Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

682. Рейдер при дворе губернатора.

В случае включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов предприятию обещается предоставить в аренду без аукциона лесные участки с ежегодным объёмом использования лесов 684,4 тыс. кубометров в год. Но накануне внедрения «схемы», в июле 2010 года, дела на Нововятском лыжном комбинате шли из рук вон плохо: предприятие гибло, а рабочие, уставшие гнуть спины за гроши, которые к тому же выдавались с задержкой, вышли на пикет.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

683. "Черная дыра" российского бизнеса.

Следователи столкнулись со схемой умышленного нарушения порядка заключения договора, в результате которого сделка признавалась недействительной.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

684. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

Возможно, пока сложить в голове некую картину происшествия читателям помогут, с одной стороны, материалы постановления следствия, с другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия Бушуева на суде 09.08.2007 г. «Бушев: …Я не знаю, знают ли кто такой Сперанский, могу пояснить, кто это. В то время ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

685. Газовый бен Ладен.

Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за последние 15 лет. В том, как Семен Могилевич приобрел себе славу "газового бен Ладена", попытались разобраться специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ" Михаил Зыгарь и украинский журналист Мустафа Найем.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

686. "Золотое дно" питерских моргов.

При ближайшем рассмотрении, схема оказалась довольно незамысловатой, но очень действенной, позволяющей получать огромную неконтролируемую прибыль за счет искусственного занижения суммы доходов от ритуальных услуг в рамках хозрасчетной деятельности ГУЗ «ГПАБ», с 1995 года возглавляемого профессором Георгием Ковальским.
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

687. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Но это только один факт исчезновения активов, по аналогичной же схеме исчезли, растворились почти все нефтяные активы «Томскнефти».
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

688. Подставные аварии по новым правилам.

"На сгоне" Самая старая и теперь уже редко практикуемая схема подставы на криминальном жаргоне называется "на сгоне" (см. схему).
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

689. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

690. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Трушин из России вскоре сбежал, а спустя какое-то время на поиски этих денег вышла следственная бригада по делу ЮКОСа, всего обнаружили 74 млн рублей (малую часть из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

691. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Схема так тщательно спланирована и организована, что раскрыть ее было практически невозможно, если бы не случайное стечение обстоятельств.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

692. Мусор как предчувствие.

Ведь, как было сказано выше, за разработанную им схему передела «Разреза Инской» взяли тех, кем он командовал.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

693. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Надо отметить, что бОльшая часть офисов и производственных помещений была получена компанией совершенно бесплатно, путём самозахвата по схеме «по договору арендуем 50 кв. метров, а фактически занимаем 300».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

694. Уход от налогов по-кубански.

Однако с конца декабря никакого движения по этому делу нет. В феврале, через две недели после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости навести порядок с вредными для бюджета непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении предприятия в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

695. Мансур — "33 процента".

В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

696. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Представитель интернет-аукциона molotok.ru в 2010 г. назвала Соколова одним из первых изобретателей схемы по обману покупателей и крупнейшим в истории этого аукциона мошенником.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

697. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

698. Провал "агента" Нарышкина.

Однако Дмитрий Медведев был поставлен в курс предстоящей операции и одобрил её. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что один из активных участников коррупционной схемы в "деле о томографах" работал под боком у Чуйченко, которому президентом Медведевым было поручено организовать проверку эффективности расходования средств в рамках госзаказа.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

699. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Проверки выявили, что схему ухода от уплаты ЕСН ЦУМ применял с 2004 г. После заключения договоров с фирмами-однодневками сотрудники торгового дома в массовом порядке переводились в их штат, хотя формально нанимал их именно торговый дом ЦУМ — в этом на допросе призналась Наталья Лузанова.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

700. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Рассказывают, что Халадус уже давно фактически управляет ЛЭК. Именно она была инициатором многих хитроумных схем, которые реализовались в подконтрольных Андрееву компаниях.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google