Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

Покупателем выступила компания Miami Waterfront Ventures, аффилированная с CapitalGroup Владислава Доронина через российскую OKO Group.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

922. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

По версии следствия, Федор Хорошилов с 2005 по 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ВТБ. Как следует из материалов дела, господин Хорошилов, являвшийся тогда президентом ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" (имело лицензии на нефтяные участки), и Гендрик Мундуть — гендиректор этого общества, обратились в ВТБ с просьбой выдать этой компании и аффилированным с ней фирмам "Конданефть" и "Янгпур" кредиты для разработки нефтяных месторождений, которые, по данным геологоразведки ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

923. Александр Иванов оступился на земле.

Подходящий участок на ул. Дзержинского находился в пользовании у сельхозфирмы, Иванов встретился с руководством фирмы и, «угрожая негативными последствиями», убедил его осуществить следующие сделки: фирма выкупила участок у крайадминистрации, а затем продала аффилированной с Ивановым компании по существенно заниженной цене, говорится в сообщении СУ СК. [Известия.Ру, 12.02.2015, "Бывшему замглавы Кубани предъявлено обвинение в превышении полномочий": — В связи с тем что сделка явилась невыгодной ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

924. Нижний Новгород нагрели на котельных.

Однако на декабрьском аукционе арендатор не стал торговаться за муниципальное имущество, и акции купило ООО РЭП-2 — компания по вывозу мусора, аффилированная с бизнесменами, дружественными администрации.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

925. Геометрия вывода активов Городнова.

По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду, представляет определенный интерес хотя бы тем, что руководство компании решило не проявлять особой изобретательности.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

926. Краснодарский губернатор отдохнет за "колючкой".

Факт огораживания новым забором лесного участка на берегу Черного моря площадью около одного гектара, который не входит в территорию, арендованную фирмой ЗАО "Агрокомлекс", либо иными аффилированными с кубанским губернатором организациями, был выявлен активистами ЭкоВахты в начале мая этого года.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

927. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Имущество обанкроченного предприятия на торгах за копейки скупалось аффилированными с организаторами махинаций структурами.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

928. "И я теперь ему совсем в попе шило".

компанию Sylmord Trade Inc, аффилированную с руководителем нефтегазовой компании RusPetro Александром Чистяковым (являющимся по совместительству супругом певицы Глюкозы).
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

929. Показания против Евгении Васильевой закрепили приговором.

В феврале 2012 года она по поручению подруги возглавила аффилированную с директором ДИО юридическую фирму ООО "Мира", на которую подруги стали списывать пятипроцентную маржу от происходивших в то время массовых продаж армейской недвижимости, земель и принадлежавших Минобороны предприятий.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

930. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

«Дорспецстрой» пал жертвой масштабного рейдерского захвата, в результате которого контроль над ним сейчас осуществляют чиновники правительства Воронежской области через аффилированные структуры.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

931. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Так, только за девять месяцев 2012 г. (до отзыва лицензии) через аффилированный с владельцами «Экспресса»«Трансэнергобанк» было отмыто 27 млрд рублей.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

932. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Следователи подозревают, что с их подачи аффилированные с ОГО предприятия получили кредиты, которые затем были похищены.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

933. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Согласно сообщению СУ СКР, он «совместно с неустановленными лицами» обратился к ООО с предложением заключить с аффилированной ему компанией договоры на услуги по строительству, но эти услуги не были выполнены.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

934. Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт.

Сливки с нее снимут компании, аффилированные с сыном губернатора — предпринимателем и депутатом Никитой Гордеевым.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

935. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

По данным следствия, Павел Поляк, являясь гендиректором ОАО "Тверьэнергосбыт" и зная о задолженности перед "МРСК Центра" на сумму более 3 млрд руб., дал указание одному из своих заместителей подписать договор доверительного управления с ООО "Депозитарный центр", аффилированным с руководством "Тверьэнергосбыта".
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

936. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

["Известия", 16.04.2013, "Сбербанк подвел Билалова под уголовное дело": Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащего Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные Билалову организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

937. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

938. "Ростелеком" с подрядчиком был по-маршальски щедр.

Сергей Огороднов «Лентелефонстрой» просит ФАС признать ОАО «Ростелеком», Marshall Capital и холдинг «Инфра Инжиниринг» аффилированными лицами, а последнего — доминирующим игроком.
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

939. Личное дело Варнига.

Как стало известно "Ъ", аффилированные с ним компании в Швейцарии и Германии занимаются операциями с недвижимостью и консалтингом в этой сфере, а также предлагают своим клиентам помощь в развитии бизнеса в Восточной Европе.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

940. Коммерсанты и диверсанты.

Представительство переезжает в другой офис, а 100% уставного капитала «СинтезПроектФинанс» вместе со зданием продаются за 70 тысяч рублей компании «Лидин Холдингс ЛТД», которая позже продаёт их кипрской оффшрной компании «IIM Italmas Capital LTD», аффилированной сыну генерального директора ОАО «Ижмаш» Денису Владимировичу Гродецкому.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google