"Поставки дров" по ложным адресам, недопоставки их в огромном объеме в части и при этом оплата наличкой за полный объем — совместно отлаженные преступные махинации военных мошенников и гражданских, называющих себя предпринимателями.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя».
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
Когда банда Гагиева благодаря Берковичу узнала о том, что Слесарев вместе с совладельцем банка «Национальный капитал» Дегтяревым организовал вывод крупной суммы за рубеж (а Плытник их консультировал, как это правильно сделать), то решила забрать все. Всех участников махинации было принято решение уничтожить, их имущество — забрать, а выведенные деньги — присвоить.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
Я крайне подробно остановился на этом эпизоде лишь по одной причине — это был единственный раз за всю мою жизнь, когда я поучаствовал в такой махинации и в дальнейшем она ещё скажет свое слово.
Дата: 18.05.2016
Копия в Google
Черным по белому здесь сказано: 1. «Эффективные менеджеры» РБК осуществляют махинации с дебиторской задолженностью (это те деньги, которые другие компании должны РБК).
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения….
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
В рамках этой невероятной истории любви и ненависти «вылезли» на свет божий махинации поистине государственного масштаба, которые, может статься, покрывали генералы ГУЭБиПК и ГСУ. О роковых женщинах миллионера-реставратора, его странной исповеди и не менее странной смерти — в расследовании спецкора «МК».
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
Так, в середине 2000 годов из своих источников ему стало известно о махинации, которую хотели провернуть несколько студентов химического факультета.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
Самое смешное и горькое во всей этой ситуации то, что эти махинации — секрет Полишинеля только для россиян, всему остальному миру это очень хорошо видно.
Дата: 24.02.2014
Копия в Google
По нашему мнению, здесь могут иметь место махинации по уходу от налогов при импорте самолётов или фальсификации материалов о состоянии самолёта, позволяющие сбыть подержанный и угрожающий жизни пассажиров товар, не ставя под угрозу репутацию участников сделок.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
За счет такой махинации компания может получить сразу до 20% от всего призового фонда (10% от выручки), но в отчетности этого не будет видно.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
По факту махинации было заведено дело, но перед началом судебных заседаний в ТИКе Ленинского района Владимира произошло возгорание на территории 2 кв. метра, которое тушили аж четыре пожарных расчета, и в итоге все фальшивые бюллетени с протоколами за «Единую Россию» были уничтожены», — делится с The New Times собеседник.
Дата: 12.03.2012
Копия в Google
Мы имели дело с группой очень профессиональных мошенников, которые планировали свои махинации со стоимостью аргентинских долговых обязательств еще до прихода в компанию.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
[РАПСИ, 30.12.2010, "Отчеты ЮКОСа публиковались на английском, чтобы скрыть махинации — суд": Как следует из приговора по второму уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева, в компании велась "двойная бухгалтерия и учет полученной прибыли".
Дата: 31.12.2010
Копия в Google