декларациях счета в швейцарских банках.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

571. Младшая дочь президента Узбекистана купила в США виллу за $58 млн.

Как отмечает издание, младшая дочь Лола Каримова — Тиллаева вместе с мужем Темуром Тиллаевым приобрели в 2008 году особняк на берегу Женевского озера в местечке Коллон-Белрив за 4 миллиона швейцарский франков.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

572. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

[…] Мы поговорили с бывшим начальником Сергея Магнитского Джеймсом Файерстоуном [...] Является ли Перепиличный главным свидетелем в деле Магнитского: «Нет, совсем нет, он дал информацию швейцарской прокуратуре о Степанове, возможно, он дал информацию и про других, я не знаю.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

573. Друга Путина оценили в $24,6 млрд.

Но когда в прошлом мае провел IPO другой таинственный трейдер — швейцарский Glencore, стало понятно, что г-на Тимченко сильно недооценивают.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

574. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

575. WikiLeaks: новый топ-менеджер Вексельберга — старый информатор американцев.

Несколько лет назад перевыборы в Советы директоров швейцарских компаний Sulzer и OC Oerlikon проходили скучно и без шума.
Дата: 22.06.2011 Копия в Google

576. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Олигарх согласился, однако половина этих денег вскоре была заблокирована швейцарскими властями в связи с расследованием хищения средств «Аэрофлота», по которому Березовский проходил в качестве главного фигуранта. Швейцария заморозила деньги Березовского по просьбе генпрокуратуры России, которая возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в «Аэрофлоте» еще в 1999 г. По версии следствия, деньги авиаперевозчика выводились через близкие Березовскому швейцарские фирмы — Andava и Forus Holding — за ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

577. В нелегальных гонках на дорогих спортивных автомобилях в Женеве участвовали сыновья олигарха Тельмана Исмаилова Алекпер и Сархан.

При этом виновник передвигался по швейцарской трассе с российскими правами, которые не признаются в Швейцарии.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

578. Emfesz продали с участием двух Путиных.

В конце апреля украинский партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ (контролирует половину Rosukrenergo, RUE) лишился ценного актива — венгерского трейдера Emfesz: гендиректор компании Иштван Гоцци воспользовался выданной ему несколько лет назад доверенностью на ее продажу, и Emfesz за $1 досталась швейцарской RosGas AG. В интервью «Ведомостям» в июне Гоцци рассказал, что продал Emfesz российским бизнесменам.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

579. Рекламная леди Светлана Медведева.

Но самое интересное в этой истории, то что реклама швейцарских часов - это чуть ли не какой-то "семейный подряд" у четы Медведевых.
Дата: 02.12.2008 Копия в Google

580. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

Сайт был закрыт по требованию швейцарского банка Bank Julius Baer & Company 15 февраля.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google