Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

В него практически полностью были включены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д.).
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

62. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

ртем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского Оригинал этого материала © utro-news.ru, 13.11.2023, На "Энергостриме" к тюремному заключению Геннадий Кузнецов [...] В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговор Артему Кальте, бывшему сотруднику центрального аппарата МВД, за участие в организованном преступном сообществе и незаконное обналичивание ...
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

63. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как следовало из приговора, на оглашение которого потребовалось три дня, Елена Паткина и ее сообщники, бывшая главный бухгалтер подмосковного управления Росимущества Марина Чичерина, а также помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав Захаров и Федор Шумкин, были признаны виновными в «растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц, по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 160 УК).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

64. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.04.2021, Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

65. Роман Селезнев взял на себя новые эпизоды.

... этого материала © ИА "РБК", 09.09.2017, Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в обналичивании $2 млн, Фото: U.S. Attorney’s Office Анна Трунина Романа Селезнев Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР россиянин Роман Селезнев признался в новых преступлениях — в сговоре с целью осуществления хакерской атаки на процессинговую компанию и последующего обналичивания более $2 млн. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры штата Джорджия ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

66. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

67. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Благодаря своим покровителям, дагестанский криминал спокойно занимается обналичиванием и перевозкой крупных сумм денег.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

68. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

69. Якутский "Мимино" летает высоко.

Среди его деяний самым безобидным является обналичивание средств республиканского бюджета, выделяемых местными чиновниками «своим людям» именно для этих целей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

70. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу).
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

71. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В 2017–2020 годы фонд возглавляла некая Елена Найданова, которая заключила со следствием досудебное соглашение и призналась в обналичивании поступавших в фонд средств.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

72. Обнальный прием.

Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

73. Ответ КБ "Росавтобанк".

Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

74. Третье "письмо Френкеля".

При этом, как уже не раз уже отмечалось, нормативная база ЦБ по «борьбе» с «обналичкой» предоставляет широкие возможности для контроля этого сектора «услуг», если, конечно, «обналичиванием» занимаются «свои» банки.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

75. Подпольный миллиардер работал клерком.

Прямого ответа на вопрос, занимался ли Сокальский и подконтрольные ему банки обналичиванием средств, в этом послании нет. Наверное, автор приберег его для судьи.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

76. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

77. Этапом в Амстердам.

Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

78. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб. *** Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством "Стинко" и интересами дольщиков, "напилил" 40 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 20.03.2020, Силовой захват Константин Ляпунов [...] Мацелевича вместе с двумя его подчиненными задержали 20 августа 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

79. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

По балансу банка на 17 сентября активы оценивались в 7,4 млрд руб., обязательства — в 6,4 млрд руб. После проверки ЦБ выяснилось, что сумма обязательств банка меньше суммы активов на 500 млн руб. Банк подвели клиенты, которые занимались обналичиванием.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

80. "Прачку века" спас срок давности.

Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google