Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Григория Казанского ждут следствие и бывшая.

По версии следствия, возглавляя «Салют», он в 2014–2015 годах организовал хищение средств за счет исключения из госконтракта части комплектующих, закупленных через аффилированные фирмы, а также двойной оплаты поставки.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

882. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

ИА "РБК — Нижний Новгород", 11.11.2020, "Гендиректора "Нижегородского водоканала" подозревают во взятках": Telegram-канал «Опер пишет» сообщил, что подозреваемыми по делу, кроме Николая Николюка, проходят […] также «аффилированные представители коммерческих организаций и частные лица» — Сергей Багаев, Артем Василенко, Владимир Пшеничников и Алексей Юнкевич.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

883. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В разное время через аффилированные структуры экс-банкиру принадлежали «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

884. Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги.

Как указал Евгений Тефтелев во время допроса, «Уралдорпроект» аффилирован с Петром Конаревым.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

885. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», который, по данным оперативников, сейчас принадлежит россиянину, имеющему обширные связи в российских банковских кругах.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

886. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

В компании заявляли, что кредитные средства в итоге были выведены на аффилированные с банком лица.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

887. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

По некоторым данным, собственником центра стали структуры, аффилированные с членами семьи Хризманов.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

888. Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса".

NEWSru.com, 28.08.2020, "Суд арестовал бывшего главу РКК "Энергия" по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках для МКС": По версии Следственного комитета, подозреваемые через аффилированные компании закупали за рубежом комплектующие для электронно-компонентной базы модуля Международной космической станции, завысив цены в три раза.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

889. Руслан Гагиев попался на недоборе с молока.

«Сагопшинский» был передан в аренду ООО «Молоко Ингушетии», аффилированному с тогдашним вице-премьером Ингушетии Султаном Цечоевым.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

890. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Источники РБК связывали дело с выводом имущества компании «Трансфин-М», в том числе грузовых вагонов, на аффилированные структуры по заниженным ценам.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

891. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

Как указывается в деле, в 2014 году топ-менеджер не перечислил в бюджет удержанный с работников «Мостовика» подоходный налог сумме около 415,4 млн руб. «Денежные средства обвиняемый направлял на погашение кредитных обязательств "Мостовика", по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами»,— установили следователи, опираясь на выводы двух судебно-бухгалтерских экспертиз.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

892. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

893. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

В частности, во время обысков на территории якобы аффилированной с Валерием Герюговым компании «Софийский ледник» и было обнаружено основное производственное оборудование «Висмы», находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк», которое было вывезено с предприятия.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

894. Дмитрий Атякин вымогал на путях не общего пользования.

В октябре Арбитражный суд Самарской области включил компании, аффилированные с НПФ «Благосостояние», в реестр кредиторов «Самаратранснефть-терминала» — оператора Николаевского НПЗ — с суммой требований около 30 млрд руб. Остальные кредиторы НПЗ собираются оспаривать это решение, поскольку считают, что связанные с НПФ «Благосостояние» структуры контролируют деятельность завода.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

895. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Аналогичным образом, по материалам расследования, был выведен столичный торгово-развлекательный центр «Азовский», аффилированный с хозяевами кредитного учреждения.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

896. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

По данным СК, Корнилов с аффилированными лицами получил необоснованный доход 12 млн руб., нанеся ущерб банку в размере 11 млн руб. (по сообщению ТАСС).
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

897. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

SUAL и ее аффилированные структуры владеют 26,5% акций алюминиевого производителя Rusal.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

898. Царские покои Александра Маслякова.

Сообщалось, что «Квинтурин» аффилирован с основателями «Группы ПИК» Юрием Жуковым и Кириллом Писаревым.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

899. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Под арестом сейчас находится элитный коттедж с участком в 24 соток в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья (следствие оценивает его в 11 млн рублей), автопарк бизнесмена — три автомобиля Mercedes-Benz и один Porsche Cayenne (общая стоимость 3,8 млн рублей), а также восемь объектов в Рязанской области — здания, строения и квартиры, записанные на аффилированную с бизнесменом фирму «Казачье» (сейчас, по данным СПАРК, фирма переименована в «Ромашкино»), оцененных налоговиками в 46 млн ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

900. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В декабре прошлого года я продал группу компаний «Петронефть» трем юридическим лицам, аффилированным с Абсолют-банком, хотя не управляю ею еще с июня того же года.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google