Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

В форме № 1, выданной Галине ОВД "Дорогомилово" г. Москвы, указано, что у Зивенко С.В. и Манцевой Г.В. одни и те же папа - Зивенко Виктор Николаевич и мама - Зивенко Раиса Васильевна.
Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

782. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... убийца российской мафии"; "хвастался, что лично совершил сто убийств"; "один из ближайших сообщников С.Могилевича по отмыванию денег и организации проституции"), Евсея Агрона (убийца; "первый крестный отец российской организованной преступности в США ...
... существует - торможение осуществляется на самом высоком уровне СБУ…" Между тем, автор должен признать, что факты, приведенные в части 1 и 2 нашего повествования отнюдь не дают ответа на вопрос: почему председатель СБУ Леонид Деркач упорно не желал ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

783. Марш аферистов.

Например, самарчанин Александр В. добровольно расстался таким образом с $5 тыс. Всего, по данным МУРа, ООО заработало этим способом около $1 млн, причем к суду его руководителей так и не привлекли, ведь деньги "Мефистофелю" все отдавали вполне ...
Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

784. ЗАО "Россия".

На заседании «Большой семерки» одной из главных тем обсуждения станет проблема «грязных» денег – установление жесткого контроля над офшорными каналами передвижения и «отмывания» этих денег.
Олег Дерипаска отвечает практически за весь алюминий (см. схему №1).
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

785. Разборки по-братски.

К примеру, сейчас в Германии прокуратура Дюссельдорфа расследует дело об отмывании 7 млрд.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

786. Судебные процедуры.

Поэтому не может быть и речи о каких-либо незаконных доходах, а следовательно, и об отмывании денег. Надо сказать, что с 1 июля 2000 года в Швейцарии вступил в силу закон, по которому следствие может в случае подозрения в отмывании денег оценивать возможное первоначальное правонарушение по нормам швейцарского права.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

787. Страна на двоих.

Монополизация целевых отраслей промышленности не способствует здоровой конкуренции — увеличение ВВП и бюджета достигается не в результате концентрации ресурсов в руках узкой группы чиновников и предпринимателей, а вопреки ей. Основные тенденции в 2000 г. по рассматриваемому вопросу выглядят следующим образом: 1. На ключевые позиции вышли Р. Абрамович и А. Мамут, которые стали движущей силой некоторой перегруппировки. В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

788. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
А этот ущерб товарищ Михайлов оценил, ни много ни мало, в 1,6 миллиона франков (1 млн. долл.).
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

789. Путь России к коррупции.

Деятельность этой необычной тройки начиная с 1993 года привела к следующим основным провалам в политике США по отношению к России: 1. Предпочтение укреплению центральной власти в России в ущерб демонтажу советского государства и созданию с нуля ...
По ее собственному признанию, администрация не уделила достаточного внимания проблеме отмывания российских денег.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

790. Сергей Михайлов, он же Михась.

Фактически первое крупное дело против "авторитета" нового типа было прекращено через 1 год и 8 месяцев за недоказанностью вины Михайлова.
Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

791. Хвост виляет собакой.

Для этого были приведены следующие основания: 1. Резкое усиление активности главного политического соперника - А. Кажегельдина, который к моменту истечения полного президентского срока (в 2000 году) может набрать такой международный политический и ...
Все руководители этой группы, будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

792. Все нити ведут к Касьянову.

А пока ознакомимся со схемой «скандала BONY» и дадим к ней некоторые краткие комментарии Линия № 1 «Миша и кредит» В августе 1998 года наше отечество получило очередной кредит МВФ в размере 4 миллиарда 782 миллиона долларов на стабилизацию курса ...
Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

793. Технология денежной стирки.

"Помойки", двойники, посредники: следственные органы расшифровали схемы "отмывания" денег (©СМИ.РУ) Оригинал этого материала © "Время Новостей", 07.08.2000 Технология денежной стирки.
Самая простая действовала следующим образом: некое предприятие, назовем его условно «А», хочет обналичить 1 млн долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

794. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города Ньй-Йорк.
*** Именно активные контакты с "Деловой Россией", вероятно, стали причиной убийства главы издательского дома "Новое время" Сергея Дубова, Он был расстрелян 1 февраля 1994 года во вторник - за три дня до своего 51-го дня рождения - во дворе своего ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

795. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии).
... Иваньков (Япончик), Давид Богатин — оба отбывают сроки в тюрьмах США, Лазарь Беркович и сидящий в централе Манхэттена Моня Эльсон (Кишиневский), Владислав Ваннер (Бобон), ныне покойные Александр Солоник (российский киллер № 1) и Отари Квантришвили ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

796. Венгерское досье.

По всей вероятности ее денежный оборот превышает уровень торговой деятельности, который исходит из "отмывании" грязных денег.
По перечисленным Вами телефонным номерам, осведомляем о следуюшем: 36-76-412-620 Гостиница Аполло, г. Кечкемет, ул. Татаи 1/Б. 36-76-329-633 Гостиница Сауна, г. Кечкемет, просп.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

797. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

долларов из Федерального Резервного Банка, Нью-Йорк, были перечислены на счет, открытый на имя Ost-West Handelsbank AG, Stephanstrasse 1, 60313, Франкфурт, Германия, который является филиалом Центробанка России.
Генеральному прокурору Манхеттена Мэри Джо Уайт не удалось найти достаточных оснований для начала судебного разбирательства по делу об отмывании денег.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

798. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

В настоящее время дилеры, задолжали АвтоАВЗу $ 1.2 миллиарда, приблизительно третью часть доходов от продаж завода.
Известный как Авера младший, Аверин важен постольку, поскольку его старший брат Виктор –правая рука Михася, бывшего официанта отеля, а сейчас босса Солнцевских; Михась недавно арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

799. Капитализм в холодном климате.

После полугодовой "охоты" на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылетать в США. Месяц назад его перевеян в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании грязных денег. Однажды, в телевизионном интервью Быков сказал: "Я всегда говорил, не рой другому могилу, сам в нее попадешь". Теперь Льву предстоит ответить на вопрос стоимостью в $1 миллион: Субсидировал ли Trans-World убийства или же только подозреваемого убийцу?
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

800. Скандал с Лазаренко в разгаре.

... к правительству США обращались как Украина, так и Швейцария, где против Лазаренко также возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег. В Швейцарии Павел Лазаренко был арестован в декабре 1998 г., провел некоторое время в тюрьме, но был отпущен под залог. Суд в США несколько раз откладывался, и очередное заседание было намечено на 24 июня. Однако 1 июня стало известно, что Американское федеральное большое жюри также выдвинуло обвинение против Павла Лазаренко в отмывании денег ...
Дата: 08.06.2000 Копия в Google