Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — на 18 млн руб., 20 млн руб. и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн руб. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб. В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

682. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

Дата: 08.02.2018 Копия в Google

683. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

684. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Дата: 04.12.2017 Копия в Google

685. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Дата: 15.11.2017 Копия в Google

686. Чумила с Охотного Ряда.

Дата: 14.11.2017 Копия в Google

687. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Дата: 06.09.2017 Копия в Google

688. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

Дата: 14.08.2017 Копия в Google

689. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Дата: 18.07.2017 Копия в Google

690. Банкир выдал шесть миллиардов.

В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

691. Шаман на высшем уровне.

Дата: 01.11.2016 Копия в Google

692. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Дата: 01.07.2016 Копия в Google

693. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Дата: 28.06.2016 Копия в Google

694. Хищения по "Компасу".

Дата: 01.06.2016 Копия в Google

695. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

Дата: 04.02.2016 Копия в Google

696. Александру Змихновскому "светит" в особо крупном.

Дата: 02.07.2015 Копия в Google

697. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Дата: 24.04.2015 Копия в Google

698. Сергей Магин в компании потерпевших.

Дата: 16.03.2015 Копия в Google

699. Ответ Андрея Тюкалова.

Поступившие деньги в сумме около 7 млн. рублей были переведены на счета фирм «однодневок».
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

700. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Дата: 08.05.2014 Копия в Google