Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Покупателем судна выступила расположенная в Никосии кипрская фирма Prodyline Consultants Ltd. Подписал сделку купли-продажи яхты официальный директор этой структуры Сергей Серых, он же бывший директор аффилированной с Алексеем Хотиным компании ООО «СК ВекторПроджект», находящейся в настоящее время в стадии банкротства.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

902. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

14 земельных участков одним лотом получил единственный участник торгов, ООО «Инградстрой», аффилированный с господином Сорокиным.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

903. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные им фирмы, а затем похищали.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

904. Борис Фомин сдал подельников.

Как пишет Bloomberg, Уизвелл работал, в частности, с фирмами, аффилированными с главой российской компании Rye, Man and Gor Securities Андреем Горбатовым.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

905. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.

«Мастер» продал помещения аффилированной компании «Универсал» (руководители двух этих фирм — отец и сын), а уже она Государственному бюджетному учреждению Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3».
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

906. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

«Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям, учрежденным в странах Прибалтики.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

907. МВД задержало "короля обнала".

В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

908. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Доказательства частичного присвоения ответчиками инвестиций Surf были получены лишь в 2017 г. аффилированной с истцом компанией Adoptol Limited.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

909. Мир по всем фронтам.

На втором этапе предполагается подписание соглашения АФК с РФПИ (или его аффилированными лицами), фонд должен организовать предоставление средств «Системе» для следующего транша 40 млрд руб. до 28 февраля 2018 года.
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

910. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Компаниям, аффилированным с Олегом Сорокиным, в Нижнем Новгороде принадлежат крупнейшие жилищные комплексы, в том числе в историческом центре города.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

911. Гей-аграрий Андрей Коровайко:

По официальной информации портала государственных ведомостей Испании, Андрей Коровайко аффилирован с зарегистрированной в курортной Малаге компании NEBUG-2 SL, капитализация которой превышает 2 млн евро.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

912. Зурабу Церетели нашли дело в Грузии.

"Но муниципальные власти не выдали разрешение на строительство, и я не смог расплатиться",— посетовал господин Джибладзе, рассказав, что последние несколько месяцев ему постоянно звонили представители местной компании "Строитель-3", аффилированной с Зурабом Церетели, угрожали и требовали вернуть деньги или землю.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

913. "Наследный принц" Samsung в коррупционном деле президента Кореи.

— Врезка К.ру] Как уточняет Reuters, в Samsung уже признали факт двух денежных взносов в фонды, а также одну консалтинговую фирму, аффилированные с Чхве Сун Силь.
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

914. Схемы "Яндекса".

«Яндекс» на суде в качестве довода в свою защиту сообщил, что на самом деле услуги ЦОПов ему предоставляли не «Атлантик», «Ультима» и «Смарт Хаус», а гражданин Украины Сергей Кравец и аффилированные с ним компании.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

915. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась»,— рассказывали ранее источники “Ъ” в правоохранительных органах.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

916. "Мутный" рыцарь на сером коне.

В итоге фирма «Сити Центр Девелопмент», аффилированная с ПАО «Сити», которой тоже по документам владеет Олег Малис, приобрела права Бакановой и сейчас контролирует банкротство компании-застройщика.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

917. Приговоры по "делу "Славянки".

Приговоры по "делу "Славянки" Экс-глава подрядчика Минобороны Елькин получил 11 лет колонии, его помощница Ротанова — 6, начдепартамента Лапшин — 9 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2016, У "Славянки" оказалось много дел, Фото: "Коммерсант", "Известия" Сергей Машкин Александр Елькин Вчера был приговорен к 11 годам колонии бывший гендиректор аффилированного с Минобороны ОАО "Славянка" Александр Елькин, признанный судом виновным в хищениях и получении откатов на сумму более 200 млн ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

918. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Весной 2016 г. Полонский обвинил Алякина в том, что тот, будучи гендиректором Potok, заложил участки корпорации в Химкинском районе по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу «Пушкино».
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

919. К делу агента пристроили дом.

То есть господин Буряков не мог скрывать своего статуса, так или иначе аффилированного с российским правительством.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

920. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Лишь по одному недавно попавшему в поле зрения правоохранительных органов эпизоду, в котором засветились структуры аффилированные с Березиным и «Евроинвест», — выводе в 2011 году из ведения Минобороны и продаже свыше 500 га территории Ржевского военного полигона — рыночная стоимость участков, приобретенных примерно за 75 млн., составила 3,3 миллиарда рублей.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google