Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Группы влияния в современной России.

В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Отставка Николая Аксененко с поста главы МПС привела к "компромиссной" расстановке сил в путейском ведомстве: "человеком № 1" в министерстве стал Геннадий Фадеев, который хотя в 80-е годы и работал в Ленинграде (начальником Октябрьской железной ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

62. Кибервойска Пригожина.

... В.О, д.29 ООО «Адель» Severen 19-я линия В.О., дом 34, корпус 1, литер Б, помещение 121-1 ООО «Метрополь» Унител 12 линия В.О., д. 13, помещение 18-Н ООО «Главная линия» КРО WestCall 7-линия д.76 офис №304 МТЦ WestCall Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, лит. В, пом. 17Н Мегалайн Унител Лахтинское 85 «ООО Правовое поле» GlobalWeb Набережная Лейтенанта Шмидта, 7 ООО Бар Сервис Унител ООО «АСП» WestCall(Р-Телеком) Наличие большого количества договоров также помогало при ответах на запросы налоговой ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

63. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
До кризиса 2008 года цена 1 кв. м доходила до баснословных $25 тысяч.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

64. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Нет, это я не тычу в карту мира, постоянно попадая в 1/7 часть суши.
Вот газета Коммерсант, та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства двух миллиардов рублей из налоговой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

65. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

*** Как проходит амнистия капиталов 1 января 2015 Вступило в силу законодательство о деофшоризации Власти обязали бизнес и предпринимателей отчитываться о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

66. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

67. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

До 2007 года в этих помещениях располагалась инспекция налоговой службы. В апреле 2010 года здания были переданы на баланс ФГУП Пузикова. А затем Сердюков пробил решение, чтобы эта фирма (вместе с объектами недвижимости) была передана из ФНС в Минобороны. После этого руководители Минобороны и инженерно-технического центра ФНС вдруг сочли, что Дом садовника с флигелями для военного ведомства «лишняя обуза», и его решили продать. Питерские спецы по торговле недвижимостью оценивали комплекс в 1 ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

68. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... иначе можно было не успеть пройти налоговую проверку до конца года, что не позволило бы получить возмещение вообще. В ситуации цейтнота Гасанов попросил Маркелова подъехать к человеку, который изготавливал декларации и у которого были печати. Это и был Магнитский. Он хорошо был знаком с Гасановым, и, когда они подъехали к офису, Магнитский вынес уже готовые декларации с печатями, которые Маркелов подписал в его присутствии, а потом сдал налоговикам. Однако 1 октября Гасанов умирает от сердечного ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

69. Часть 2.

Отмеченные шаги в направлении реформирования финансов, бюджетов и налоговой системы местного самоуправления приведут к превращению самоуправляющихся единиц в финансово самодостаточные общества, которые будут иметь не только расширении полномочия, но ...
Языковую проблему в Украине в большинстве случаев значительно суживают и трактуют лишь в нескольких векторах: 1) предоставление статуса официальной русскому языку; 2) выполнение нормативно-правовых актов о государственном (украинскую) языке, особенно ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

70. Дело Бейлина.

17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд. рублей. В этот же день указанные денежные средства были списаны с банковского счета «Томскнефти». Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

71. УГМК "в законе"?

ООО «Севиль» предъявило векселя к оплате в Свердловский Арбитражный суд. По сведениям из налоговых инспекций г.Челяб. и г.Тюмени обе поганки не отчитывались ни разу и таких балансов по 63млн.руб. не имеют. Номера Актов приёмки передачи векселей совсем не соответствуют тем данным, что имеются в оригинале у бухгалтерии ОАО «УЗХМ». Находится в областной прокуратуре без рассмотрения. УД № 40108 Ст. 201ч.1 УК РФ Орган расследования – следственное управление при Чкаловском РУВД Потерпевший – ОАО ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

72. Условно российский "Акрон".

Кантор уже подсчитывал миллиардные прибыли, когда оказалось, что он далеко не единственный претендент на земли «МКЗ №1». Пришли за Кантором? Впрочем, уплывающая из рук земля Московского конного завода сегодня далеко не самая главная боль Кантора. Как говориться, потеряв голову, по волосам не плачут. А сегодня топор правосудия занесен прямо над головой бизнесмена. Под ударом оказался главный актив Кантора – Новгородский «Акрон». Как сообщил Интерфакс в ходе налоговой проверки были проведены ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

73. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

С уважением, Джанфранко Боджино Соучредитель СП «Маритал» *** 06.05.2003 1. В начале 1990 г. после участия в выставке "Консумэкспо" в Москве я, Боджино Джанфранко, был приглашен представителями марийской автономной советской социалистической ...
Налоговая инспекция (видимо под давлением сверху) сообщила управляющему, что теперь она эти 2 млн. рублей не засчитывает, поэтому долг предприятия перед ней остается прежним.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

74. "ТВ 6 Регион". Рег. информ.

... лиц: 4 Основной вид деятельности: Инвестиционная Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 28 Код ОКПО: 47337416 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 1145286585 Код КОПФ: 67 Код КФС: 30 Банковские реквизиты: АКБ "Объединенный банк" р/с 5467866 Государственная налоговая инспекция: 7 Код ГРП (ИНН): 7707194467 Дата регистрации: 20.10.97 Дата последней корректировки: 29.10.97 Учредители - юридические лица Номер учредителя: 1 Тип учредителя: 1 (Юридическое лицо г.Москвы) Наименование учредителя: АОЗТ ... Копия в Google

75. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

... долга превысила 1,5 млрд рублей. Среди кредиторов коммерческие фирмы, органы власти и налоговики. Сам Дубровский находится за границей, его представители от общения со СМИ отказываются. [...] Алексей Павлюк "Интерфакс", 28.10.2021, "У челябинского экс-губернатора Дубровского арестовано имущество на 73 млн рублей": Бывший директор "Монтажника" Алексей Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

76. Рельсы вылезают из премьера страны.

Это произошло по взаимному согласию после публикации очередного расследования о предполагаемых махинациях бизнесмена с налогами во времена, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.
Это был владелец №1. Спустя ровно месяц «ЭнергоТехноСнаб» перепродал полученные акции владельцам №2 — компании «Глобал Трейд Инвест» (или «ГТИ») Андрея Королева и физлицу Светлане Трофимовой, которая чуть позже уступила свою долю «ГТИ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

77. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
... что, «согласно документам, полученным из ЗАО «Курильский рыбак», 75 млн рублей были предоставлены А.Г.Верховскому в виде займа на 1 год в соответствии с договором от 15 мая 2012 года» в счет дивидендов, причитающихся Верховскому за 2013 год. Членов ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

78. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Квартиру в Барнауле по улице Взлетная, 22 Нина Останина продала за 1 560 тыс. рублей. Квартира в Прокопьевске по улице Ноградская, 30 продана за 1 млн рублей. Таким образом, общая налогооблагаемая сумма составила 2 560 тыс. рублей. Обе сделки состоялись в 2008 году. Однако в налоговой декларации, которая была подана в 2009, депутат Госдумы намерено занизила сумму от продажи квартир до 1 810 тыс. рублей. Декларация была подана в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Прокопьевску и ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

79. Власти Петербурга вывернули карманы.

Что до членов правительства, их налоговые декларации вывешены на всеобщее обозрение на сайте администрации города. Губернатор Валентина Матвиенко заработала за год 1 миллион 716 тысяч 854 рубля, около 143 тысяч рублей в месяц.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

80. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Приложение 1 Приложение 2 Сведения об исследовании В апреле 2008 года было проведено качественное социологическое исследование на тему: «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России».
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google