Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Что ему не было известно, что это фиктивные договора, что это фирмы-однодневки, что они кому-то аффилированны, что он действовал в интересах турцентра .
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

802. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Однако процедура банкротства, по словам финансистов, контролировалась кредиторами, аффилированными с Константином Вачевских.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

803. Дважды заочно арестованные.

Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

804. Московского энергетика ищут в Испании.

Речь идет об уроженцах Оренбургской области Александре Турунове (замгендиректора аффилированного с МОЭСК ООО "Промтехника"), Евгении Пузикове (гендиректор "Промтехники") и Татьяне Перовой (возглавляла ООО "Строительная система", сейчас носит фамилию Пруха).
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

805. В сетях МРСК Центра запутался миллиард.

По его словам, пакет «КорСсиса», принадлежавший РАО «ЕЭС», был приватизирован в 2006—2007 годах «лицами, не аффилированными с МРСК Центра и Северного Кавказа».
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

806. Зять, офшор и ЛСР.

Зять, офшор и ЛСР Как в окружении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова поглощали питерские активы ФНС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2013, Офшор проявил любовь к культурному наследию, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ершов, Анна Пушкарская Анатолий Сердюков Как стало известно "Ъ", кипрский офшор Cyrke Holdings Limited, аффилированный с окружением Анатолия Сердюкова, возглавлявшего ранее Минобороны и ФНС, оказался причастен сразу к двум громким сделкам 2011 года по перепродаже бывших ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

807. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат Оригинал этого материала © "Известия", 10.06.2013 Экс-сотрудников "Холдинг-кредита" подозревают в выводе 800 млн Анастасия Алексеевских, Мария Кунле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе анализа электронной базы банка «Холдинг-кредит» (лишенного лицензии) установило, что экс-сотрудники кредитной организации, а также аффилированные с ними лица задолжали банку почти 800 млн рублей.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

808. Бюджет "Оборонсервиса" "пилили" по фиктивным договорам консалтинга.

В ходе проверки, как стало известно "Ъ", было установлено, что в 2011 году сотрудники ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", его правопреемник ООО "Мира" и еще с десяток коммерческих структур заключили фиктивные договоры с субхолдингами и дочерними фирмами ОАО "Оборонсервис", якобы аффилированными с госпожой Васильевой, на оказание неких консультационных услуг.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

809. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Впоследствии заемные денежные средства, по информации следствия, были перечислены сторонним и аффилированным организациям, а также использованы Александром Дмитриевым в личных целях.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

810. "МагМА" должна всем.

Как стало известно нашей редакции, владельцы «МагМА» (супруги Владимир Курбатов и Любовь Комонова), которых различные СМИ связывают с рядом рейдерских захватов в Москве, пытаются заложить банкам помещение, расположенное по адресу ул. Новая Басманная, д.16, стр.8. Общая площадью предполагаемого залогового объекта составляет 478,9 кв.м. и оформлено на компанию ЗАО «Фирма Монолит» - аффилированная структура с ИК «МагМА».
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

811. Приватизация госпакета "Апатита":

«Траст» до сих пор если не юридически аффилирован, то уж точно идеологически и стратегически близок структурам «ФосАгро», контролируемого сенатором Андреем Гурьевым.
Дата: 14.06.2012 Копия в Google

812. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

На него, по данным кипрской стороны, ежемесячно с 2007 по 2008 год зачислялось от $20 тыс. до $30 тыс. со счетов кипрской фирмы Westhild Co Ltd. Именно эта компания, по версии следствия, является аффилированной структурой с главой банковской группы ВЕФК Александром Гительсоном (заочно осужден на пять лет колонии и сейчас числится в международном розыске).
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

813. Солдатский банк.

У известного общественного деятеля вызвал недоумение тот факт, что установки были куплены через аффилированную с ВТБ структуру в Китае в количестве 30 штук и за сумму, в 1,5 раза превышающую их реальную цену.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

814. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Напомним, что в последние месяцы Олег Михеев и аффилированные с ним компании фигурировали в нескольких коммерческих скандалах, связанных с долговыми обязательствами перед банками, с конфликтом вокруг банкротства Волгоградского моторостроительного завода (“Ъ” сообщал об этих конфликтах).
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

815. Банкир оказался хулиганом.

Все они признаны виновными в хулиганском нападении на бывшего члена правления "Стройтрансгаза" — компании, аффилированной с "Газпромом",— гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

816. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза" Из-за инцидента на дороге на голландца напали с битами охранники экс-главы "Бриз-банка" Матвея Урина Оригинал этого материала © Life.Ru, 14.11.2010, Менеджера "Газпрома" избила охрана банкира, Фото: Life.Ru Матвей Урин ["Век", 15.11.2010, "На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза": Голландец Фаассен Йоррит Иоолет, бывший членом правления аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», подвергся нападению нескольких ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

817. Камерцель взялся в Москве за старое.

Например, аффилированные с Рушайло и Чернявским бизнес-структуры (в том числе и ТГК-11, более 50% акций которой принадлежит партнерам Рушайло) готовились приватизировать у омской мэрии «Тепловую компанию».
Дата: 13.11.2010 Копия в Google

818. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Как уже неоднократно сообщал "Ъ", в рамках возбужденного с подачи казахского БТА-банка уголовного дела господин Аблязов и топ-менеджеры аффилированной с ним российской компании "Евразия логистик" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти $5 млрд.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

819. Фикцию Асаубаевых оценили в $450 млн.

— Врезка К.ру] "Полюс" подозревает бывших директоров KazakhGold в том, что они направили существенную часть поступлений от размещения в 2006 году облигаций на сумму $200 млн не на развитие компании, как было заявлено, а в пользу ответчиков через фиктивные договоры с аффилированными с ними компаниями.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

820. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что господин Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков",— сообщил господин Фатеев.
Дата: 11.05.2010 Копия в Google