Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

682. Monarch Air в законе.

... по борьбе с крупным мошенничеством, чтобы сфабриковать дело. В 2011 году, бельгийские прокуроры сняли уголовные обвинения против «тройки» в обмен на уплату ими штрафа, чтобы закрыть затянувшееся дело без признания ими вины. Трое бизнесменов обвинялись в отмывании около 55 миллионов долларов коммиссионных от бельгийской инженерной компании. Это дело предположительно подтолкнуло власти США и Швейцарии изучить соответствующие офшорные банковские счета, но никаких обвинений не было предъявлено ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

683. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

Как указывается в деле, они завышали объемы оказанной медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств регионального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), похитив в общей сложности за пять лет около 170 млн руб. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО и наложил арест на принадлежащие им банковские счета и автомашины Toyota Land Cruiser, Audi Q7 и спорткар Chevrolet Camaro.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

684. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Как следует из материалов дела, российские предприниматели настаивали, что информация, оказавшаяся в распоряжении Orbis Business Intelligence и впоследствии отраженная в докладе, мало того что неточна, так еще и была обработана в нарушение первого ...
*** Михаил Фридман: "Зачем нам нужен был Говорун, если у нас есть Петр Авен, который хорошо знал Путина еще с 1992 года" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.12.2017, Михаил Фридман — о жизни в Лондоне, банковском кризисе и агентах Кремля Елена ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

685. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... о взыскании с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием рекламных роликов «Холодильник.ру». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Десятый арбитражный апелляционный суд (10 ААС) его удовлетворил. В связи с неисполнением данного решения UCF Partners через Арбитражный суд Московской области потребовал банкротства «Эдил Импорт». В «Холодильник.ру» утверждают, что истец не имел в России банковского счета, в связи с чем средства ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

686. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет. Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка». А журнал Forbes констатировал: «Российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга»… На самом же деле ликвидация ABLV банка ударила не столько по всевозможным мафиози, сколько по добропорядочным ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

687. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
Защита готовит обращение в суд Греции для пересмотра всех дел в связи с изменением законодательства страны.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

688. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... Фото: tribuna.md Владимир Соловьев, Николай Сергеев, Александра Батанова Владимир Плахотнюк МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в ...
Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

689. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных сумках".

Дело в том, что Федоров — очень важный человек в окружении президента.
На момент покупки в том же 2010 году этот автомобиль стоил 255 тыс. грн. [...] В прошлом году начальник президентской охраны получил зарплаты 185 534 грн. Это значит, что его ежемесячное жалование составляет 15 461 грн. На банковских счетах у семьи ...
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

690. Сходняк по безвизу.

Дело в том, что сами «законники» обладали достаточными финансовыми ресурсами, чтобы подать в европейские посольства и консульства «чистые паспорта» и документы, подтверждающие наличие крупных банковских депозитов, чтобы у сотрудников консульств, ведающих выдачами виз, не возникало подозрений при оформлении.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

691. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во всяком случае, Forbes пишет, что предприимчивый сын одесского банковского чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского ...
Партнеры привыкли к такому положению дел, и Янчуков давно заработал репутацию подкаблучника.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

692. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз», состоящий более чем из 40 компаний, занимается бизнесом в области грузоперевозок, фармацевтики, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, банковского дела, индустрии развлечений и туризма.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

693. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора. Литовский ордер В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

694. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Как раз в 1996 году по распоряжению Грабара «Алкон» заключил договоры о банковском обслуживании с двумя коммерческими банками: «Славянбанком» в Новгороде и «Активом» в Москве.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

695. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Несмотря на то что главным ответчиком по делу является Сергей Пугачев, он не был уведомлен о данном судебном заседании.
В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

696. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... Ру, 31.07.2017 Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге региональное управление Следственного комитета России объявило в федеральный розыск владельца АКБ «Банкирский дом» Евгения Лыкова, проходящего по делу о хищении крупной суммы из его же собственного банка. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова подозревают в хищении денежных средств и мошенничестве. Уголовное дело, фигурантом которого ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

697. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

"Должок" По словам Виталия Шиловского, после передачи первого «транша» из банковской ячейки отношение к нему следователей резко изменилось: они сами подсказывали, какие нужно давать показания, иногда за него составляли протоколы допросов и давали расписываться задним числом. — Один раз мы ехали со следаком Ш. (фамилия известна редакции. — С. К.), — вспоминает Шиловский. — Он мне говорит: «Если хочешь, чтобы я приостановил уголовное дело, то тебе нужно срочно заболеть».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

698. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Вопросы у следствия возникли также в связи с тем, что из лишенного лицензии банка исчез депозит "Алмазювелирэкспорта" на 8 млрд руб. Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы ...
Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

699. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... Дмитрий Бутрин, Владислав Новый Андрей Бельянинов После вчерашних обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о контрабанде, может быть поставлена точка в карьере Андрея Бельянинова, в течение десяти лет руководящего Федеральной ...
Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

700. Подмосковье растащили по офшорам.

Что любопытно, после развала Союза господин Щербаков, бывший председатель Госстроя СССР Валерий Серов и экс-замминистра по делам сотрудничества со странами СНГ Вадим Кисин учредили международный фонд «Интерприватизация», который получил ...
В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google